证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-121 号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通
知于 2019 年 12 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 12 月
25 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，2 名董事在公司本
部现场表决，7 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于荣盛兴城投资有限责任公司非公开发行公司债券并
由公司为本次发行提供担保的议案》；
为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融
资成本，结合目前债券市场和公司资金需求情况，公司控股子公司荣
盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”，其中公司持股比
例 85%，河北中鸿凯盛投资股份有限公司持股比例 15%）拟面向合格
机构投资者非公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），由公司为
本次发行的公司债券提供连带责任保证担保。荣盛兴城的其他股东河
北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛兴城的股权质押给公
司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与
交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经核查荣盛
1
兴城的经营状况、财务状况及其他相关情况，荣盛兴城符合非公开发
行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。现
拟定本次发行的具体发行方案如下：
1、发行主体
本次发行主体为荣盛兴城。
2、发行规模
本次发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），可分期发行。
3、债券品种及期限
本次发行期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也
可以是多种期限的混合品种。
4、募集资金用途
本次发行的募集资金用于荣盛兴城的园区项目投资建设、偿还其
金融机构贷款及补充流动资金等。
5、发行方式及发行对象
本次发行仅向合格机构投资者非公开发行，合格机构投资者的范
围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
6、债券利率及付息方式
本次发行的票面利率及其支付方式将结合发行时的市场情况确
定。
7、增信措施
公司为发行人本次发行履行全部债务本金及利息的偿还义务提
供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。
8、偿债保障措施
（1）荣盛兴城将为本次发行设立由受托管理人监管的偿债专项
账户和募集资金专项账户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其
他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，
不得挪作他用。
2
（2）荣盛兴城将在债券付息日三个交易日前，将应付利息全额
存入偿债专项专户，在债券到期日（包括回售日、赎回日及提前兑付
日等，下同）十个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百
分之十以上存入偿债专项专户，在到期日五个交易日前，将应偿付或
者可能偿付的债券本息的百分之五十以上存入偿债专项账户，并在到
期日三个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债专
项账户。若未能足额提取偿债准备金，将不以现金方式进行利润分配。
9、决议有效期
本次发行决议的有效期自本次非公开发行公司债券方案获得公
司临时股东大会审议通过之日起 24 个月。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于对 2020 年度合并报表范围内下属公司及参股公司预
计担保事项进行授权的议案》；
为满足公司、下属公司及参股公司 2020 年度经营和发展需要，
提高公司决策效率，根据《公司章程》、《深圳证券交易所行业信息披
露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》(2017 年修订)的规定，
拟提请由股东大会对公司 2020 年度下属公司、参股公司预计担保事
项作如下授权：
1、担保总额为人民币 6,070,150 万元，包括公司对合并报表范
围内各级全资、控股下属公司及其他公司具有实际控制权的公司提供
的担保；公司各级全资和控股下属公司及其他具有实际控制权的公司
相互间提供的担保；公司对参股公司提供的担保。
2、在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包
含在本次担保授权范围之内：
①单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
②公司及其全资、各级控股下属公司及其他公司具有实际控制权
3
的公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
供的任何担保；
③为资产负债率超过 70%的被担保人提供的担保；
④按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一
期经审计总资产 30％的担保；
⑤按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一
期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
⑥公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保。
3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度
在公司合并报表范围内的下属公司（包含已成立的全资下属公司、控
股下属公司、根据公司未来发展需要即将成立、收购、合并及重组等
形式形成的全资下属公司、控股下属公司）之间进行调剂：
①获调剂方为公司纳入合并范围从事房地产业务的下属公司；
