证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2018-089 号


                     荣盛房地产发展股份有限公司

             第五届董事会第六十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六十七次会议通
知于 2018 年 7 月 13 日以书面、电子邮件方式发出，2018 年 7 月 20
日以传真表决方式召开。会议应出席董事 8 人，2 名董事在公司本部
现场表决，6 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议
案》；
    公司 2016 年度第七次临时股东大会、2017 年度第五次临时股东
大会审议通过的 2016 年非公开发行股票方案决议的有效期将于 2018
年 8 月 10 日到期，为保证非公开发行股票工作的顺利进行，同意将
2016 年非公开发行股票方案的决议有效期延长 12 个月至 2019 年 8
月 10 日。除对决议有效期进行延期外，公司 2016 年度第七次临时股
东大会审议通过的涉及 2016 年非公开发行股票的其他条款均不变。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    （二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公
开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；
    公司 2016 年度第七次临时股东大会、2017 年度第五次临时股东
大会审议通过的股东大会授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股
票相关事宜的授权期限将于 2018 年 8 月 10 日到期，为保证非公开发
行股票工作的顺利实施，同意提请公司股东大会将授权董事会全权办
理 2016 年非公开发行股票相关事宜的授权期限延长 12 个月至 2019
年 8 月 10 日，除对授权的有效期进行延长外，2016 年非公开发行股
票授权的其他内容不变。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    （三）《关于与荣盛控股股份有限公司签署<战略合作协议>的议
案》；
    同意与公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控
股”）签署<战略合作协议>。
    荣盛控股将持续为公司提供包括但不限于担保、资金拆借等支持，
且其向公司提供的资金拆借成本将不高于其自身获取资金的成本；荣
盛控股未来将不会向公司拆借资金。
    为了不因公司向荣盛控股进行资金拆借以及需要荣盛控股对公
司进行担保等，影响荣盛控股的正常发展经营和未来持续支持公司的
能力，公司将为荣盛控股向金融机构申请借款提供不超过其向公司提
供的借款及担保总额额度的 50%且绝对额不超过 25 亿元人民币的担
保（荣盛控股向公司提供的借款及担保总额额度根据公司向其提供担
保发生时的实际数确定）。荣盛控股承诺其或第三方将以资产或其他
有效方式为上述关联担保提供充分的反担保，并将按期还款，保证不
会发生损害公司和其他股东的利益的情形。
    上述议案中部分内容涉及关联担保，关联董事耿建明、刘山、鲍
丽洁、杨绍民回避对本议案的表决。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（四）《关于召开公司 2018 年度第三次临时股东大会的议案》。
决定于 2018 年 8 月 6 日召开公司 2018 年度第三次临时股东大会。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                荣盛房地产发展股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二〇一八年七月二十日