贤丰控股股份有限公司

        独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的

                                独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
等有关规定的要求，作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们对第七届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审议，会前听取了
公司管理层关于认购私募证券投资基金份额事项的前期论证工作、风险防控措施
等情况的汇报，核查了相关基金管理公司、基金托管人的资质、备案及经营业绩
情况，并对公司认购私募证券投资基金份额业务涉及的管理团队建设、内控制度
有效性与规范运作、投资动态跟踪、信息披露等提出了具体建议与要求。基于独
立判断的立场发表如下独立意见：



       一、关于认购私募证券投资基金份额的独立意见
    经核查，公司及全资、控股子公司在保证公司及全资、控股子公司正常经营
的情况下，适度利用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额，提升资金的使用
效率，在控制风险、保证公司资金流动性的前提下尽可能实现公司收益最大化，
符合公司利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；根据《深
圳证券交易所上市规则》、《贤丰控股股份有限公司章程》的相关规定，上述事
项在董事会的审批权限范围内，无需提供股东大会审议批准，决策程序合法、合
规。
    综上，我们同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）
的闲置自有资金认购私募证券投资基金份额。
    （以下无正文）
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十二次会
议相关事项的独立意见的签字页）



独立董事：


             王铁林              邓延昌              梁融


                                              贤丰控股股份有限公司
                                                 2023 年 3 月 16 日