②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产
的 10%；
③获调剂方资产负债率超过 70%时，仅能从资产负债率超过 70%
的担保对象处获得担保额度；
④获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
4、纳入公司合并报表范围从事非房地产业务各级下属公司与从
事房地产业务各级下属公司之间担保额度不能进行调剂；纳入公司合
并报表范围从事非房地产业务各级下属公司之间担保额度亦不能进
行调剂。参股公司的担保额度调剂依照监管部门相关规定执行。
5、担保方式为保证担保、抵押及质押。对于向非全资下属公司
提供的担保，公司和该公司的其他股东将按股权比例提供担保或者要
求其他股东采取反担保等措施控制风险。
6、在上述授权范围内，发生担保事项调剂前，授权公司董事会
4
审议，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
7、授权期限自公司 2020 年第一次临时股东大会批准之日起至
2020 年 12 月 31 日止。
8、对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司
法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关
规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
2020 年度预计被担保人基本情况和拟分配额度表
单位：万元
担保
借款公司财务数据简介（截至 2019 年 9 月 30 日）
序 与公司 期限
借款公司名称 担保总额
号 的关系 上限
资产总额 负债总额 资产负债率 净资产 营业收入 净利润
（月）
唐山荣盛房地产开 全资下
1 733,099 676,044 92.22% 57,055 154,922 10,870 72 130,000
发有限公司 属公司
廊坊开发区荣盛房 全资子
2 415,899 335,599 80.69% 80,300 57,177 -8,993 72 400,000
地产开发有限公司 公司
保定市泽信房地产 控股下
3 13,300 641 4.82% 12,659 - -98 72 10,000
开发有限公司 属公司
合肥荣盛乐业房地 全资下
4 105,572 100,656 95.34% 4,916 - -84 72 240,000
产开发有限公司 属公司
合肥荣盛盛业房地 全资下
5 54,063 49,066 90.76% 4,997 - -3 72 140,000
产开发有限公司 属公司
浙江亿伟房地产开 控股下
6 184,248 179,832 97.60% 4,417 43 -1,007 72 150,000
发有限公司 属公司
浙江鑫瀚房地产有 控股下
7 34,944 30,126 86.21% 4,818 7 -475 72 68,000
限责任公司 属公司
绍兴宸越置业有限 参股公
8 48,610 43,650 89.80% 4,960 - -40 72 50,000
公司 司
香河茂胜房地产开 控股子
9 10,287 9,789 95.16% 498 - -2 72 35,000
发有限公司 公司
河北万特房地产开 全资下
10 231,103 143,509 62.10% 87,594 114,086 74,224 72 100,000
发有限公司 属公司
天津盛景置业有限 参股公
11 149,442 149,479 100.02% -38 - -38 72 47,600
公司 司
邹平市城投齐运房 全资下
12 71,812 48 0.07% 71,764 - -83 72 60,000
地产有限公司 属公司
邹平市城投星辉房 全资下
13 44,213 22 0.05% 44,190 - -44 72 40,000
地产有限公司 属公司
5
担保
借款公司财务数据简介（截至 2019 年 9 月 30 日）
序 与公司 期限
借款公司名称 担保总额
号 的关系 上限
资产总额 负债总额 资产负债率 净资产 营业收入 净利润
（月）
沧州荣朔房地产开 控股下
14 - 0 - -0.48 - -0.48 72 50,000
发有限公司 属公司
霸州市荣海房地产 全资下
15 91,494 96,681 105.67% -5,187 - -3 72 65,000
开发有限责任公司 属公司
沧州中实房地产开 控股下
16 276,993 276,550 99.84% 443 - -1,307 72 110,000
发有限公司 属公司
荣盛（徐州）房地 全资子
17 2,083,699 1,882,492 90.34% 201,207 94,188 -497 72 310,000
产开发有限公司 公司
南京荣盛置业有限 全资子
18 1,254,419 910,086 72.55% 344,333 224,416 37,443 72 198,900
公司 公司
重庆荣乾房地产开 全资下
19 778,371 777,004 99.82% 1,367 152 -1,338 72 253,630
发有限公司 属公司
济南荣程房地产开 全资子
20 850,642 816,991 96.04% 33,651 57,072 1,450 72 88,400
发有限公司 公司
邯郸荣盛房地产开 全资子
21 479,977 475,598 99.09% 4,378 61,324 1,418 72 62,000
发有限公司 公司
石家庄荣繁房地产 全资下
22 207,433 203,755 98.23% 3,678 88 -826 72 218,240
开发有限公司 属公司
成都荣盛房地产开 全资子
23 25,713 20,289 78.91% 5,424 479 -1,498 72 55,000
发有限公司 公司
佛山顺德佛盛房地 控股下
24 124,885 121,961 97.66% 2,924 - -76 72 160,000
产有限公司 属公司
陕西华宇盈丰置业 控股下
25 200,736 201,998 100.63% -1,262 - -3,086 72 50,000
有限公司 属公司
长沙荣丰房地产开 控股下
26 17,843 16,858 94.48% 985 - -15 72 172,700
发有限公司 属公司
岳阳恒通房地产开 全资下
27 196,886 151,248 76.82% 45,638 58 -1,034 72 63,000
发有限公司 属公司
惠州市金泓投资有 全资子
28 345,646 345,854 100.06% -208 215 -2,292 72 150,000
限公司 公司
