证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2018-020 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

            2018 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次会议无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



    一、会议召开和出席情况
    荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第一次临时股东大会于
2018年3月5日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会
议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共58名，代表股份2,767,951,735
股，占公司有表决权股份总数的63.6579％，其中：参加现场会议的
股东及股东代理人共15名，代表股份2,746,876,025股，占公司有表
决权股份总数的63.1732%；通过网络投票的股东共43名，代表股份
21,075,710股，占公司有表决权股份总数的0.4847％。现场出席及参
加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共51
名，代表股份25,763,158股，占公司有表决权股份总数的0.5925％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建
明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：


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    （一）审议通过了《关于对 2018 年度合并报表范围内下属公司
预计担保事项进行授权的议案》；
    表决结果：同意 2,767,874,935 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9972％；反对 76,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
25,686,358 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7019％；反对 76,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.2981％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    （二）审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》；
    表决结果：同意 2,767,874,935 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9972％；反对 76,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
25,686,358 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7019％；反对 76,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.2981％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    （三）审议通过了《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人
士全权办理中期票据注册发行事宜的议案》；
    表决结果：同意 2,767,874,935 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9972％；反对 76,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。


                                    2
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
25,686,358 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7019％；反对 76,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.2981％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    （四）审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；
    表决结果：同意 2,767,874,935 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9972％；反对 76,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
25,686,358 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7019％；反对 76,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.2981％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    （五）审议通过了《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人
士全权办理超短期融资券注册发行事宜的议案》。
    表决结果：同意 2,767,874,935 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9972％；反对 76,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
25,686,358 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7019％；反对 76,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.2981％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见书


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   北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.与会董事签名的本次股东大会决议；
    2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。




                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董 事   会
                                       二○一八年三月五日




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