证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2018-116 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

            2018 年度第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次会议无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



    一、会议召开和出席情况
    荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第四次临时股东大会于
2018年9月3日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会
议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共51名，代表股份2,823,204,989
股，占公司有表决权股份总数的64.9287％，其中：参加现场会议的
股东及股东代理人共16名，代表股份2,758,442,655股，占公司有表
决权股份总数的63.4393%；通过网络投票的股东共35名，代表股份
64,762,334股，占公司有表决权股份总数的1.4894％。现场出席及参
加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共44
名，代表股份73,632,412股，占公司有表决权股份总数的1.6934％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建
明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：


                                  1
    （一）审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券
的议案》。本议案采取逐项表决方式,具体表决结果如下：
    1、发行规模
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    2、债券品种及期限
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    3、债券利率及付息方式
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意


                                     2
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    4、募集资金用途
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    5、发行方式及发行对象
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    6、担保安排
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的


                                     3
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    7、向公司股东配售的安排
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    8、挂牌转让方式
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    9、偿债保障措施


                                     4
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    10、决议有效期
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    （二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会
授权人士办理公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议
案》；
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的


                                     5
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    （三）审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债
券的议案》。本议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：
    1、发行规模
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    2、债券品种及期限
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    3、债券利率及付息方式
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份


                                     6
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    4、募集资金用途
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    5、发行方式及发行对象
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。


                                     7
    6、担保安排
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    7、向公司股东配售的安排
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    8、挂牌转让方式
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的


                                     8
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    9、偿债保障措施
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    10、决议有效期
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    （四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会
授权人士办理公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的
议案》。
    表决结果：同意 2,823,204,489 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的


                                     9
0.0000％；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
73,631,912 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0007％。
    三、律师出具的法律意见书
   北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.与会董事签名的本次股东大会决议；
    2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。




                                          荣盛房地产发展股份有限公司
                                                     董 事      会
                                                二○一八年九月三日




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