惠州市美盛源置业 控股下
29 32,777 33,036 100.79% -259 - -400 72 80,000
有限公司 属公司
山西荣太房地产开 控股下
30 118,500 120,000 101.27% -1,500 - -1,500 72 100,000
发有限公司 属公司
河南荣福房地产开 全资下
31 38,500 34,087 88.54% 4,412 - -267 72 120,000
发有限公司 属公司
河南荣佑房地产开 全资子
32 343,127 344,695 100.46% -1,567 45 -1,957 72 80,000
发有限公司 公司
漯河市盛旭房地产 控股下
33 112,819 95,500 84.65% 17,318 46 -2,170 72 80,000
开发有限公司 属公司
6
担保
借款公司财务数据简介（截至 2019 年 9 月 30 日）
序 与公司 期限
借款公司名称 担保总额
号 的关系 上限
资产总额 负债总额 资产负债率 净资产 营业收入 净利润
（月）
郑州荣佑六合房地 控股下
34 14,956 15,369 102.76% -412 - -170 72 100,000
产开发有限公司 属公司
濮阳荣佑房地产开 全资子
35 149,573 140,349 93.83% 9,223 26,642 5,281 72 100,000
发有限公司 公司
信阳荣阳房地产开 全资子
36 15,131 13,451 88.90% 1,680 - -409 72 60,000
发有限公司 公司
河北荣商房地产开 全资下
37 834,640 746,320 89.42% 88,321 400,621 86,937 36 150,000
发有限公司 属公司
济南荣耀房地产开 控股下
38 339,038 337,389 99.51% 1,649 128 -746 24 20,000
发有限公司 属公司
合肥荣盛泽业房地 全资下
39 473,503 469,324 99.12% 473,503 -10 -1,336 24 20,000
产开发有限公司 属公司
南京华欧舜都置业 全资子
40 498,177 347,936 69.84% 150,241 8,860 2,379 24 20,000
有限公司 公司
青岛东方篮海置业 全资下
41 368,557 381,420 103.49% -12,863 263 -3,074 24 20,000
有限公司 属公司
天津荣臻房地产开 全资下
42 232,860 240,828 103.42% -7,968 - -968 24 20,000
发有限公司 属公司
天泽(固安)房地产 控股下
43 8,219 8,223 100.05% -5 - -0.4 60 30,000
开发有限公司 属公司
荣盛京宣张家口房 控股下
44 92,413 88,369 95.62% 4,044 133 -155 60 26,000
地产开发有限公司 属公司
荣盛玉田兴城开发 控股下
45 46,674 33,470 71.71% 13,204 - -343 120 26,000
有限公司 属公司
荣盛衡水新城开发 控股下
46 339 101 29.79% 238 - -82 120 26,000
建设有限公司 属公司
秦皇岛彤鑫房地产 控股下
47 41,558 41,564 100.01% -6 1,413 1 72 29,600
开发有限公司 属公司
秦皇岛金海房地产 控股下
48 134,977 90,817 67.28% 44,161 41,402 6,954 84 67,200
开发有限公司 属公司
涞水荣盛伟业房地 控股下
49 161,415 167,084 103.51% -5,669 5,209 -1,247 84 41,200
产开发有限公司 属公司
滁州荣盛旅游开发 控股下
50 22,638 17,663 78.02% 4,975 - -25 204 37,200
有限公司 属公司
神农架林区荣盛置
控股下
51 业旅游开发有限公 66,198 58,382 88.19% 7,815 9,035 -476 84 34,000
属公司
司
迁西县荣盛置业旅 控股下
52 45,598 42,750 93.75% 2,848 46 -783 72 50,000
游开发有限公司 属公司
7
担保
借款公司财务数据简介（截至 2019 年 9 月 30 日）
序 与公司 期限
借款公司名称 担保总额
号 的关系 上限
资产总额 负债总额 资产负债率 净资产 营业收入 净利润
（月）
宜春市赛威特房地 控股下
53 206,104 180,989 87.81% 25,115 3,709 -1,116 72 27,280
产开发有限公司 属公司
丽江荣盛康旅置业 控股下
54 28,054 951 3.39% 27,103 - 847 72 40,800
有限公司 属公司
黄山荣盛房地产开 控股下
55 102,106 100,954 98.87% 1,152 2,722 -3,435 72 44,400
发有限公司 属公司
邢台荣盛房地产开 控股下
56 110,537 106,884 96.70% 3,653 38 -813 84 67,200
发有限公司 属公司
滁州联荣信息科技 控股下
57 96,326 87,204 90.53% 9,122 - -443 72 24,800
有限公司 属公司
香河万利通实业有 全资下
58 760,204 569,290 74.89% 190,914 147,541 8,716 72 220,000
限公司 属公司
河北荣盛建筑材料 全资子
59 130,922 122,758 93.76% 8,164 94,734 3,538 48 77,000
有限公司 公司
廊坊写意园林绿化 全资下
60 216,907 145,943 67.28% 70,965 21,348 1,866 48 106,000
工程有限公司 属公司
荣盛兴城（霸州）
控股下
61 园区建设发展有限 195,203 96,354 49.36% 98,850 62,712 4,051 120 52,000
属公司
责任公司
京南新区投资发展 控股下
62 44,361 41,343 93.20% 3,018 19 -349 120 26,000
有限公司 属公司
固安盛业自动化技 控股下
63 16,152 16,504 102.18% -352 22 -420 60 13,000
术有限公司 属公司
荣盛兴城（兴隆）
控股下
64 园区建设发展有限 80,323 44,061 54.85% 36,262 2,603 -436 120 39,000
属公司
公司
兴隆县天蓝环保服 控股下
65 10,408 9,412 90.43% 996 - - 60 13,000
