荣盛发展：关于召开公司2018年度第三次临时股东大会的提示性公告2018-08-02
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-100 号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司 2018 年度第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7
月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产
发展股份有限公司关于召开公司 2018 年度第三次临时股东大会的通
知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系
统 （ http ：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2018 年 8 月 6 日（星期一）下午 3:00；
网络投票时间：2018 年 8 月 5 日—8 月 6 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 8 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 5
日下午 3:00 至 2018 年 8 月 6 日下午 3:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
1
（四）股权登记日：2018 年 7 月 27 日。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象：
1.截至 2018 年 7 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能
出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股
东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称
1.审议《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议
案》；
2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非
公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；
3.审议《关于与荣盛控股股份有限公司签署<战略合作协议>的议
案》。
（二）上述议案的具体内容详见 2018 年 7 月 21 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第五届董事会第六十七
次会议决议公告》、《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效
2
期和授权有效期的公告》、《关于与荣盛控股股份有限公司签署<战略
合作协议>的公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行股票
2.00 √
具体事宜有效期延期的议案》
3.00 《关于与荣盛控股股份有限公司签署<战略合作协议>的议案》 √
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1.登记时间：2018 年 8 月 1 日—8 月 2 日上午 9 点—12 点，下
午 1 点—5 点。
2.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2018 年 8 月 2 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
3
发展大厦十楼董事会办公室；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
邮政编码：065001；
联系人：张星星。
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年8月
6日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月5日（现场股东大
会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月6日（现场股东大会
结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
4
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第六十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月一日
5
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
限公司 2018 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
备注 同意 反对 弃权 回避
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开
2.00 √
发行股票具体事宜有效期延期的议案》
3.00 《关于与荣盛控股股份有限公司签署<战略合作协议>的议案》 √
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表
决：是 否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二Ο 一八年 月 日
6
回 执
截至 2018 年 7 月 27 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票 股，拟参加公司 2018 年度第三次临时股
东大会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
7
