荣盛发展：第五届董事会第六十六次会议决议公告2018-07-07
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-079 号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六十六次会议通
知于 2018 年 6 月 29 日以书面、电子邮件方式发出，2018 年 7 月 6
日以传真表决方式召开。会议应出席董事 8 人，4 名董事在公司本部
现场表决，4 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名耿建明先生为
公司第六届董事会董事候选人，提名齐凌峰先生、黄育华女士、戴琼
先生为公司第六届董事会独立董事候选人，第二大股东荣盛建设工程
有限公司提名杨绍民先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事
会提名刘山先生、鲍丽洁女士、陈金海先生、陈伟先生为公司第六届
董事会董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件，其中独立董事
候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审
议）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候
选人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第五届董事会独立董事出具了同意的独立意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
（二）《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划三期的议案》；
为了盘活存量资产、拓宽融资渠道，提高资产的流动性，增强现
金流的稳定性，公司拟开展购房尾款资产证券化三期工作，并通过专
项计划发行资产支持证券进行融资，融资方式为：将其基于购房合同
项下的购房尾款转让给证券公司或基金管理公司子公司(以下简称
“计划管理人”)设立的专项计划。拟设立的购房尾款资产支持专项
计划三期方案内容如下：
1、原始权益人：荣盛房地产发展股份有限公司；
2、基础资产：指基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划
设立日、循环购买日转让给计划管理人的、原始权益人依据购房合同
自基准日（含该日）起对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债
权和其他权利及其附属担保权益。为避免歧义，基础资产应包括初始
基础资产及新增基础资产；
3、发行规模：发行总规模不超过人民币 10.00 亿元，向符合规
定条件的合格投资者发售（发行总规模等项目相关要素可能因监管机
构要求或市场需求进行调整）；
4、发行期限：本次专项计划期限不超过 3 年。具体期限根据基
础资产特定期间及发行时间最终确定；
5、发行利率：发行利率按专项计划设立时的市场利率确定，以
专项计划《认购协议》的约定为准；
6、发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人；
7、资金用途：补充公司营运资金、偿还公司借款；
8、还款来源：以专项计划的基础资产产生的现金流作为还款来
源；公司作为差额支付承诺人承担差额补足义务；
9、增信方式：公司承诺对专项计划资金不足以支付优先级资产
支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。
2
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于为购房尾款资产支持专项计划三期提供差额补足增
信的议案》；
同意公司为购房尾款资产支持专项计划三期提供差额补足增信。
在购房尾款资产支持专项计划三期项下，公司拟对专项计划资金不足
以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金余额的差额
部分承担补足义务。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
差额补足增信事宜属于实质意义上的担保行为。鉴于公司对外担
保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股
东大会审议通过方可生效。
（四）《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办理购房尾款
资产支持专项计划三期相关事宜的议案》；
在购房尾款资产支持专项计划三期项下，特提议公司董事会给予
董事长耿建明先生或董事长授权的相关人士办理购房尾款资产支持
专项计划三期具体事务的一般性授权，授权范围包括但不限于：确定
具体发行规模、优先级资产支持证券和次级资产支持证券占比、期限、
挂牌上市场所；根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与
本次发行资产支持证券有关的一切必要的文件；决定聘请中介机构，
协助公司办理与本次发行资产支持证券有关的事宜；如监管部门、交
易场所对本次发行资产支持证券的政策发生变化或市场条件发生变
化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的
事项外，对本次发行资产支持证券的相关事项进行相应调整，或根据
实际情况决定是否继续实施本次发行。授权期限自授权之日起至上述
3
授权事项办理完毕之日止。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（五）《关于拟设立供应链金融资产支持票据的议案》；
为优化债务结构、降低融资成本，提高公司综合实力和抗风险能
力，促进公司可持续稳定发展，根据公司未来几年的战略发展规划和
资金需求，公司拟设立不超过 50 亿元的供应链金融资产支持票据（以
下简称“资产支持票据”），最终的规模将根据公司实际情况在法律法
规允许的范围内确定，可以在中国境内一次或多次、部分或全部实施。
本次拟设立的资产支持票据事宜经公司董事会审议通过后，在本
次资产支持票据设立及发行的有效期内持续有效。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立
供应链金融资产支持票据相关事宜的议案》；
鉴于公司拟设立供应链金融资产支持票据，为保证有序实施，授
权董事长或董事长授权的相关人士全权办理本次资产支持票据设立
及发行事宜，包括但不限于：
1、选聘与本次资产支持票据相关的合作机构，办理本次资产支
持票据相关申报事宜，签署与本次资产支持票据相关的协议和文件，
包括但不限于付款确认书、服务协议、聘用中介机构协议等。
2、在取得有权机构的批准后，在本次资产支持票据发行的有效
期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策履行必要的法
律手续。
3、如国家、监管部门对于本次资产支持票据设立及发行有新的
规定和政策，根据新规定和政策对相应事项进行适当调整。
4、办理本次资产支持票据设立及发行过程中涉及的各项审批/
4
备案手续，完成其他为本次资产支持票据设立及发行所必需的手续和
工作。
5、办理与本次资产支持票据发行相关的其他事宜。
