证券代码：002146     证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2019-053 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知
于 2019 年 5 月 24 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 5 月 31 日
以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，3 名董事在公司本部现
场表决，6 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于修改<公司章程>的议案》；
    根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>
的决定》及公司实际，拟对《公司章程》中有关内容做如下修改：
    1、原公司章程第二条 新增一款内容：
    根据工商企注字[2015]121 号《工商总局等六部门关于贯彻落实
<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”等级制度改革的意见>的通
知》的要求，2016 年公司在廊坊市工商行政管理局进行变更登记，
换 取 新 的 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
911310002360777257。
    2、原公司章程“第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

                                  1
    （三）将股份奖励给本公司职工；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份的。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”
    现修改为：第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
       （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份；
       （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
       （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
    3、原公司章程 “第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。”
    现修改为：第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
       公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
    4、原公司章程“第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公


                                  2
司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
应当在 6 个月内转让或者注销。
    公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超
过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后
利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。”
    现修改为：第二十四条 公司因本章程第二十二条第一款第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大
会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
       公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于
第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数
不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。
    5、原公司章程“第九十五条 第一款 董事由股东大会选举或更
换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，
股东大会不能无故解除其职务。”
    现修改为：第九十五条 第一款 董事由股东大会选举或者更换，
并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满
可连选连任。
    6、原公司章程第一百零六条 新增一款内容：
       公司董事会设立审计监督委员会，并根据需要设立战略、提名、
薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章


                                 3
       程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员
       会成员全部由董事组成，其中审计监督委员会、提名委员会、薪酬与
       考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为
       会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
       会的运作。
           7、原公司章程“第一百二十五条           在公司控股股东、实际控制
       人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人
       员。”
           现修改为：第一百二十五条 在公司控股股东单位担任除董事、
       监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
           二、《关于对下属子公司预计担保事项提供担保的议案》；
           同意对合并报表范围内全资或控股 51%以上的 155 家下属公司
       （下属公司清单详见下表 1）申请普惠金融业务进行担保，担保金额
       不超过 200,000 万元，担保期限不超过 48 个月。
           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           鉴于申请普惠金融业务的合并报表范围内的 155 家下属公司中
       部分下属公司资产负债率超过 70%且公司对外担保总额超过公司最近
       一期经审计净资产的 50%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票
       上市规则》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可
       生效。
         表 1：公司合并报表范围内全资或控股 51%以上的下属公司情况表
                                              资产负债率（截                        担保金额上
序号                公司名称                                   担保期限上限（月）
                                              至 2019-3-31）                        限（万元）
 1          荣盛（蚌埠）置业有限公司                  98.71%          48
                                                                                       200,000
 2       蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司               55.23%          48



                                          4
3       蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司           76.86%   48

4       蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司           74.11%   48

5       蚌埠荣盛筑家房地产开发有限公司           41.20%   48

6       蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司           81.62%   48

7          荣盛（芜湖）置业有限公司              87.86%   48

8       蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司           98.71%   48

9       蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司           97.70%   48

