证券代码：002141           证券简称：贤丰控股           公告编号：2023-004


                      贤丰控股股份有限公司

            第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议通知于 2023 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式发出。
    2. 会议于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。
    3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决
方式出席会议的董事 4 人，分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌、梁
融）。
    4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
    5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于认购私募证券投资基金份额的议案》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有
资金认购私募证券投资基金份额，投资期限为自本次投资经审批通过之日起不超
过 12 个月，上述资金额度在投资期限内可滚动使用，期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，公司董事会
授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于认购私募证券投资基金份额的公告》。


    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   特此公告。


                                         贤丰控股股份有限公司
                                                 董事会
                                            2023 年 3 月 16 日