证券代码：002146        证券简称：荣盛发展     公告编号：临 2019-124 号


                            荣盛房地产发展股份有限公司

                           2020 年度日常性关联交易公告


            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

     记载、误导性陈述或者重大遗漏。



            根据公司经营的需要，公司管理层对公司与关联方荣盛建设工程
     有限公司（以下简称“荣盛建设”）2020 年度日常关联交易情况进行
     了合理审慎的估计，拟定 2020 年度日常关联交易总额度为 46 亿元，
     并提请公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。现将具体情况公
     告如下：
            一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联方名称    交易类别     2020 年预计总金额（万元） 定价方式   预计占同类交易的比例

荣盛建设      接受劳务                     460,000   市场定价                    11.25%

  合 计           -                        460,000      -                        11.25%

            二、上年度日常关联交易预计情况
                               2019 年度 1-12 月
关联方名称      交易类别                             预计占同类交易的比例   定价方式
                             预计结算金额（万元）

 荣盛建设       接受劳务                194,949.32                  4.72%   市场定价

  合 计               -                 194,949.32                  4.72%        -

            三、关联方介绍和关联关系
            荣盛建设，成立于 1995 年 12 月 14 日，注册资本 33,000 万元人
     民币，法定代表人：耿建春，经营范围：建筑工程施工总承包特级；
     市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢
     结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装
     工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工

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总承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；机电安装工程施工总承包贰
级；建筑工程、人防工程设计（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加
工、安装；塑料门窗、幕墙安装；低压配电箱(柜)的制作、销售；高
压开关柜、高压控制柜及其底座、成套集控保护设备、转换开关、其
他低压电路开关装置的制作、销售；机械式停车设备制作、安装、销
售；建筑工程机械、钢模板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁；建
筑工程劳务分包（木工、砌筑、水电安装、抹灰、油漆、钢筋混泥土、
脚手架、焊接、模板）；建筑材料批发；园林景观设计施工；绿化苗
木种植；园林古建筑设计施工 。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）**。
    截至 2019 年 9 月 30 日，荣盛建设总资产为 117.27 亿元，净资
产 52.63 亿元，营业收入 34.57 亿元。
    荣盛建设与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，荣盛控股股份
有 限公司 持有 荣盛建 设 71.28%的股 份，同 时荣 盛建设 持有公 司
13.80%的股份。公司与荣盛建设构成关联关系。
    四、关联交易的主要内容和定价政策
    上述日常关联交易主要内容为荣盛建设为公司提供建筑安装劳
务。
    根据国家有关规定，公司房地产开发项目（不含保障房、回迁房
等项目）施工部分，根据既定的设计方案，采用公开招标或邀请招标
的方式确定施工单位及合同造价；根据中标的合同，在履行公司规定
的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的
建筑施工工程合同，并向政府进行工程施工合同的备案。
    针对开发中涉及保障房、回迁房的项目施工部分，根据既定的设
计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的
方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的
相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建
筑施工工程合同。
    公司将严格遵守政府主管部门相关规定，根据项目的中标合同确
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定的价格，以市场定价方式确定与荣盛建设相关合同的依据。
    五、交易目的及其对公司的影响
    荣盛建设凭借二十多年的建筑施工经验，具有较强的竞争实力。
该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开
发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证
公司开发项目的质量和工期。
    上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，
不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影
响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
    六、董事会审议情况
    2019 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通
过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避对本
议案的表决。
    此议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将放弃在该次股东
大会对本项议案的表决权。
    七、独立董事意见
    公司独立董事戴琼、齐凌峰、黄育华对此项年度日常关联交易事
项发表的独立董事意见认为：（一）公司董事会在对该议案进行表决
时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、
《公司关联交易管理制度》的有关规定。（二）公司与荣盛建设进行
上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照
市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司
和其他股东利益的情形。（三）公司确定的 2020 年与荣盛建设日常关
联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观情况。
    八、其他说明
    荣盛建设作为公司多年的合作单位，在施工质量管理、工程进度
把控等方面具有丰富的经验，能够很好的满足公司对工程质量和进度
的要求。
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    2020 年度，公司预计实际开工面积及在建规模将不断扩大，工
程投入同比明显上升，为了保证工程质量和进度，确保经营计划的完
成，公司管理层确定 2020 年度与荣盛建设日常关联交易总额度为 46
亿元。公司将根据荣盛建设在招投标中实际获得的合同在上述额度范
围内确定最终的交易额。
    九、备查文件
    1.公司第六届董事会第二十六次会议决议；
    2.关于 2020 年度日常关联交易事项的独立董事意见。
    特此公告。




                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                             董 事 会
                                    二○一九年十二月二十五日




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