证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-036 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2019 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第二次临时股东大会于
2019年4月19日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会
议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共54名，代表股份2,818,521,788
股，占公司有表决权股份总数的64.8210％，其中：参加现场会议的
股东及股东代理人共16名，代表股份2,728,977,182股，占公司有表
决权股份总数的62.7616％；通过网络投票的股东共38名，代表股份
89,544,606股，占公司有表决权股份总数的2.0594％。现场出席及参
加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共47
名，代表股份98,949,211股，占公司有表决权股份总数的2.2757％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建
明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
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（一）审议通过了《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划四期
进行融资的议案》；
表决结果：同意 2,818,519,088 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9999％；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0001％；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
98,946,511 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9973％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0021％；弃权 600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.0006％。
（二）审议通过了《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供
差额支付及截留补足承诺的议案》；
表决结果：同意 2,818,519,088 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9999％；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0001％；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
98,946,511 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9973％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0021％；弃权 600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.0006％。
（三）审议通过了《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人
员办理购房尾款资产支持专项计划四期相关事宜的议案》；
表决结果：同意 2,818,519,088 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9999％；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0001％；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
2
0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
98,946,511 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9973％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0021％；弃权 600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.0006％。
（四）审议通过了《关于为廊坊市荣图盛展企业管理有限公司借
款提供担保的议案》；
表决结果：同意 2,808,601,344 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6480％；反对 9,919,844 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3520％；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
89,028,767 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
89.9742％；反对9,919,844股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的10.0252％；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0006％。
（五）审议通过了《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担
保的议案》。
表决结果：同意 2,808,601,344 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6480％；反对 9,919,844 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3520％；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
89,028,767 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
89.9742％；反对9,919,844股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的10.0252％；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份
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总数的0.0006％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十九日
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