证券代码：002146    证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2018-086 号


                  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7
月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产
发展股份有限公司关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的通
知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系
统 （ http ：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）本次临时股东大会的召开时间：
    现场会议时间：2018 年 7 月 24 日（星期二）下午 3:00；
    网络投票时间：2018 年 7 月 23 日—7 月 24 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 7 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 23
日下午 3:00 至 2018 年 7 月 24 日下午 3:00 的任意时间。
    （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
    （三）召集人：公司董事会。


                                 1
       （四）股权登记日：2018 年 7 月 16 日。
       （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
       （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
       （七）本次股东大会出席对象：
       1.截至 2018 年 7 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能
出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股
东）或在网络投票时间内参加网络投票。
       2.公司董事、监事和高级管理人员。
       3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
       二、会议审议事项
       （一）提交本次股东大会表决的提案名称
       1、审议《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划三期的议案》；
       2、审议《关于为购房尾款资产支持专项计划三期提供差额补足
增信的议案》；
       3、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办理购房尾
款资产支持专项计划三期相关事宜的议案》；
       4、5 审议《关于董事会换届选举的议案》；
       4、审议《公司董事会换届选举（非独立董事）》；
       4.01 选举耿建明为公司第六届董事会董事；
       4.02 选举刘山为公司第六届董事会董事；
       4.03 选举鲍丽洁为公司第六届董事会董事；


                                  2
              4.04 选举陈金海为公司第六届董事会董事；
              4.05 选举杨绍民为公司第六届董事会董事；
              4.06 选举陈伟为公司第六届董事会董事；
              5、审议《公司董事会换届选举（独立董事）》；
              5.01 选举齐凌峰为公司第六届董事会独立董事；
              5.02 选举黄育华为公司第六届董事会独立董事；
              5.03 选举戴琼为公司第六届董事会独立董事；
              6、审议《关于监事会换届的议案》；
              6.01 选举邹家立为公司第六届监事会股东代表出任的监事；
              6.02 选举王强为公司第六届监事会股东代表出任的监事。
              （二）上述议案的具体内容详见 2018 年 7 月 7 日在《中国证券
          报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
          （http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第五届董事会第六十六
          次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十七次会议决议公告》。
              （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案 1、议案 2
          及议案 3 采用非累积投票制表决。议案 4、议案 5、议案 6 中的审议
          事项，需要逐项表决，实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表
          决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需要深交所备案
          审核无异议后股东大会方可进行表决。上述议案属于涉及影响中小投
          资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时
          公开披露。
              三、提案编码
                                                                         备注
   提案编码                                  提案名称                该列打勾的栏
                                                                       目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案

      1          《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划三期的议案》          √


                                               3
      2          《关于为购房尾款资产支持专项计划三期提供差额补足增信的议案》           √
                 《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办理购房尾款资产支持专项计
      3          划三期相关事宜的议案》                                                 √

累积投票提案     提案 4、5、6 为等额选举

     4、5        《关于董事会换届选举的议案》                                            -

      4          公司董事会换届选举（非独立董事）                                   应选（6）人

     4.01        选举耿建明为公司第六届董事会董事                                       √

     4.02        选举刘山为公司第六届董事会董事                                         √

     4.03        选举鲍丽洁为公司第六届董事会董事                                       √

     4.04        选举陈金海为公司第六届董事会董事                                       √

     4.05        选举杨绍民为公司第六届董事会董事                                       √

     4.06        选举陈伟为公司第六届董事会董事                                         √

      5          公司董事会换届选举（独立董事）                                     应选（3）人

     5.01        选举齐凌峰为公司第六届董事会独立董事                                   √

     5.02        选举黄育华为公司第六届董事会独立董事                                   √

     5.03        选举戴琼为公司第六届董事会独立董事                                     √

      6          《关于监事会换届的议案》                                           应选（2）人

     6.01        选举邹家立为公司第六届监事会股东代表出任的监事                         √

     6.02        选举王强为公司第六届监事会股东代表出任的监事                           √

               四、本次股东大会现场会议的登记办法
               1.登记时间：2018 年 7 月 19 日—7 月 20 日上午 9 点—12 点，
          下午 1 点—5 点。
               2.登记办法：
               （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
          登记手续；
               （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
          法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
               （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

                                                  4
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
       （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2018 年 7 月 20 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
       3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦十楼董事会办公室；
       联系电话：0316-5909688；
       传    真：0316-5908567；
       邮政编码：065001；
       联系人：张星星。
       4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
       五、股东参加网络投票的具体操作流程
       （一）网络投票的程序
       1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
       2.填报表决意见
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                    填报
              对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                      …                              …
                    合 计               不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：


                                    5
    ①选举非独立董事（如议案 4，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如议案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（如议案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年7月
24日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月23日（现场股东
大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月24日（现场股东
大会结束当日）下午3：00。


                              6
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、备查文件
    1.公司第五届董事会第六十六次会议决议；
    2.公司第五届监事会第十七次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                    荣盛房地产发展股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二○一八年七月十七日




                                7
               附件：
                                    股东大会授权委托书

                   兹委托           先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
               限公司 2018 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
                   表决指示：
                                                                    备注        同意     反对     弃权
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

  100      总议案：除累积投票外的所有提案                            √

非累积投票提案

   1       《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划三期的议案》          √
           《关于为购房尾款资产支持专项计划三期提供差额补足增
                                                                     √
   2       信的议案》
           《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办理购房尾款
                                                                     √
   3
           资产支持专项计划三期相关事宜的议案》

累积投票提案                                                    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                                                                非独立董事与独立董事分别选举，非独立董
  4、5     《关于公司董事会换届选举的议案》
                                                                     事应选 6 人，独立董事应选 3 人

   4       公司董事会换届选举（非独立董事）                                    应选人数 6 人

  4.01     选举耿建明为公司第六届董事会董事                          √

  4.02     选举刘山为公司第六届董事会董事                            √

  4.03     选举鲍丽洁为公司第六届董事会董事                          √

  4.04     选举陈金海为公司第六届董事会董事                          √

  4.05     选举杨绍民为公司第六届董事会董事                          √

  4.06     选举陈伟为公司第六届董事会董事                            √

   5       公司董事会换届选举（独立董事）                                      应选人数 3 人

  5.01     选举齐凌峰为公司第六届董事会独立董事                      √

  5.02     选举黄育华为公司第六届董事会独立董事                      √


                                                   8
5.03   选举戴琼为公司第六届董事会独立董事                                   √

 6     《关于监事会换届的议案》                                                       应选人数 2 人

6.01   选举邹家立为公司第六届监事会股东代表出任的监事                       √

6.02   选举王强为公司第六届监事会股东代表出任的监事                         √

            （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票
        人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按
        弃权处理。议案 4、5、6 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。）

              如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表
        决：是           否。
              本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
              委托人姓名：                                    委托人身份证：
              委托人股东账号：                                委托人持股数：
              受托人姓名：                                    受托人身份证：


                                                    委托日期：二Ο 一八年                月       日




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                          回        执


    截至 2018 年 7 月 16 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票        股，拟参加公司 2018 年度第二次临时股
东大会。
    出席人姓名：
    股东账户：                      股东名称：（签章）
    注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




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