证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-008 号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于
2019 年 1 月 26 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 1 月 31 日以
传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，5 名董事在公司本部现场
表决，4 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于对 2019 年度合并报表范围内下属公司预计担保事项
进行授权的议案》；
为满足公司及合并报表范围内下属公司 2019 年度经营和发展需
要，提高公司决策效率，根据《公司章程》、《深圳证券交易所行业信
息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》(2017 年修订)等的
规定，拟提请由股东大会对公司 2019 年度合并报表范围内下属公司
预计担保事项作如下授权：
1、担保总额为人民币 5,117,279 万元，包括公司对合并报表范
围内各级全资、控股下属公司及其他公司具有实际控制权的公司提供
的担保；公司各级全资、控股下属公司及其他具有实际控制权的公司
相互间提供的担保。
2、在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包
含在本次担保授权范围之内：
①单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
②公司及其全资、各级控股下属公司及其他公司具有实际控制权
1
的公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
供的任何担保；
③为资产负债率超过 70%的被担保人提供的担保；
④按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一
期经审计总资产 30％的担保；
⑤按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一
期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
⑥公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保。
3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度
在公司合并报表范围内的下属子公司（包含已成立的各级全资下属公
司、各级控股下属公司、根据公司未来发展需要即将成立、收购、合
并及重组等形式形成的各级全资下属公司、各级控股下属公司）之间
进行调剂：
①获调剂方为公司纳入合并范围从事房地产业务的下属子公司；
②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产
的 10%；
③获调剂方资产负债率超过 70%时，仅能从资产负债率超过 70%
的担保对象处获得担保额度；
④获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
4、纳入公司合并报表范围从事非房地产业务各级下属公司与从
事房地产业务各级下属公司之间担保额度不能进行调剂；纳入公司合
并报表范围从事非房地产业务各级下属公司之间担保额度亦不能进
行调剂。
5、担保方式为保证担保。
6、在上述授权范围内，发生担保事项调剂前，授权公司董事会
审议担保调剂事项，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文
件。
7、授权期限自公司 2019 年度第一次临时股东大会批准之日起至
2019 年 12 月 31 日止。
2
8、对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司
法》、《担保法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
2019 年度预计被担保人基本情况和拟分配额度表
单位：万元
担保
借款公司财务数据简介（截至 2018 年 09 月 30 日）
序 期限 担保
借款公司名称
号 资产 上限 总额
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率 （月）
霸州市荣海房地产开
1 33,526 33,526 100.00% - - - 60 63,720
发有限责任公司
蚌埠荣盛祥云房地产
2 84,616 79,704 94.19% 4,912 - -24 60 186,000
开发有限公司
沧州德发房地产开发
3 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 60 35,400
有限公司
沧州荣盛房地产开发
4 669,946 563,670 84.14% 106,276 74,089 6,686 60 99,200
有限公司
沧州中实房地产开发
5 83,285 81,694 98.09% 1,590 738 -36 60 49,600
有限公司
常州荣盛亿鑫房地产
6 82,327 59,958 72.83% 22,369 - -11 60 52,425
开发有限公司
邯郸荣盛房地产开发
7 300,049 296,577 98.84% 3,472 15 -607 66 52,000
有限公司
合肥荣盛泽业房地产
8 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 60 272,800
开发有限公司
河南荣福房地产开发
9 36,371 36,578 100.57% -207 - -81 60 53,680
有限公司
河南荣佑房地产开发
10 307,112 305,954 99.62% 1,158 - -1,431 60 78,120
有限公司
惠州市金泓投资有限
11 211,589 219,928 103.94% -8,339 - -1,389 60 186,000
公司
济南荣丰房地产开发
12 209,974 210,780 100.38% -806 - 33 60 30,218
有限公司
济南荣耀房地产开发
13 246,022 243,448 98.95% 2,574 - -486 60 136,400
有限公司
廊坊开发区荣盛房地
14 358,203 295,218 82.42% 62,985 14,712 -14,418 60 434,000
产开发有限公司
廊坊市弘亚房地产开
15 246,576 239,928 97.30% 6,648 - -165 60 305,200
发有限责任公司
聊城荣盛房地产开发
16 573,893 532,469 92.78% 41,424 88,244 4,951 60 95,976
有限公司
3
担保
借款公司财务数据简介（截至 2018 年 09 月 30 日）
序 期限 担保
借款公司名称
号 资产 上限 总额
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率 （月）
聊城市东昌府区荣和