务有限公司 属公司
荣盛张家口宣化新 控股下
66 150,275 130,122 86.59% 20,153 39,222 1,279 120 50,000
城开发有限公司 属公司
荣盛（蔚县）新城 控股下
67 39,808 17,911 44.99% 21,897 - -763 120 26,000
开发有限公司 属公司
荣盛兴城（唐山）
控股下
68 园区建设发展有限 122,755 79,917 65.10% 42,838 - -65 120 39,000
属公司
公司
淮北荣盛碳谷新城 控股下
69 31,953 13,979 43.75% 17,975 6,729 154 120 26,000
建设开发有限公司 属公司
荣盛湖北园区建设 控股下
70 135 -0.4 -0.00% 135 - -239 120 26,000
发展有限公司 属公司
8
担保
借款公司财务数据简介（截至 2019 年 9 月 30 日）
序 与公司 期限
借款公司名称 担保总额
号 的关系 上限
资产总额 负债总额 资产负债率 净资产 营业收入 净利润
（月）
荣盛兴城投资有限 控股子
71 448,912 378,292 84.27% 70,620 - 31,090 120 52,000
责任公司 公司
廊坊瑞盛投资股份 控股下
72 294,614 195,876 66.49% 98,738 12,660 2,450 120 70,000
有限公司 属公司
香河现代水业有限 控股下
73 7,413 2,093 28.23% 5,320 1,519 920 60 12,000
公司 属公司
香河现代污水处理 控股下
74 8,457 9,507 112.42% -1,049 115 -227 60 12,000
有限公司 属公司
荣盛兴城（永清） 控股下
75 451,650 249,608 55.27% 202,042 1,570 -306 120 100,000
投资有限公司 属公司
荣盛兴城（永清） 控股下
76 7,461 5,341 71.59% 2,120 1,085 421 60 12,000
供水有限公司 属公司
廊坊荣盛酒店经营 控股下
77 38,188 42,707 111.83% -4,519 14,902 -2,213 216 80,000
管理有限公司 属公司
合 计 6,070,150
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》；
同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间 2020 年度日常关
联交易总额为 46 亿元人民币。
本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨
绍民回避对本议案的表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，关联股东将放
弃在该次股东大会上对本议案的表决权。
公司独立董事就此项关联交易事项发表了同意的独立意见。
（四）《关于对荣盛（徐州）房地产开发有限公司 2019 年度借款
担保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司（以
下简称“徐州荣盛”）2019 年度预计担保额度中的 59,375 万元调剂
9
至全资下属公司南京荣钰置业有限公司（以下简称“南京荣钰”），并
由公司在上述范围内为南京荣钰向中建投信托股份有限公司融资提
供不可撤销连带责任保证担保。担保金额不超过 59,375 万元，担保
期限不超过 54 个月。
同意将公司对全资子公司徐州荣盛 2019 年度预计担保额度中的
60,687.50 万元调剂至控股下属公司南京荣运置业有限公司（以下简
称“南京荣运”），并由公司在上述范围内为南京荣运向金融机构融资
提供不可撤销连带责任保证担保。南京荣运的其他股东南京苏荣达房
地产信息咨询合伙企业（有限合伙）将其持有南京荣运的股权质押给
公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超
过 60,687.50 万元，担保期限不超过 72 个月。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于徐州荣盛为公司全资子公司，南京荣钰为公司全资下属公
司，南京荣运为公司控股下属公司，且各方资产负债率均超过 70%，
本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司
从事房地产业务》（2017 年修订）的要求。
根据公司 2019 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
（五）《关于对石家庄荣繁房地产开发有限公司 2019 年度借款担
保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对全资下属公司石家庄荣繁房地产开发有限公司（以
下简称“石家庄荣繁”）2019年度预计担保额度中的101,600万元调剂
至控股下属公司长沙荣丰房地产开发有限公司（以下简称“长沙荣
丰”），并由公司在上述范围内为长沙荣丰向渤海银行股份有限公司长
沙分行融资提供不可撤销连带责任保证担保。长沙荣丰的其他股东北
京荣盛恒瑞投资咨询有限公司将其持有的长沙荣丰的股权质押给公
司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过
10
101,600万元，担保期限不超过72个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于石家庄荣繁为公司全资下属公司，长沙荣丰为公司控股下属
公司，且双方资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易
所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修
订）的要求。
根据公司2019年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公
司董事会审议通过后即可生效。
（六）《关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》。
决定于 2020 年 1 月 14 日召开公司 2020 年度第一次临时股东大
会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十五日
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