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公司公告

荣盛发展:关于召开2019年度第六次临时股东大会的提示性公告2019-11-19  

						  证券代码:002146    证券简称:荣盛发展   公告编号:临 2019-112 号


                  荣盛房地产发展股份有限公司

     关于召开 2019 年度第六次临时股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年
11 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《荣盛房
地产发展股份有限公司关于召开公司 2019 年度第六次临时股东大会
的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式,公
司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所(以下简称“深交所”) 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票系统( http ://www.cninfo.com.cn)向全
体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会
提示性公告如下:
    一、召开会议基本情况
    现场会议时间:2019 年 11 月 25 日(星期一)下午 3:00;
    网络投票时间:2019 年 11 月 24 日—11 月 25 日;
    其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年
11 月 25 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 24 日下午 3:00
至 2019 年 11 月 25 日下午 3:00 的任意时间。
    (二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
    (三)召集人:公司董事会。
    (四)股权登记日:2019 年 11 月 18 日。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    (七)本次股东大会出席对象:
    1.截至 2019 年 11 月 18 日下午交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不
能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司
股东)或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    二、会议审议事项
    (一)提交本次股东大会表决的提案名称
    1.《关于为海门市盛弘新房地产开发有限公司融资提供担保的议
案》;
    2.《关于为绍兴宸越置业有限公司融资相关事宜提供担保的议
案》。
    (二)上述议案的具体内容详见 2019 年 11 月 8 日在《中国证券
报 》、《证 券时报 》、《证 券日 报 》、《上 海证 券报》 及巨 潮资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有
限公司关于为海门市盛弘新房地产开发有限公司、绍兴宸越置业有限
公司融资提供担保的公告》。
    (三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉
            及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独
            计票,并及时公开披露。
                 三、提案编码
                                                                                  备注
   提案编码                                    提案名称                        该列打勾的栏
                                                                               目可以投票

     100          总议案:除累积投票提案外的所有提案                               √

非累积投票提案

     1.00         《关于为海门市盛弘新房地产开发有限公司融资提供担保的议案》       √

     2.00         《关于为绍兴宸越置业有限公司融资相关事宜提供担保的议案》         √

                 四、本次股东大会现场会议的登记办法
                 1.登记时间:2019 年 11 月 20 日—11 月 21 日上午 9 点—12 点,
            下午 1 点—5 点。
                 2.登记办法:
                 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
            登记手续;
                 (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
            法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
                 (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
            账户卡及持股凭证等办理登记手续;
                 (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须
            在 2019 年 11 月 21 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话
            登记。
                 3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
            发展大厦十楼董事会办公室;
                 联系电话:0316-5909688;
                 传     真:0316-5908567;
                 邮政编码:065001;
    联系人:张星星,董瑶。
    4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1.投票代码:“362146”,投票简称:“荣盛投票”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年11
月25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   (三)通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月24日(现场股东
大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月25日(现场股东
大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
   六、备查文件
   1.公司第六届董事会第二十四次会议决议;
   2.深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                 荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二○一九年十一月十八日
              附件:
                                          股东大会授权委托书

                    兹委托                先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
              限公司 2019 年度第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
                    表决指示:
                                                                              备注       同意        反对        弃权   回避
                                                                            该列打勾
提案编码                             提案名称
                                                                            的栏目可
                                                                             以投票

  100      总议案:除累积投票外的所有提案                                      √
非累积投
票提案
           《关于为海门市盛弘新房地产开发有限公司融资提供担保的
  1.00                                                                         √
           议案》
           《关于为绍兴宸越置业有限公司融资相关事宜提供担保的议
  2.00                                                                         √
           案》
                  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”

              号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票

              无效,按弃权处理。)

                    如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表
              决:是            否。
                    本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
                    委托人姓名:                                    委托人身份证:
                    委托人股东账号:                                委托人持股数:
                    受托人姓名:                                    受托人身份证:
                                                          委托日期:二Ο 一九年                 月          日
                          回       执


   截至 2019 年 11 月 18 日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票       股,拟参加公司 2019 年度第六次临时股
东大会。
   出席人姓名:
   股东账户:                      股东名称:(签章)
   注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




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