证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2019-070 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知
于 2019 年 7 月 5 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 7 月 11 日
以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公司本部现
场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于为荣盛家居有限公司融资提供担保的议案》；
    同意为全资下属公司荣盛家居有限公司向金融机构融资提供连
带责任保证担保，担保金额不超过 15,000 万元，担保期限不超过 72
个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    （二）《关于对重庆荣乾房地产开发有限公司 2019 年度借款担保
额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对全资下属公司重庆荣乾房地产开发有限公司（以下
简称“重庆荣乾”）2019 年度预计担保额度中的 45,458.40 万元调剂
至全资子公司重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣

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盛鑫煜”），并由公司为重庆荣盛鑫煜在上述范围内向金融机构融资提
供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 45,458.40 万元，
担保期限不超过 60 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于重庆荣盛鑫煜为公司的全资子公司，重庆荣乾为公司的全资
下属公司，且上述公司的资产负债率均超过 70%，本次调剂符合《深
圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》
（2017 年修订）的要求。
    根据公司 2019 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
    （三）《关于对惠州市金泓投资有限公司 2019 年度借款担保额度
进行调剂的议案》；
    同意将公司对全资子公司惠州市金泓投资有限公司（以下简称
“惠州金泓”）2019 年度预计担保额度中的 102,000 万元调剂至控股
下属公司株洲融盛房地产开发有限公司（以下简称“株洲融盛”），并
由公司为株洲融盛在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连
带责任保证担保。株洲融盛的其他股东香河荣安创享企业管理咨询中
心、益阳赫山区荣昇管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有株洲融
盛的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措
施。担保金额不超过 102,000 万元，担保期限不超过 60 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于惠州金泓为公司的全资子公司，株洲融盛为公司的控股下属
公司，且上述公司的资产负债率均超过 70%，本次调剂符合《深圳证
券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》
（2017 年修订）的要求。
    根据公司 2019 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经


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公司董事会审议通过后即可生效。
       （四）《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议
案》；
       公司 2016 年度第七次临时股东大会、2017 年度第五次临时股东
大会、2018 年度第三次临时股东大会审议通过的 2016 年非公开发行
股票方案决议的有效期将于 2019 年 8 月 10 日到期，为保证本次非公
开发行股票工作的进行，同意将公司 2016 年非公开发行股票方案的
决议有效期延长 12 个月至 2020 年 8 月 10 日。除对决议有效期进行
延期外，公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过的涉及 2016 年
非公开发行股票的其他条款均不变。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
       （五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公
开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；
       公司 2016 年度第七次临时股东大会、2017 年度第五次临时股东
大会、2018 年度第三次临时股东大会议通过的股东大会授权董事会
全权办理 2016 年非公开发行股票相关事宜的授权期限将于 2019 年 8
月 10 日到期，为保证本次非公开发行股票工作的实施，同意提请公
司股东大会将授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事宜
的授权期限延长 12 个月至 2020 年 8 月 10 日，除对授权的有效期进
行延长外，2016 年非公开发行股票授权的其他内容不变。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    （六）《关于召开公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》。
       决定于 2019 年 7 月 29 日召开公司 2019 年度第四次临时股东大
会。


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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




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                                          董 事 会
                                    二○一九年七月十一日




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