证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-050 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月
16日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议
的股东及股东代理人共36名，代表股份2,701,964,455股，占公司有
表决权股份总数的62.1404％，其中：参加现场会议的股东及股东代
理人共17名，代表股份2,608,460,609股，占公司有表决权股份总数
的59.9899％；通过网络投票的股东共19名，代表股份93,503,846股，
占公司有表决权股份总数的2.1504％。现场出席及参加网络投票的持
股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共29名，代表股份
102,391,878股，占公司有表决权股份总数的2.3548％。公司董事、
监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持
会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
1
（一）审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 2,701,853,155 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9959％；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0002％；弃权 107,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0040％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
102,280,578 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8913％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0040％；弃权 107,200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.1047％。
（二）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 2,701,853,155 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9959％；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0002％；弃权 107,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0040％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
102,280,578 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8913％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0040％；弃权 107,200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.1047％。
（三）审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 2,701,853,155 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9959％；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0002％；弃权 107,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0040％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
102,280,578 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2
99.8913％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0040％；弃权 107,200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.1047％。
（四）审议通过了《公司经审计的2018年度财务报告及审计报
告》；
表决结果：同意 2,701,853,155 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9959％；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0002％；弃权 107,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0040％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
102,280,578 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8913％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0040％；弃权 107,200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.1047％。
（五）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意2,701,853,155股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9959％；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0002 ％；弃权 107,200 股，占出 席会议 有效表 决权股 份总数的
0.0040％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
102,280,578 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8913％；反对4,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0040％；弃权107,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.1047％。
（六）审议通过了《公司2018年度利润分配方案》；
公司 2018 年度利润分配方案如下：
1、分红派息方案：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，每
3
10 股派送 4.50 元现金股息（含税）。2018 年度共计派发现金股利
1,956,673,732.95 元。剩余未分配利润留存下年。
2、本年度不实施送红股，也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意2,701,959,955股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9998％；反对3,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
102,387,378 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9956％；反对3,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0038％；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0006％。
（七）审议通过了《公司2019年度财务预算报告》；
表决结果：同意2,701,959,755股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9998％；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0002％；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
102,387,178 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9954％；反对4,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0040％；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0006％。
（八）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》；
本议案属于关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议
案的表决。
表决结果：同意104,732,178股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9808％；反对19,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0185％；弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
4
102,371,778 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9804％；反对19,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0189％；弃权700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0007％。
（九）审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议
案》；
表决结果：同意2,662,478,914股，占出席会议有效表决权股份
总数的98.5386％；反对16,662,863股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.6167％；弃权22,822,678股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.8447％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
62,906,337 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
61.4368％；反对16,662,863股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的16.2736％；弃权22,822,678股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的22.2895％。
（十）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意2,701,943,255股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9992％；反对19,500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0007％；弃权1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
102,370,678 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9793％；反对19,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0190％；弃权1,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0017％。
会议还听取了公司独立董事戴琼、齐凌峰、黄育华所作的独立董
事2018年度述职报告。
5
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
6