17 房地产开发有限责任 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 72 25,725
公司
漯河市盛旭房地产开
18 85,973 66,196 77.00% 19,777 - -222 60 101,680
发有限公司
南京荣盛置业有限公
19 686,922 592,814 86.30% 94,108 7,331 -1,352 72 190,400
司
濮阳荣佑房地产开发
20 108,855 104,605 96.10% 4,250 46 -483 60 36,900
有限公司
荣盛（徐州）房地产开
21 1,491,825 1,420,288 95.20% 71,537 55,825 -407 72 232,460
发有限公司
徐州荣凯置业有限公
22 429,709 241,827 56.28% 187,882 132,657 30,905 72 44,980
司
陕西华宇盈丰置业有
23 124,232 122,353 98.49% 1,879 - -1,260 60 73,800
限公司
沈阳荣盛锦绣天地房
24 158,551 145,768 91.94% 12,783 33,616 349 72 40,350
地产开发有限公司
沈阳荣盛中天房地产
25 207,400 191,099 92.14% 16,301 76,594 5,384 54 51,750
开发有限公司
石家庄荣繁房地产开
26 156,344 151,582 96.95% 4,762 - -238 72 353,600
发有限公司
唐山荣盛房地产开发
27 660,255 589,838 89.33% 70,417 85,917 5930 60 45,600
有限公司
天津荣臻房地产开发
28 218,927 214,750 98.09% 4,177 - -581 60 96,200
有限公司
香河茂盛房地产开发
29 7,084 6,584 92.94% 500 - -1 48 13,296
有限公司
阳西荣华盛房地产有
30 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 60 24,960
限公司
宜兴城东文化旅游投
31 73,052 61,951 84.80% 11,101 87,205 13,270 72 54,400
资开发有限责任公司
湛江开发区荣发房地
32 394,357 376,103 95.37% 394,296 47,372 8,127 60 99,200
产开发有限公司
长沙荣成房地产开发
33 103,856 70,870 68.24% 32,986 138,137 27,334 72 68,000
有限公司
浙江灏元房地产开发
34 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 72 54,400
有限责任公司
浙江亿伟房地产开发
35 120,205 115,334 95.95% 4,871 - -129 72 274,720
有限公司
4
担保
借款公司财务数据简介（截至 2018 年 09 月 30 日）
序 期限 担保
借款公司名称
号 资产 上限 总额
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率 （月）
重庆荣乾房地产开发
36 686,576 683,370 99.53% 3,205 104 -1,312 60 276,520
有限公司
荣盛京宣张家口房地
37 41,307 18,712 45.30% 22,596 - -175 72 36,300
产开发有限公司
荣盛（蔚县）新城开发
38 42,989 26,693 62.09% 16,296 17,137 1,860 72 65,000
有限公司
荣盛玉田兴城开发有
39 420 -5 -1.19% 425 - -747 120 108,145
限公司
淮北荣盛碳谷新城建
40 20,274 4,891 24.12% 15,383 339 -410 108 33,028
设开发有限公司
荣盛衡水新城开发建
41 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 72 37,641
设有限公司
荣盛康旅投资有限公
42 2,006,708 1,957,194 97.53% 49,514 108,752 -33,789 72 201,600
司
宜春市赛威特房地产
43 178,562 152,516 85.41% 26,046 48,011 -1,598 60 37,200
开发有限公司
荣盛农旅（张家口）房
44 11,733 12,789 109.00% -1,056 11 -754 60 12,400
地产开发有限公司
邢台荣盛房地产开发
45 102,549 98,409 95.96% 4,140 - -341 48 67,200
有限公司
荣盛（兴隆）旅游发展
46 89,545 91,611 102.31% -2,066 3,318 -751 60 37,200
有限公司
神农架林区荣盛置业
47 64,787 59,410 91.70% 5,377 5,655 -1,794 48 11,200
旅游开发有限公司
南京荣盛康旅旅游开
48 52,543 50,574 96.25% 1,970 334 -901 60 37,200
发有限公司
修武荣盛文化旅游古
49 59,188 52,687 89.02% 6,501 6 -860 60 24,800
镇开发有限公司
廊坊写意园林绿化工
50 127,624 58,323 45.70% 69,301 38,027 5,840 48 25,850
程有限公司
廊坊荣盛酒店经营管
51 36,664 33,447 91.23% 3,218 14,750 -1,242 72 40,800
理有限公司
涞水荣盛康旅投资有
52 182,167 183,566 100.77% -1,399 4,260 -3,404 72 40,800
限公司
兴隆县天蓝环保服务
53 8,900 8,556 96.13% 344 - - 60 11,235
有限公司
5,117,2
合 计
79
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于对天津荣臻房地产开发有限公司借款提供担保的议
案》；
同意为全资下属公司天津荣臻房地产开发有限公司向天津银行
股份有限公司借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 59,000
万元，担保期限不超过 60 个月。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于天津荣臻房地产开发有限公司资产负债率超过 70%且公司对
外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《公司章
程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交
公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。
决定于 2019 年 2 月 20 日召开公司 2019 年度第一次临时股东
大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十一日
6