证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2019-119 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             第六届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通
知于2019年12月5日以书面、电子邮件方式发出，2019年12月10日以
传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表
决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于对石家庄荣繁房地产开发有限公司2019年度借款担
保额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对全资下属公司石家庄荣繁房地产开发有限公司（以
下简称“石家庄荣繁”）2019年度预计担保额度中的70,000万元调剂
至控股下属公司张家界荣盛房地产开发有限公司（以下简称“张家界
荣盛”），并由公司在上述范围内为张家界荣盛向金融机构融资提供不
可撤销连带责任保证担保。张家界荣盛的其他股东天津中冀普银股权
投资基金管理有限公司、张家界唯读房地产集团有限公司分别将其持
有的张家界荣盛的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保
的反担保措施。担保金额不超过70,000万元，担保期限不超过72个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于石家庄荣繁为公司的全资下属公司，张家界荣盛为公司控股
下属公司，且双方资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券
交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017


                                  1
年修订）的要求。
    根据公司2019年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公
司董事会审议通过后即可生效。
    （二）《关于对廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司2019年度借
款担保额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对全资子公司廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司
（以下简称“廊坊开发区荣盛”）2019年度预计担保额度中的100,000
万元调剂至全资下属公司杭州荣尚置业有限公司（以下简称“杭州荣
尚”），并由公司在上述范围内为杭州荣尚向金融机构融资提供不可撤
销连带责任保证担保。担保金额不超过100,000万元，担保期限不超
过60个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于廊坊开发区荣盛为公司全资子公司，杭州荣尚为公司全资下
属公司，且双方资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券交
易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修
订）的要求。
    根据公司2019年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公
司董事会审议通过后即可生效。
    （三）《关于对廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司2019年度借
款担保额度进行调剂的议案》。
    同意将公司对控股子公司廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司
（以下简称“廊坊弘亚”）2019年度预计担保额度中的160,000万元调
剂至全资下属公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司（以下简称
“沈阳新地标”），并由公司在上述范围内为沈阳新地标向金融机构融
资提供不可撤销连带责任保证担保。担保金额不超过160,000万元，
担保期限不超过60个月。
    同意将公司对控股子公司廊坊弘亚2019年度预计担保额度中的
20,000万元调剂至控股下属公司唐山碧兆房地产开发有限公司（以下
简称“唐山碧兆”），并由公司在持股比例范围内为唐山碧兆向金融机
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构融资提供不可撤销连带责任保证担保。担保金额不超过20,000万
元，担保期限不超过60个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于廊坊弘亚为公司控股子公司，沈阳新地标为公司全资下属公
司，唐山碧兆为公司控股下属公司，且各方资产负债率均超过70%，
本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司
从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
    根据公司2019年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公
司董事会审议通过后即可生效。
    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董   事 会
                                       二○一九年十二月十日




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