证券代码：002146      证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2019-108 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             第六届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通
知于 2019 年 11 月 1 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 11 月 7
日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，5 名董事在公司本部
现场表决，4 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于为海门市盛弘新房地产开发有限公司融资提供担保
的议案》；
    同意按持股比例（33%）为参股下属公司海门市盛弘新房地产开
发有限公司向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保
金额不超过 34,000 万元，担保期限不超过 72 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述担保事宜出具了同意的独立意见。
    鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    （二）《关于为绍兴宸越置业有限公司融资相关事宜提供担保的
议案》；
    绍兴宸越置业有限公司（以下简称“绍兴宸越”）为公司的控股
下属公司，由公司控股子公司杭州盛邸贸易有限公司（以下简称“杭


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州盛邸”，公司持股 51%，浙江碧桂园投资管理有限公司持股 49%）投
资设立。
       同意按 51%持股比例为绍兴宸越向湖州懿昶实业投资合伙企业
(有限合伙)（以下简称“湖州懿昶”）融资提供不可撤销的连带责任
保证担保，担保金额不超过 49,000 万元，担保期限不超过 42 个月。
       公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）
与公司签订反担保协议，作为公司按 51%持股比例为上述融资提供不
可撤销的连带责任保证担保的反担保措施。同时，公司将杭州盛邸
46.41%的股权以 2,320.50 万元转让给湖州懿昶，将杭州盛邸 4.59%
的股权质押给湖州懿昶作为上述融资的补充条件。
       荣盛控股对公司为绍兴宸越按 51%持股比例向湖州懿昶申请融资
提供不可撤销的连带责任保证担保提供反担保，构成与公司的关联交
易。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避对本议案的表决。
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事对上述担保事宜出具了同意的独立意见，对荣盛控
股关联担保事宜出具了同意的事前认可意见及独立意见。
       鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
       （三）《关于召开公司 2019 年度第六次临时股东大会的议案》。
       决定于 2019 年 11 月 25 日召开公司 2019 年度第六次临时股东大
会。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。


                                      荣盛房地产发展股份有限公司
                                                董 事   会
                                           二○一九年十一月七日
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