证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-093 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2018 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第二次临时股东大会于
2018年7月24日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会
议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共56名，代表股份2,835,169,525
股，占公司有表决权股份总数的65.2038％，其中：参加现场会议的
股东及股东代理人共15名，代表股份2,763,231,579股，占公司有表
决权股份总数的63.5494%；通过网络投票的股东共41名，代表股份
71,937,946股，占公司有表决权股份总数的1.6544％。现场出席及参
加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共48
名，代表股份79,041,424股，占公司有表决权股份总数的1.8178％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建
明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了以下议案，
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其中议案四至六采用累积投票制进行表决：
（一）审议通过了《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划三期
的议案》；
表决结果：同意 2,834,969,325 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9929％；反对 200,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0071％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
78,841,224 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7467％；反对200,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.2533％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
（二）审议通过了《关于为购房尾款资产支持专项计划三期提供
差额补足增信的议案》；
表决结果：同意 2,834,896,125 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9904％；反对 273,400 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
78,768,024 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6541％；反对273,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.3459％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
（三）审议通过了《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办
理购房尾款资产支持专项计划三期相关事宜的议案》；
表决结果：同意 2,834,969,325 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9929％；反对 200,200 股，占出席会议有效表决权股份总
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数的 0.0071％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
78,841,224 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7467％；反对200,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.2533％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
（四）、（五）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票制的方式选举耿建明先生、刘山先生、鲍丽洁
女士、陈金海先生、杨绍民先生、陈伟先生、齐凌峰先生、黄育华女
士、戴琼先生为公司第六届董事会董事。其中齐凌峰先生、黄育华女
士、戴琼先生为独立董事，三位独立董事候选人的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议。本次董事会换届非独立董事和独立
董事的选举分别进行，具体表决结果如下：
（四）审议通过了《公司董事会换届选举（非独立董事）》；
4.01 选举耿建明为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意 2,834,316,826 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9699％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
78,188,725 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9212％。
耿建明先生当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会审议
通过之日起就任，任期三年。
4.02选举刘山为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意 2,834,316,826 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9699％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
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78,188,725 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9212％。
刘山先生当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会审议通
过之日起就任，任期三年。
4.03 选举鲍丽洁为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意 2,834,316,826 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9699％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
78,188,725 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9212％。
鲍丽洁女士当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会审议
通过之日起就任，任期三年。
4.04 选举陈金海为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意 2,834,316,826 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9699％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
78,188,725 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9212％。
陈金海先生当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会审议
通过之日起就任，任期三年。
4.05 选举杨绍民为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意 2,834,316,826 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9699％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
78,188,725 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9212％。
杨绍民先生当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会审议
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通过之日起就任，任期三年。
4.06 选举陈伟为公司第六届董事会董事。
表决结果：同意 2,834,316,826 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9699％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
78,188,725 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9212％。
陈伟先生当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会审议通
过之日起就任，任期三年。
（五）审议通过了《公司董事会换届选举（独立董事）》；
5.01 选举齐凌峰为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意 2,834,322,726 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9701％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
78,194,625 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9287％。
齐凌峰先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会
审议通过之日起就任，任期三年。
5.02 选举黄育华为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意 2,834,322,726 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9701％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
78,194,625 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9287％。
黄育华女士当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会
审议通过之日起就任，任期三年。
5.03 选举戴琼为公司第六届董事会独立董事。
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表决结果：同意 2,834,322,726 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9701％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
78,194,625 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9287％。
戴琼先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审
议通过之日起就任，任期三年。
（六）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票制的方式选举邹家立先生、王强先生为公司第
六届监事会股东代表出任的监事，与公司临时职工代表大会选举的职
工代表监事李爱红女士共同组成公司第六届监事会。具体表决如下：
6.01 选举邹家立为公司第六届监事会股东代表出任的监事；
表决结果：同意 2,834,332,826 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9705％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况 为：同意
78,204,725 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9414％。
邹家立先生当选为公司第六届监事会股东代表出任的监事，自本
次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
6.02 选举王强为公司第六届监事会股东代表出任的监事。
表决结果：同意 2,834,322,726 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9701％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
78,194,625 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9287％。
王强先生当选为公司第六届监事会股东代表出任的监事，自本次
股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
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三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月二十四日
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