10      合肥荣盛泽业房地产开发有限公司           98.18%   48

11       涿州荣丰房地产开发有限公司               7.82%   48

12       保定荣发房地产开发有限公司              97.06%   48

13         河北荣盛建筑材料有限公司              93.38%   48

14       西藏华宇隆盛材料设备有限公司            96.40%   48

15   荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司        53.45%   48

16    湛江开发区荣发房地产开发有限公司           95.92%   48

17       邯郸荣盛房地产开发有限公司              99.44%   48

18   邯郸开发区荣发盛宏房地产开发有限公司        86.49%   48

19       河南荣佑房地产开发有限公司              95.96%   48

20       濮阳荣佑房地产开发有限公司              97.54%   48

21       河南荣启房地产开发有限公司             102.64%   48

22      郑州荣佑六合房地产开发有限公司          102.63%   48

23       河南荣福房地产开发有限公司             101.19%   48

24         河南郑地荣佑实业有限公司               0.15%   48

25       河南荣合房地产开发有限公司              78.78%   48

26       漯河市盛旭房地产开发有限公司            80.64%   48

27    呼和浩特市荣盛房地产开发有限公司           78.85%   48

28       信阳荣阳房地产开发有限公司              94.23%   48

29           长沙荣盛置业有限公司                10.20%   48

30       湖南荣盛房地产开发有限公司              94.42%   48

31       长沙荣苑房地产开发有限公司              89.02%   48

32       长沙荣成房地产开发有限公司              68.88%   48

                                            5
33      长沙荣湘房地产开发有限公司           98.29%   48

34      岳阳恒通房地产开发有限公司           80.02%   48

35      益阳荣生房地产开发有限公司           94.05%   48

36      株洲融盛房地产开发有限公司           98.27%   48

37    荣盛（徐州）房地产开发有限公司         92.43%   48

38     山东荣盛富翔地产开发有限公司          88.31%   48

39      临沂荣盛房地产开发有限公司           88.60%   48

40         徐州荣凯置业有限公司              68.52%   48

41    荣盛（邳州）房地产开发有限公司         42.23%   48

42      江苏荣发房地产开发有限公司           13.83%   48

43         临沂凯恩置业有限公司              70.64%   48

44      山东荣发房地产开发有限公司          100.50%   48

45      徐州荣腾盛展房地产有限公司           96.99%   48

46     上饶市荣盛房地产开发有限公司         105.11%   48

47      山西荣君房地产开发有限公司          100.00%   48

48      山西荣太房地产开发有限公司          100.00%   48

49    荣盛（香河）房地产开发有限公司         39.39%   48

50      香河茂胜房地产开发有限公司           95.04%   48

51      河北万特房地产开发有限公司           93.91%   48

52     三河市燕园房地产开发有限公司          94.61%   48

53      香河瑞鸿房地产开发有限公司          100.00%   48

54      河北荣韬房地产开发有限公司          100.01%   48

55   廊坊开发区盛远房地产开发有限公司        93.18%   48

56   廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司        89.63%   48

57     霸州市荣成房地产开发有限公司         117.36%   48

58      永清荣恒房地产开发有限公司           99.42%   48

59      廊坊方泽房地产开发有限公司           99.66%   48

60      廊坊嘉牧房地产开发有限公司            3.29%   48

61      廊坊东领房地产开发有限公司           93.50%   48

62    沈阳幸福筑家房地产开发有限公司         42.11%   48

                                        6
63         沈阳荣盛房地产开发有限公司              90.65%   48

64     沈阳荣盛幸福大道房地产开发有限公司          59.65%   48

65     沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司          92.29%   48

66         沈阳中安房地产开发有限公司              16.52%   48

67       沈阳荣盛中天房地产开发有限公司            87.21%   48

68         盘锦荣盛房地产开发有限公司             109.11%   48

69      沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司           97.04%   48

70          青岛东方篮海置业有限公司              103.13%   48

71       青岛东方海湾房地产开发有限公司           100.49%   48

72          青岛东方亚龙置业有限公司              101.72%   48

73       青岛东方白灵房地产开发有限公司           101.73%   48

74         聊城荣盛房地产开发有限公司              83.30%   48

75         济南荣恩房地产开发有限公司             104.99%   48

76         济南荣商房地产开发有限公司              70.56%   48

77         济南荣程房地产开发有限公司              95.12%   48

78         济南荣丰房地产开发有限公司             100.69%   48

79         济南荣耀房地产开发有限公司              99.23%   48

80         德州荣耀房地产开发有限公司             100.31%   48

81          国科（齐河）投资有限公司               70.62%   48
     聊城市东昌府区荣和房地产开发有限责任公
82                                                100.40%   48
                       司
83         聊城荣祥房地产开发有限公司             100.04%   48

84          西安荣盛卓越置业有限公司              100.76%   48

85          陕西华宇盈丰置业有限公司               99.25%   48

86            常州上元置业有限公司                 97.02%   48

87       常州荣盛上元房地产开发有限公司            70.22%   48

88       常州荣盛筑家房地产开发有限公司            10.21%   48

89       浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司            53.15%   48

