证券代码：002146     证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2019-077 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知
于 2019 年 7 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 7 月 24 日
以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公司本部现
场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并通过了《关于廊坊荣盛物业服务有限公司增资的议
案》。
    同意由河北中鸿凯盛投资股份有限公司（以下简称“中鸿凯盛”）
对公司全资子公司廊坊荣盛物业服务有限公司（以下简称“荣盛物
业”）进行增资, 增资金额为 9,896 万元，全部由中鸿凯盛认缴，其
中 531 万元计入注册资本，9,365 万元计入资本公积。本次增资完成
后，荣盛物业注册资本将由 5,500 万元增加至 6,031 万元。其中，公
司的出资占荣盛物业注册资本的比例为 91.20%；中鸿凯盛的出资占
荣盛物业注册资本的比例为 8.80%。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述增资事宜出具了同意的独立意见。
    因董事刘山先生、鲍丽洁女士、陈伟先生、杨绍民先生为中鸿凯
盛的股东，董事长/实际控制人耿建明先生的直系亲属亦是中鸿凯盛
的股东，上述增资事宜属于公司与关联方共同投资，构成关联交易，


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关联董事回避表决。
    上述交易涉及金额 9,896 万元，占公司最近一期经审计净资产的
0.29%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关
规定，本议案经公司董事会审议通过后即可生效。
    特此公告。




                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事 会
                                     二○一九年七月二十四日




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