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公司公告

荣盛发展:第六届董事会第六次会议决议公告2018-10-23  

						 证券代码:002146     证券简称:荣盛发展   公告编号:临 2018-137 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于
2018 年 10 月 17 日以书面、电子邮件方式发出,2018 年 10 月 22 日
以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人,5 名董事在公司本部现
场表决,4 名董事以传真方式表决,符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案:
    (一)《关于对荣盛康旅投资有限公司、蚌埠荣盛祥云房地产开
发有限公司 2018 年度借款担保额度进行调剂的议案》;
    根据公司 2018 年度第五次临时股东大会审议通过的《关于对
2018 年度合并报表范围内下属公司预计担保事项增加授权的议案》,
2018 年度公司预计为控股子公司荣盛康旅投资有限公司(以下简称
“荣盛康旅”)融资担保额度为 140,300 万元,预计为全资下属公司
蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司(以下简称“蚌埠祥云”)融资担
保额度为 83,000 万元。
    荣盛康旅因业务经营需要,拟向金融机构申请债务重组融资。公
司同意将对荣盛康旅 2018 年度预计担保额度中的 129,800 万元、蚌
埠祥云 2018 年度预计担保额度中的 35,600 万元调配至荣盛康旅、荣
盛兴城投资有限责任公司(以下简称“荣盛兴城”)、蚌埠祥云共同享
有,由公司为荣盛康旅及共同债务人荣盛兴城、蚌埠祥云按期偿还相
关债务提供不可撤销的连带责任保证担保,担保金额不超过 165,400
                                  1
万元,担保期限不超过 48 个月。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       鉴于蚌埠祥云为公司的全资下属公司,荣盛康旅、荣盛兴城为公
司的控股子公司,且上述公司资产负债率均超过 70%,本次调剂符合
《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产
业务》(2017 年修订)的要求。
       根据公司 2018 年度第五次临时股东大会决议,上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
       (二)《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的
议案》。
       同意为控股下属公司廊坊荣盛酒店经营管理有限公司向辽宁振
兴银行股份有限公司借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过
9,500 万元,担保期限不超过 12 个月。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       鉴于廊坊荣盛酒店经营管理有限公司资产负债率超过 70%且公司
对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交
公司股东大会审议通过方可生效。股东大会召开的具体事项将另行通
知。
       特此公告。




                                      荣盛房地产发展股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二○一八年十月二十二日




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