90       浙江荣盛一弘房地产开发有限公司            96.03%   48

91      嘉兴市荣盛鑫亿房地产开发有限公司           33.41%   48



                                              7
92     浙江荣盛亿灏房地产开发有限公司         93.34%   48

93     宜兴荣盛亿鑫房地产开发有限公司         68.15%   48

94       浙江亿伟房地产开发有限公司           97.12%   48

95     常州荣盛亿鑫房地产开发有限公司         81.08%   48

96     浙江灏元房地产开发有限责任公司         87.69%   48

97       浙江鑫瀚房地产有限责任公司           52.93%   48

98       河北荣盛房地产开发有限公司           97.79%   48

99       河北荣商房地产开发有限公司           99.98%   48

100     石家庄荣恩房地产开发有限公司          55.08%   48

101      河北欣绿房地产开发有限公司           64.12%   48

102      河北荣创房地产开发有限公司          102.73%   48

103   石家庄优山生态房地产开发有限公司        88.71%   48

104      河北荣旭房地产开发有限公司          102.18%   48

105     石家庄荣立房地产开发有限公司          92.69%   48

106     石家庄荣繁房地产开发有限公司          97.51%   48

107      河北荣攀房地产开发有限公司          100.00%   48

108    济南铭翰房地产开发有限责任公司         99.66%   48

109        香河万利通实业有限公司             79.35%   48

110     廊坊写意园林绿化工程有限公司          78.68%   48

111         河北广德门窗有限公司             103.11%   48

112       廊坊意景园林苗木有限公司           106.42%   48

113           荣盛家居有限公司                49.73%   48

114    河北万利盛建筑劳务分包有限公司         35.39%   48

115      河北嘉世荣建筑材料有限公司           48.97%   48

116    成都荣盛伟业房地产开发有限公司        141.67%   48

117      成都荣盛房地产开发有限公司           62.86%   48

118       成都荣盛华府置业有限公司            47.12%   48

119         什邡凯旋置业有限公司             107.00%   48

120         南京荣盛置业有限公司              62.70%   48

121         南京中晟置业有限公司               2.75%   48

                                         8
122      南京荣盛盛泰置业有限公司           29.71%   48

123      南京荣盛盛景置业有限公司           29.32%   48

124      南京华欧舜都置业有限公司           76.34%   48

125       南京荣庭置业有限公司              98.29%   48

126       南京荣钰置业有限公司              97.60%   48

127       南京盛利置业有限公司              98.55%   48

128    唐山荣盛房地产开发有限公司           93.18%   48

129    唐山荣凯房地产开发有限公司           96.37%   48

130    沧州荣盛房地产开发有限公司           93.43%   48

131   沧州荣盛伟宸房地产开发有限公司        78.36%   48

132    沧州凯盛房地产开发有限公司           75.69%   48

133    沧州千宸房地产开发有限公司           97.35%   48

134       天津荣泰置业有限公司              98.59%   48

135    天津荣臻房地产开发有限公司          103.34%   48

136    沧州中盛房地产开发有限公司          101.96%   48

137       惠州市金泓投资有限公司           100.11%   48

138    惠州市宏利鑫投资发展有限公司         99.02%   48

139      惠州市美盛源置业有限公司          100.11%   48

140   惠州市大田洋房地产开发有限公司        56.22%   48

141       惠州市锦润发展有限公司           102.48%   48

142   北京中瑞嘉业房地产开发有限公司       101.69%   48

143    怀来荣峰房地产开发有限公司           88.83%   48

144    张家口荣鼎房地产开发有限公司         84.18%   48

145    张家口荣峰房地产开发有限公司        102.88%   48

146    张家口兴宁房地产开发有限公司         11.87%   48

147    张家口荣尚房地产开发有限公司         65.11%   48

148    赤城县荣天房地产开发有限公司        100.05%   48

149   重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司        99.34%   48

150   重庆荣盛坤创房地产开发有限公司        99.04%   48

151    重庆荣乾房地产开发有限公司           99.70%   48

                                       9
152               广州荣盛房地产有限公司                                          48

153              新津荣盛华茂置业有限公司                 近期刚成立、尚          48
                                                          未开展实际经营
154              仁寿荣城实业发展有限公司                       活动              48

155              仁寿荣田投资管理有限公司                                         48

                 三、《关于为荣盛康旅投资有限公司及其下属子公司融资提供担
             保的议案》；
                 同意为荣盛康旅投资有限公司及其 14 家下属公司（下属公司清
             单详见下表 2）向金融机构申请多笔贷款提供连带责任保证担保，担
             保金额不超过 500,000 万元，担保期限不超过 20 年。
                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                 鉴于荣盛康旅投资有限公司及其部分下属公司资产负债率超过
             70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根
             据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议
             案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
                             表 2：荣盛康旅及其下属公司情况表
                                                               资产负债率（截   担保期限   担保本息金
      序号                     公司名称
                                                               至 2019-3-31）   （月）     额（万元）

       1                 荣盛康旅投资有限公司                         95.54%      240

       2            涞水荣盛伟业房地产开发有限公司                    60.74%      240

       3             荣盛（兴隆）旅游发展有限公司                     72.17%      240

       4       荣盛围场满族蒙古族自治县旅游发展有限公司               61.42%      240

       5             邢台荣盛旅游发展公司有限公司                     60.91%      240

       6          神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司                  88.73%      240       500,000