本次拟设立的资产支持票据相关事宜经公司董事会审议通过后，
在本次资产支持票据设立及发行的有效期内持续有效。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》；
决定于 2018 年 7 月 24 日召开公司 2018 年度第二次临时股东大
会。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月六日
5
附件：
公司第六届董事、独立董事候选人简历
董事候选人：
耿建明先生 中国国籍，1962 年出生，研究生学历、经济学博士，高级工
程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院、
武汉理工大学。历任公司第一届至四届董事会董事长，第十届、十一届全国人大
代表，廊坊市政协副主席，廊坊市工商联主席，河北省工商联副主席。目前担任
公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，兼任荣盛控股股份有限
公司董事、总裁，荣盛建设工程有限公司董事；全国工商联执委，河北省工商联
副主席，廊坊市第七届政协副主席，廊坊市人大常委会委员，廊坊市工商联主席，
中国国民营经济研究会副会长、河北省民营经济研究会会长、全联房地产商会副
会长。耿建明先生持有公司股份 544,000,000 股，占公司总股本的 12.74％，通
过直接持有和间接持有公司股份共控制公司 62.19%的股权，为公司的实际控制
人。耿建明先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、
深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
刘 山先生 中国国籍，1963 年出生，专科学历，高级会计师。毕业于中
国人民大学。历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经理、财务总监、公司
董事及总经理。目前担任公司第五届董事会董事、总裁、董事会战略委员会委员。
刘山先生持有公司股份 15,000,000 股，占公司总股本的 0.34％。刘山先生与其
他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚
和惩戒，不属于失信被执行人。
鲍丽洁女士 中国国籍，1972 年出生，北京大学光华管理学院 MBA，高级经
济师，经济学博士，先后毕业于华东理工大学、北京大学光华管理学院、武汉理
工大学。历任荣盛控股人力资源总监、公司董事及副总经理。目前担任公司第五
届董事、副总裁。鲍丽洁女士持有公司股份 5,981,624 股，占公司总股本的 0.14%。
鲍丽洁女士与其他董事、独立董事候选人无关联关系。鲍丽洁女士因个人疏忽，
在公司 2015 年半年报披露前三十日内卖出公司股票 2 万股，2015 年 8 月 20 日，
6
深圳证券交易所给予其通报批评的处分；2015 年 9 月 10 日，中国证券监督管理
委员会河北监管局对其采取出具警示函的行政监管措施，不属于失信被执行人。
陈金海先生 中国国籍，1969 年出生，本科学历，哲学学士学位。毕业于
西北大学哲学系行政管理专业。曾获证券投资咨询从业、执业资格，具有深圳证
券交易所董事会秘书任职资格。历任海南海德实业股份有限公司董事会证券事务
代表、公司董事长助理、董事会秘书、副总经理。目前担任公司第五届董事会董
事、副总裁、董事会秘书、董事会战略委员会委员。陈金海先生持有公司股份
2,360,400 股，占公司总股本的 0.05％。陈金海先生与其他董事、独立董事候选
人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被
执行人。
陈 伟先生 中国国籍，1969 年出生，研究生学历，会计硕士，取得中国
注册会计师资格。先后毕业于中国地质大学、南开大学。历任天洋置地有限公司
执行总裁，天津万科财务总监，万科集团财务管理部助理总经理，广东恒尚房地
产有限公司副总经理，公司财务总监。目前担任公司金融事业部总经理。陈伟先
生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监
会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
杨绍民先生 中国国籍，1973 年出生，研究生学历。先后毕业于北京航空
航天大学、清华大学经济管理学院。历任南京金城机械有限公司计划室主任、公
司人力资源部经理，荣盛控股总裁助理、事业部经理。目前担任公司第五届董事
会董事。杨绍民先生持有公司 22,000 股，占公司总股本的 0.00005%。杨绍民先
生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易
所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
独立董事候选人：
齐凌峰先生 中国国籍，1968 年出生，中国社会科学院应用经济学硕士学
位。曾任西藏旅游股份有限公司独立董事、海南海德实业股份有限公司独立董事。
现担任鼎信汇金（北京）投资管理有限公司董事长，龙泽宇农（北京）有机农业
有限公司董事长，并担任科技部科技项目评估中心的常年评估专家，熟悉金融领
7
域和有机农业行业。目前担任公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委
员会主任委员、董事会审计监督委员会委员。齐凌峰先生未持有公司股份，与其
他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚
和惩戒，不属于失信被执行人。
黄育华女士 中国国籍，1964 年出生，法学博士，研究员，中共党员，毕业
于中国社会科学院研究生院，中国社会科学院金融研究所博士后。现就职于中国
社会科学院城市发展与环境研究所城市经济研究室，同时担任中国当代城乡发展
研究院院长助理，国际金融风险管理师协会（PRMIA）中国认证中心秘书长。目
前担任公司第五届独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委
员、董事会薪酬与考核委员会委员。黄育华女士未持有公司股份，与其他董事、
独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，
不属于失信被执行人。
戴 琼先生 中国国籍，1973 年出生，中国社会科学院产业经济学在读博士。
曾任任宏大会计师事务所副主任会计师、中鑫瑞税务师事务所副主任、北京中达
安永会计师事务所主任会计师、北京中达耀华信会计师事务所副主任会计师、中
新科技集团股份有限公司(603996)独立董事。目前担任北京中崇信会计师事务所
主任会计师、所长，北京中税融智税务师事务所首席合伙人、所长，中企融智投
资管理咨询有限公司财务首席专家，北京市工商业联合会第十四届执行委员、清
华大学国家 CIMS 培训中心高级研修班主讲专家、太原科技大学客座教授、中央
财经大学税收筹划与法律研究中心研究员、北京律师协会财税专家顾问委员会委
员、北京注册会计师协会税务咨询专家委员会委员。戴琼先生未持有公司股份，
与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所
处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
8
