证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-049 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月
8日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议
的股东及股东代理人共71人，代表股份2,944,528,236股，占公司有
表决权股份总数的67.7189%，其中：参加现场会议的股东及股东代理
人共18名，代表股份2,753,323,549股，占公司有表决权股份总数的
63.3215%；通过网络投票的股东共53名，代表股份191,204,687股，
占公司有表决权股份总数的4.3974%。现场出席及参加网络投票的持
股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共63人，代表股份
196,358,035股，占公司有表决权股份总数的4.5159%。公司董事、监
事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会
议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项审议通过了以下议
1
案：
（一）《公司 2017 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 2,944,387,136 股，占参加会议有表决权股份总
数的 99.9952%；反对 34,500 股，占参加会议有表决权股份总数的
0.0012%；弃权 106,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0036%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同 意
196,216,935 股 ， 占 参 加 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9281%；反对 34,500 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0176%；弃权 106,600 股，占参加会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0543%。
（二）《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 2,944,387,136 股，占参加会议有表决权股份总
数的 99.9952%；反对 34,500 股，占参加会议有表决权股份总数的
0.0012%；弃权 106,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0036%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同 意
196,216,935 股 ， 占 参 加 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9281%；反对 34,500 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0176%；弃权 106,600 股，占参加会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0543%。
（三）《公司2017年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 2,944,387,136 股，占参加会议有表决权股份总
数的 99.9952%；反对 34,500 股，占参加会议有表决权股份总数的
0.0012%；弃权 106,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0036%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同 意
196,216,935 股 ， 占 参 加 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9281%；反对 34,500 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0176%；弃权 106,600 股，占参加会议中小股东有表决权股份总
2
数的 0.0543%。
（四）《公司经审计的2017年度财务报告及审计报告》；
表决结果：同意 2,944,387,136 股，占参加会议有表决权股份总
数的 99.9952%；反对 34,500 股，占参加会议有表决权股份总数的
0.0012%；弃权 106,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0036%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同 意
196,216,935 股 ， 占 参 加 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9281%；反对 34,500 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0176%；弃权 106,600 股，占参加会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0543%。
（五）《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意 2,944,387,136 股，占参加会议有表决权股份总
数的 99.9952%；反对 34,500 股，占参加会议有表决权股份总数的
0.0012%；弃权 106,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0036%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同 意
196,216,935 股 ， 占 参 加 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9281%；反对 34,500 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0176%；弃权 106,600 股，占参加会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0543%。
（六）《公司2017年度利润分配方案》；
公司 2017 年度利润分配方案如下：
1、分红派息方案：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本为基数，每
10 股派送 4.20 元现金股息（含税）。2017 年度共计派发现金股利
1,826,228,817.42 元。剩余未分配利润留存下年。
2、本年度不实施送红股，也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意 2,944,493,736 股，占参加会议有表决权股份总
数的 99.9988%；反对 34,500 股，占参加会议有表决权股份总数的
3
0.0012%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
196,323,535股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9824%；
反对34,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0176%；
弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（七）《公司2018年度财务预算报告》；
表决结果：同意 2,944,493,636 股，占参加会议有表决权股份总
数的 99.9988%；反对 34,500 股，占参加会议有表决权股份总数的
0.0012%；弃权 100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同 意
196,323,435 股 ， 占 参 加 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9824%；反对 34,500 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0176%；弃权 100 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0001%。
（八）《关于公司2018年度日常关联交易的议案》；
本议案属于关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议
案的表决。
表决结果：同意 198,683,835 股，占参加会议有表决权股份总数
的 99.9826%；反对 34,500 股，占参加会议有表决权股份总数的
0.0174%；弃权 100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
196,323,435股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9824%；
反对34,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0176%；
弃权100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0001%。
（九）《关于聘请公司2018年度财务及内部控制审计机构的议
案》。
表决结果：同意 2,942,630,397 股，占参加会议有表决权股份总
4
数的 99.9355%；反对 34,500 股，占参加会议有表决权股份总数的
0.0012%；弃权 1,863,339 股，占参加会议有表决权股份总数的
0.0633%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同 意
194,460,196 股 ， 占 参 加 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0335%；反对 34,500 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0176%；弃权 1,863,339 股，占参加会议中小股东有表决权股份
总数的 0.9489%。
会议还听取了公司独立董事程玉民、齐凌峰、黄育华所作的独立
董事2017年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月八日
5
