证券代码：002141           证券简称：贤丰控股        公告编号：2023-007


                      贤丰控股股份有限公司

            第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会
议通知于 2023 年 4 月 4 日以电话、邮件等方式发出。
    2. 会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。
    3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决
方式出席会议的董事 4 人，分别为董事万荣杰和独立董事王铁林、邓延昌、梁
融）。
    4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
    5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    公司董事会就 2022 年度工作情况编制了董事会工作报告，具体内容详见与
本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作
报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。


    2. 审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    《2022 年度财务决算报告》内容已编入《2022 年年度报告》，有关财务状
况、经营成果和现金流量情况的分析，详见《2022 年年度报告》第三节相关内
容。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3. 审议通过《2022 年年度报告》及其摘要
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在
全面了解和审核公司的《2022 年年度报告》后，认为公司《2022 年年度报告》
的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规
定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2022 年年度报告》的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报
告期财务状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2022 年
年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。


    4. 审议通过《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定，公司计划不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积转增股本。
    本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利
润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。具体内容详见《2022 年
年度报告》第四节相关内容。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。


    5. 审议通过《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告》。


    6. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
    表决结果：所有董事回避表决，本议案直接提请股东大会审议。
    根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，因
本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请股东大
会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。


    7. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，上述
资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不应超过投资额度。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大
会审议批准。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。


    8. 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    公司拟于 2023 年 5 月 8 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司 2022
年年度股东大会，审议《2022 年年度报告》及其摘要等议案。
    具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。


    9. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》
    表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，通过
本议案。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
    本议案为关联交易议案，董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担
任董事职务对本议案回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。


    10. 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    《2022 年度总经理工作报告》内容已编入《2022 年年度报告》，详见《2022
年年度报告》第三节相关内容。


    11. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事相关意见。
特此公告。


                                      贤丰控股股份有限公司
                                             董事会
                                        2023 年 4 月 14 日