       7               涞水荣盛康旅投资有限公司                      103.21%      240

       8             秦皇岛荣盛房地产开发有限公司                     98.29%      240

       9             西安荣盛健康旅游发展有限公司                     98.35%      240

      10            迁西县荣盛置业旅游开发有限公司                    89.31%      240

      11            宜春市赛威特房地产开发有限公司                    87.24%      240



                                                     10
12            陵水骏晟房地产开发有限公司        71.40%   240

13             滁州荣盛旅游开发有限公司         99.93%   240

14            黄山荣盛房地产开发有限公司        70.07%   240

15             安徽九华温泉开发有限公司         57.87%   240


         四、《关于为河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》；
         同意为全资子公司河北荣盛建筑材料有限公司向金融机构融资
     提供连带责任保证担保，担保金额不超过 22,000 万元，担保期限不
     超过 48 个月。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         鉴于河北荣盛建筑材料有限公司资产负债率超过 70%且公司对外
     担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交
     易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司
     股东大会审议通过方可生效。
         五、《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》；
         同意为全资下属公司香河万利通实业有限公司向金融机构融资
     提供连带责任保证担保，担保金额不超过 44,000 万元，担保期限不
     超过 48 个月。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本
     议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
         六、《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议
     案》；
         同意为全资下属公司廊坊写意园林绿化工程有限公司向金融机
     构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 44,000 万元，担保
     期限不超过 48 个月。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                           11
       鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
       七、《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》；
       为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融
资成本,结合目前债券市场和公司资金需求情况，拟发行境外公司债
券（以下简称“本次发行”）。具体内容如下：
       1、本次发行境外公司债券的发行方案
       （1）发行主体
       本次发行主体为本公司或其境外下属公司。
       （2）发行规模
       本次发行的公司债券规模不超过 10 亿元美元（含 10 亿美元），
或等额离岸人民币或其他外币，可分期发行。
       （3）发行方式及发行对象
       本次债券发行包括但不限于境外债券、永久资本证券等，发行方
式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。
       （4）挂牌方式
       本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及
挂牌转让场所，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确
定。
       （5）债券品种及期限
       本次债券发行期限为不超过 5 年（包含 5 年），可以为单一期限
品种，也可以是多种期限的混合品种。
       （6）募集资金用途
       本次公司债券的募集资金拟用于公司境内及海外项目投资，偿还
现有债务及补充一般运营资金，在符合国家相关法律法规的规定和满
足海外资金需求前提下可择机回流境内。


                                 12
    （7）增信措施
    若发行主体为公司境外下属公司时，公司为发行人履行全部债务
本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证
担保。
    （8）决议有效期
    本次债券发行决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 24
个月。
    2、授权事项
    为提高发行境外公司债券工作效率，公司董事会拟提请股东大会
授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基
础上，依照《中华人民共和国公司法》、国家发改委《关于推进企业
发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044 号）等
相关法律法规、《荣盛房地产发展股份有限公司章程》的有关规定及
发行时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本
次发行境外债券的全部事项，包括但不限于：
    （1）确定具体发行规模、币种、利率、发行期次（包括是否分
期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公
司财务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括
但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；
    （2）依据国家法律、法规、监管部门或交易场所的有关规定和
公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整
本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，
包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款
和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、
具体申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及具体挂牌转让场所、
债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
    （3）决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及转


                             13
让相关事宜；
       （4）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议
以及制定债券持有人会议规则；
       （5）制定、批准、签署、修改与本次发行有关的各项法律文件，
并根据监管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整；
       （6）在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券挂牌事宜；
       （7）在法律、法规允许的范围内，根据本次发债的需要制定具
体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相
关文件（包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、
确认或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动；
       （8）如监管部门或交易场所对发行境外债券的政策发生变化或
市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东
大会重新表决的事项外，依据监管部门或交易场所的意见对本次发行
的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发
行。
       在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权董事长
在上述授权范围内具体处理本次境外债券发行及转让的相关事宜，代
表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行境外
债券有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
       3、担保事项
       本次境外债券的发行主体为公司或公司境外下属公司。若发行主
体为公司境外下属公司时，公司为发行人履行全部债务本金及利息的
偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
       八、《关于召开公司 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。


                                  14
       决定于 2019 年 6 月 17 日召开公司 2019 年度第三次临时股东大
会。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。




                                       荣盛房地产发展股份有限公司
                                                 董 事   会
                                           二○一九年五月三十一日




                                  15