荣盛发展：第五届董事会第六十三次会议决议公告2018-04-11
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-033 号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六十三次会议通
知于 2018 年 3 月 30 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2018 年 4
月 9 日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 人，
亲自出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、《公司 2017 年度董事会工作报告》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
二、《公司 2017 年度总裁工作报告》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《公司 2017 年年度报告及摘要》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
《公司 2017 年年度报告及摘要》刊登于 2018 年 4 月 11 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、《公司经审计的 2017 年度财务报告及审计报告》；
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同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
《公司经审计的 2017 年度财务报告及审计报告》刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、《公司 2017 年度财务决算报告》；
2017 年末，公司资产总额为 1,917.33 亿元,比年初增加 459.88
亿元，增长 31.55%。负债总额为 1,623.53 亿元,比年初增加 418.17
亿元，增长 34.69%。所有者权益总额为 293.80 亿元，比年初增加 41.71
亿元，增长 16.55%。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
（六）《公司 2017 年度利润分配方案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净
利润为 3,136,827,421.68 元（母公司数），提取 10%法定盈余公积金
313,682,742.17 元，提取 30%任意盈余公积金 941,048,226.50 元，
加 上 期 初 未 分 配 利 润 ， 2017 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
5,243,241,046.56 元（母公司）。根据有关法规及《公司章程》规定，
考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定
性，董事会提出公司 2017 年度利润分配方案如下：以公司 2017 年
12 月 31 日总股本为基数，每 10 股派送 4.20 元现金股息（含税）。
剩余未分配利润留存下年。
本年度不实施送红股，也不实施资本公积金转增股本。
本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润
分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
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（七）《公司 2017 年度社会责任报告》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该 报 告 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大华会计师事务所为公司出具了《募集资金年度专项审核报告》，
该审核报告及《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项
报 告 》 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）《公司截止 2017 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告及
公司内部控制规则落实自查表》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司截止 2017 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告》及《公
司内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、《审计监督委员会<关于大华会计师事务所 2017 年度审计工
作总结>的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《公司 2018 年度经营计划》；
2018 年计划开工 970.86 万平方米，比 2017 年实际开工增加 89
万平方米，增长 10.09%。2018 年计划竣工 692.38 万平方米，比 2017
年实际竣工增加 323.73 万平方米，增长 87.82%。2018 年计划销售面
积 760.29 万平方米，签约金额 880 亿元，销售回款 800 亿元，融资
600 亿元；2018 年计划提供购地资金 450 亿元，购置土地储备可售面
积约 1,500 万平方米。
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上述经营计划数据并不代表公司 2018 年度最终计划，实际经营
中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述
计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《公司 2018 年度财务预算报告》；
2018 年公司总部管理费用预算总额为 34,261 万元，比 2017 年
实际发生额增加 11,942 万元，增长 53.51%；总部销售费用预算额为
4,050 万元，比 2017 年实际发生增长 38.23%；2017 年度总部预算购
置固定资产 500 万元，预算购置无形资产 2,611 万元。
上述财务预算数据并不代表公司 2018 年度最终计划，由于受市
场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确
定性，提请投资者注意。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
十三、《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》；
同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间 2018 年度日常关
联交易总额为 46 亿元人民币。
本议案属于关联交易事项，关联董事回避对本议案的表决。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。关联股东将放
弃在该次股东大会上对本议案的表决权。
公司独立董事就此项年度关联交易事项发表了同意的独立意见。
该 意 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
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十四、《关于聘请公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议
