证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2018-114 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

                第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于
2018年8月24日以书面、电子邮件方式发出，2018年8月29日以传真表
决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5
名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
       会议审议并通过了以下议案：
       （一）《关于对荣盛京宣张家口房地产开发有限公司2018年度借
款担保额度进行调剂的议案》；
       同意将公司对控股下属公司荣盛京宣张家口房地产开发有限公
司2018年预计担保额度中的44,400万元调剂至公司控股下属公司常
州荣盛亿鑫房地产开发有限公司（以下简称“常州亿鑫”），并由公司
为常州亿鑫在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任
保证担保，担保期限不超过36个月。常州亿鑫的其他股东嘉兴泰发浩
安资产管理有限公司将其代表泰发荣盛优选3号私募基金持有的常州
亿鑫30%的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措
施。
       同意9票，反对0票，弃权0票。
       鉴于常州亿鑫、荣盛京宣张家口房地产开发有限公司均为公司的
控股下属公司，且上述公司资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深
圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》


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（2017年修订）的要求。
    根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公
司董事会审议通过后即可生效。
    （二）《关于对固安盛业自动化技术有限公司和蚌埠荣盛锦业房
地产开发有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》；
    根据公司2018年度第一次临时股东大会审议通过的《关于对2018
年度合并报表范围内下属公司预计担保事项进行授权的议案》，2018
年度公司预计为全资下属公司岳阳恒通房地产开发有限公司（以下简
称“岳阳恒通”）融资担保额度为36,300万元。
    岳阳恒通因开发荣盛金鹗御府项目，需要向金融机构申请融资。
公司同意将公司对控股下属公司固安盛业自动化技术有限公司2018
年预计担保额度中的18,105万元调剂至岳阳恒通，将公司对全资下属
公司蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司2018年预计担保额度中的
21,600万元调剂至岳阳恒通，并由公司为岳阳恒通在上述范围内向金
融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额合计76,005
万元，担保期限不超过60个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于岳阳恒通、蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司为公司的全资
下属公司，固安盛业自动化技术有限公司为公司的控股下属公司，且
岳阳恒通资产负债率未超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行
业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的
要求。
    根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公
司董事会审议通过后即可生效。
    （三）《关于对神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司、邢台荣
盛旅游发展有限公司及西安荣盛健康旅游发展有限公司2018年度借
款担保额度进行调剂的议案》。


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    同意将公司对控股下属公司神农架林区荣盛置业旅游开发有限
公司2018年预计担保额度中的12,370万元调剂至公司控股下属公司
修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司（以下简称“修武荣盛”），对控
股下属公司邢台荣盛旅游发展有限公司2018年预计担保额度中的
16,830万元调剂至修武荣盛，对控股下属公司西安荣盛健康旅游发展
有限公司2018年预计担保额度中的10,800万元调剂至修武荣盛，由公
司为修武荣盛在上述范围内向焦作中旅银行股份有限公司融资提供
不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过40,000万元，担保期
限不超过48个月。修武荣盛的控股股东荣盛康旅投资有限公司的其他
股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康旅投资有限
公司15%的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措
施；修武荣盛的其他股东河南宜家人文化旅游开发有限公司将其持有
的修武荣盛的30%的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的
反担保措施。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司、邢台荣盛旅游发展
有限公司、西安荣盛健康旅游发展有限公司、修武荣盛均为公司的控
股下属公司，且修武荣盛资产负债率未超过70%，本次调剂符合《深
圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》
（2017年修订）的要求。
    根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公
司董事会审议通过后即可生效。
    特此公告。


                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事   会
                                      二○一八年八月二十九日


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