证券代码：002146      证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2019-090 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             第六届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通
知于 2019 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 8 月 22
日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，2 名董事在公司本部
现场表决，7 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于对浙江亿伟房地产开发有限公司 2019 年度借款担保
额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对控股下属公司浙江亿伟房地产开发有限公司（以下
简称“浙江亿伟”）2019 年度预计担保额度中的 39,000 万元调剂至
控股下属公司石家庄荣立房地产开发有限公司（以下简称“石家庄荣
立”），并由公司为石家庄荣立在上述范围内向金融机构融资提供不可
撤销的连带责任保证担保。石家庄荣立的其他股东石家庄荣享企业管
理咨询中心（有限合伙）、香河荣安创享企业管理咨询中心（有限合
伙）（以下简称“香河荣安”）、四众互联（北京）网络科技有限公司
将其持有石家庄荣立的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证
担保的反担保措施。担保金额不超过 39,000 万元，担保期限不超过
60 个月。
    同意将公司对控股下属公司浙江亿伟 2019 年度预计担保额度中

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的 63,500 万元调剂至控股下属公司株洲融盛房地产开发有限公司
（以下简称“株洲融盛”），并由公司为株洲融盛在上述范围内向金融
机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。株洲融盛的其他股东香
河荣安和益阳赫山区荣昇管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有株
洲融盛的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保
措施。担保金额不超过 63,500 万元，担保期限不超过 72 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于浙江亿伟、石家庄荣立、株洲融盛均为公司的控股下属公司，
且上述公司资产负债率均超过 70%，本次调剂符合《深圳证券交易所
行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》2017 年修订）
的要求。
    根据公司 2019 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
    （二）《关于对邯郸荣盛房地产开发有限公司 2019 年度借款担保
额度进行调剂的议案》。
    同意将公司对全资子公司邯郸荣盛房地产开发有限公司（以下简
称“邯郸荣盛”）2019 年度预计担保额度中的 36,000 万元调剂至控
股子公司邯郸荣凯房地产开发有限公司（以下简称“邯郸荣凯”，公
司持股占比 51%，河北金科天翼房地产开发有限公司持股占比 49%），
并由公司在持股比例范围内为邯郸荣凯在上述范围内向金融机构融
资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 36,000 万元，
担保期限不超过 60 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于邯郸荣盛为公司的全资子公司，邯郸荣凯为公司的控股子公
司，且邯郸荣凯的资产负债率未超过 70%，本次调剂符合《深圳证券
交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2017


                               2
年修订）的要求。
    根据公司 2019 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
   特此公告。




                                 荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董 事 会
                                    二○一九年八月二十二日




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