证券代码：002146      证券简称：荣盛发展     公告编号：临 2019-098 号


                     荣盛房地产发展股份有限公司

             2019 年度第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次会议无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



     一、会议召开和出席情况
     荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第五次临时股东大会于
2019年9月18日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会
议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共56名，代表股份2,780,951,946
股，占公司有表决权股份总数的63.9569%，其中：参加现场会议的股
东及股东代理人共15名，代表股份2,608,444,331股，占公司有表决
权股份总数的59.9896%；通过网络投票的股东共41名，代表股份
172,507,615股，占公司有表决权股份总数的3.9674％。现场出席及
参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共
50 名 ， 代 表 股 份 181,401,369 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
4.1719％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，
董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
     二、提案审议情况


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     与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
     （一）审议通过了《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款
提供担保的议案》；
      表决结果：同意 2,748,151,765 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 98.8205％；反对 32,794,181 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 1.1792％；弃权 6,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0002％。
     其中 ，持 股 比例 在 5% 以 下的 中小 股 东的 表决 情 况为 ：同 意
148,601,188 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
81.9184％；反对 32,794,181 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 18.0782％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0033％。
     （二）审议通过了《关于为公司房地产项目项下劳务公司借款提
供差额补足义务的议案》。
     本议案属于关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议
案的表决。
     表决结果：同意 172,166,003 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 93.6898％；反对 11,589,766 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 6.3070％；弃权 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0033％。
     其中 ，持 股 比例 在 5% 以 下的 中小 股 东的 表决 情 况为 ：同 意
169,805,603 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
93.6077％；反对 11,589,766 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 6.3890％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0033％。
     三、律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律


                                    2
意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.与会董事签名的本次股东大会决议；
    2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。




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                                           董 事   会
                                      二○一九年九月十八日




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