证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2019-113 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

            2019 年度第六次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   特别提示：

   1.本次会议无否决议案的情况

   2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



    一、会议召开和出席情况
    荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第六次临时股东大会于
2019年11月25日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼
会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共23名，代表股份2,741,371,483
股，占公司股份总数的63.0466%，其中：参加现场会议的股东及股东
代 理 人共 12 名， 代表 股 份2,594,468,192 股， 占公 司 股份 总数 的
59.6681%；通过网络投票的股东共11名，代表股份146,903,291股，
占公司股份总数的3.3785％。现场出席及参加网络投票的持股比例在
5%以下的中小股东及股东授权代理人共17名，代表股份151,820,906
股，占公司股份总数的3.4916％。公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：


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    （一）审议通过了《关于为海门市盛弘新房地产开发有限公司融
资提供担保的议案》；
    表决结果：同意 2,734,458,082 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 99.7478％；反对 6,910,101 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.2521％；弃权 3,300 股，占出席会
议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意
144,907,505 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.4463％；反对 6,910,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 4.5515％；弃权 3,300 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0022％。
    （二）审议通过了《关于为绍兴宸越置业有限公司融资相关事宜
提供担保的议案》。
    本议案属于关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议
案的表决。
    表决结果：同意 124,806,930 股，占出席会议所有非关联股东所
持有表决权股份总数的 80.9482％；反对 29,371,076 股，占出席会
议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 19.0497％；弃权 3,300
股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0021％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意
122,446,530 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
80.6520％；反对 29,371,076 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 19.3459％；弃权 3,300 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0022％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符


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合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   四、备查文件
    1.与会董事签名的本次股东大会决议；
    2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。




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                                           董   事 会
                                    二○一九年十一月二十五日




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