证券代码：002146     证券简称：荣盛发展      公告编号：临 2017-159 号


                     荣盛房地产发展股份有限公司

             2017 年度第九次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次会议无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



     一、会议召开和出席情况
    荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第九次临时股东大会于
2017年12月4日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会
议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共27名，代表股份2,994,960,423
股，占公司有表决权股份总数的68.8787％，其中：参加现场会议的
股东及股东代理人共15名，代表股份2,730,941,966股，占公司有表
决权股份总数的62.8068%；通过网络投票的股东共12名，代表股份
264,018,457股，占公司有表决权股份总数的6.0720％。现场出席及
参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共
20 名 ， 代 表 股 份 268,245,766 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
6.1692％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，
董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
     二、提案审议情况
    与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

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    （一）审议通过了《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”
实施办法（试行）》；
    本议案中公司部分股东属于上述办法中的跟投人，构成与公司共
同投资的关联交易，出席本次股东大会的关联股东刘山先生、邹家立
先生、陈金海先生回避对本议案的表决。
     表决结果：同意 2,952,560,299 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9422％；反对 1,707,644 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0578％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
266,538,122 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.3634％；反对1,707,644股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.6366％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0000％。
    （二）审议通过了《关于为蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司融
资提供担保的议案》；
    表决结果：同意 2,994,939,623 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9993％；反对 20,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
268,224,966 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9922％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0078％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    （三）审议通过了《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司借
款提供担保的议案》；
    表决结果：同意 2,994,939,623 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9993％；反对 20,800 股，占出席会议有效表决权股份总
                                     2
数的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
268,224,966 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9922％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0078％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    （四）审议通过了《关于为青岛东方篮海置业有限公司借款提供
担保的议案》；
    表决结果：同意 2,994,939,623 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9993％；反对 20,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
268,224,966 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9922％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0078％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    （五）审议通过了《关于为宜兴荣盛亿鑫房地产开发有限公司借
款提供担保的议案》；
    表决结果：同意 2,994,939,623 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9993％；反对 20,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
268,224,966 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9922％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0078％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
                                    3
    （六）审议通过了《关于为荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限
公司融资提供担保的议案》。
    表决结果：同意 2,994,939,623 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9993％；反对 20,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
268,224,966 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9922％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0078％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
     三、律师出具的法律意见书
   北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1.与会董事签名的本次股东大会决议；
     2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
     特此公告。




                                        荣盛房地产发展股份有限公司
                                                   董 事     会
                                            二○一七年十二月四日




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