证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2019-102 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             第六届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通
知于 2019 年 10 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 10 月
24 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公司本
部现场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于会计政策变更的议案》；
    中华人民共和国财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修
订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），
对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018
年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）废止。
    董事会认为，公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行
的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为
投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司
的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计
政策变更。
    独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意的独立意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》；


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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于对石家庄荣繁房地产开发有限公司 2019 年度借款担
保额度进行调剂的议案》。
    同意将公司对全资下属公司石家庄荣繁房地产开发有限公司（以
下简称“石家庄荣繁”）2019 年度预计担保额度中的 69,000 万元调
剂至控股下属公司聊城荣舜房地产开发有限公司（以下简称“聊城荣
舜”），并由公司在上述范围内为聊城荣舜向金融机构融资提供全额的
不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 69,000 万元，担保
期限不超过 72 个月。
    聊城荣舜与公司签订反担保协议，作为公司上述全额连带责任保
证担保的反担保措施。聊城荣舜的其他股东聊城市东昌府区孟达房地
产开发有限公司按照在聊城荣舜的出资比例为上述融资提供最高额
连带责任保证担保；聊城荣舜的其他股东山东百俊房地产开发有限公
司的全资股东重庆金科房地产开发有限公司按照在聊城荣舜的出资
比例为上述融资提供最高额连带责任保证担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于石家庄荣繁为公司的全资下属公司，聊城荣舜为公司控股下
属公司，且聊城荣舜资产负债率未超过 70%，本次调剂符合《深圳证
券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》
（2017 年修订）的要求。
    根据公司 2019 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
    特此公告。


                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                             董   事 会
                                        二○一九年十月二十四日


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