证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临 2020-024 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             2020 年度第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次会议无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



    一、会议召开和出席情况
    荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第二次临时股东大会于
2020年4月3日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会
议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共30名，代表股份2,579,146,372
股，占公司有表决权股份总数的59.3158％，其中：参加现场会议的
股东及股东代理人共12名，代表股份2,452,191,774股，占公司有表
决权股份总数的56.3960%；通过网络投票的股东共18名，代表股份
126,954,598股，占公司有表决权股份总数的2.9197％。现场出席及
参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共
23 名 ， 代 表 股 份 131,060,271 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
3.0142％。根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署
要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、
监事及高级管理人员出席了会议，部分董事、见证律师以视频方式参
会，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的


                                    1
有关规定。
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券
的议案》。本议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：
    1、发行规模
    表决结果：同意 2,576,995,150 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9166％；反对 2,151,222 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0834％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意
128,909,049 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3586％；反对 2,151,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.6414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    2、债券品种及期限
    表决结果：同意 2,576,995,150 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9166％；反对 2,151,222 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0834％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意
128,909,049 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3586％；反对 2,151,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.6414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    3、债券利率及付息方式
    表决结果：同意 2,576,995,150 股，占出席会议有效表决权股份


                                    2
总数的 99.9166％；反对 2,151,222 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0834％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意
128,909,049 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3586％；反对 2,151,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.6414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    4、募集资金用途
    表决结果：同意 2,576,995,150 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9166％；反对 2,151,222 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0834％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意
128,909,049 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3586％；反对 2,151,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.6414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    5、发行方式及发行对象
    表决结果：同意 2,576,995,150 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9166％；反对 2,151,222 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0834％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意
128,909,049 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3586％；反对 2,151,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.6414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股


                                    3
份总数的 0.0000％。
    6、担保安排
    表决结果：同意 2,576,995,150 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9166％；反对 2,151,222 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0834％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意
128,909,049 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3586％；反对 2,151,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.6414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    7、向公司股东配售的安排
    表决结果：同意 2,576,995,150 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9166％；反对 2,151,222 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0834％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意
128,909,049 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3586％；反对 2,151,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.6414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    8、挂牌转让方式
    表决结果：同意 2,576,995,150 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9166％；反对 2,151,222 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0834％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意


                                    4
128,909,049 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3586％；反对 2,151,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.6414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    9、偿债保障措施
    表决结果：同意 2,576,995,150 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9166％；反对 2,151,222 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0834％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意
128,909,049 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3586％；反对 2,151,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.6414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    10、决议有效期
    表决结果：同意 2,576,995,150 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9166％；反对 2,151,222 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0834％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意
128,909,049 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3586％；反对 2,151,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.6414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    （二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会
授权人士办理公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议
案》。


                                    5
    表决结果：同意 2,576,995,150 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9166％；反对 2,151,222 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0834％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其 中，持 股比 例在 5%以下 的中小 股东的 表决 情况为 ：同 意
128,909,049 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3586％；反对 2,151,222 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.6414％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见书
     北京市天元律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
     1.与会董事签名的本次股东大会决议；
     2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
     特此公告。




                                        荣盛房地产发展股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇二〇年四月三日




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