案》；
董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表、内部控制审计
业务等服务，期限一年。
在 2018 年度所有财务及内控审计等相关工作完成后，公司将根
据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所
220 万元（含差旅费）。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
十五、《关于对济南荣商房地产开发有限公司 2018 年度借款担保
额度进行调剂的议案》；
同意将公司对全资下属公司济南荣耀房地产开发有限公司（以下
简称“济南荣耀”）2018 年预计担保额度中的 156,000 万元调剂至全
资子公司济南荣商房地产开发有限公司（以下简称“济南荣商”），由
公司为济南荣商在上述金额范围内提供不可撤销的连带责任保证担
保，担保期限不超过 60 个月。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于济南荣商、济南荣耀均为公司的全资下属公司，且调剂方与
被调剂方资产负债率均超过 70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行
业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2017 年修订）
的要求。
根据公司 2018 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
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十六、《关于对德州荣耀房地产开发有限公司 2018 年度借款担保
额度进行调剂的议案》；
同意将公司对全资下属公司济南荣耀 2018 年预计担保额度中的
48,300 万元调剂至全资下属公司德州荣耀房地产开发有限公司（以
下简称“德州荣耀”），由公司为德州荣耀在上述金额范围内提供不可
撤销的连带责任保证担保，担保期限不超过 54 个月。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于德州荣耀、济南荣耀均为公司的全资下属公司，且调剂方与
被调剂方资产负债率均超过 70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行
业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2017 年修订）
的要求。
根据公司 2018 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
十七、《关于对南京盛利置业有限公司 2018 年度借款担保额度进
行调剂的议案》；
同意将公司对全资子公司南京荣盛置业有限公司（以下简称“南
京荣盛置业”）2018 年预计担保额度中的 60,000 万元调剂至控股下
属公司南京盛利置业有限公司（以下简称“南京盛利置业”），由公司
在持股比例范围内为南京盛利置业在上述金额范围内提供不可撤销
的连带责任保证担保，担保期限不超过 72 个月。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于本次调剂公司仅在持股比例范围内提供担保，且调剂方与被
调剂方资产负债率均超过 70%。本次调剂符合《深圳证券交易所行业
信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2017 年修订）的
要求。
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根据公司 2018 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
十八、《关于对石家庄荣立房地产开发有限公司 2018 年度借款担
保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对全资下属公司青岛荣盛创投置业有限公司（以下简
称“青岛创投”）2018 年预计担保额度中的 38,000 万元调剂至全资
下属公司石家庄荣立房地产开发有限公司（以下简称“石家庄荣立”），
由公司为石家庄荣立在上述金额范围内提供不可撤销的连带责任保
证担保，担保期限不超过 72 个月。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于青岛创投与石家庄荣立均为公司的全资下属公司，且调剂方
石家庄荣立新成立，资产负债率尚未超过 70%。本次调剂符合《深圳
证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》
（2017 年修订）的要求。
根据公司 2018 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
十九、《关于对石家庄荣繁房地产开发有限公司 2018 年度借款担
保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对青岛创投 2018 年预计担保额度中的 98,000 万元调
剂至全资下属公司石家庄荣繁房地产开发有限公司（以下简称“石家
庄荣繁”），由公司为石家庄荣繁在上述金额范围内提供不可撤销的连
带责任保证担保，担保期限不超过 72 个月。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于青岛创投与石家庄荣繁均为公司的全资下属公司，且调剂方
石家庄荣繁新成立，资产负债率尚未超过 70%。本次调剂符合《深圳
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证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》
（2017 年修订）的要求。
根据公司 2018 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
二十、《关于对石家庄荣恩房地产开发有限公司 2018 年度借款担
保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对全资下属公司香河万利通实业有限公司（以下简称
“荣盛实业”）2018 年预计担保额度中的 70,000 万元调剂至全资下
属公司石家庄荣恩房地产开发有限公司（以下简称“石家庄荣恩”），
由公司为石家庄荣恩在上述金额范围内提供不可撤销的连带责任保
证担保，担保期限不超过 48 个月。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于荣盛实业与石家庄荣恩均为公司的全资下属公司，且调剂方
与被调剂方资产负债率均超过 70%，本次调剂符合《深圳证券交易所
行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》2017 年修订）
的要求。
根据公司 2018 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
二十一、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
决定于 2018 年 5 月 8 日以现场会议方式召开公司 2017 年年度股
东大会。
同意 8 票，反对 0 票，弃 0 票。
具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
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网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十日
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