证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2018-154 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于
2018 年 11 月 22 日以书面、电子邮件方式发出，2018 年 11 月 27 日
以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，5 名董事在公司本部现
场表决，4 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于对沧州荣盛房地产开发有限公司 2018 年度借款担保
额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对全资子公司沧州荣盛房地产开发有限公司（以下简
称“沧州荣盛”）2018 年度预计担保额度中的 60,000 万元调剂至全
资下属公司新津荣盛华茂置业有限公司（以下简称“新津华茂”），并
由公司为新津华茂在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连
带责任保证担保，担保金额不超过 60,000 万元，担保期限不超过 48
个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于沧州荣盛为公司的全资子公司，新津华茂为公司的全资下属
公司，且新津华茂资产负债率未超过 70%，本次调剂符合《深圳证券
交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2017
年修订）的要求。
    根据公司 2018 年度第五次临时股东大会决议，上述调剂事项经
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公司董事会审议通过后即可生效。
    （二）《关于对香河万利通实业有限公司、重庆荣乾房地产开发
有限公司和漯河市盛旭房地产开发有限公司 2018 年度借款担保额度
进行调剂的议案》。
    同意将公司对全资下属公司香河万利通实业有限公司（以下简称
“荣盛实业”）2018 年度预计担保额度中的 23,500 万元、全资下属
公司重庆荣乾房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣乾”）2018 年
度预计担保额度中的 148,200 万元和控股下属公司漯河市盛旭房地
产开发有限公司（以下简称“漯河盛旭”）2018 年度预计担保额度中
的 56,000 万元一并调剂至河北荣商房地产开发有限公司（以下简称
“河北荣商”），并由公司为河北荣商在上述范围内向金融机构融资提
供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过 227,700 万元，担
保期限不超过 60 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于荣盛实业、重庆荣乾、河北荣商为公司的全资下属公司，漯
河盛旭为公司的控股下属公司，且上述公司资产负债率均超过 70%，
本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司
从事房地产业务》（2017 年修订）的要求。
    根据公司 2018 年度第一次临时股东大会决议和公司 2018 年度第
五次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可
生效。
    特此公告。


                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董   事   会
                                     二○一八年十一月二十七日




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