证券代码：002146      证券简称：荣盛发展     公告编号：临 2020-026 号



                   荣盛房地产发展股份有限公司

              第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知
于 2020 年 3 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2020 年 4
月 6 日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9 人，
亲自出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
    二、《公司 2019 年度总裁工作报告》；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
    《公司 2019 年年度报告全文及摘要》刊登于 2020 年 4 月 8 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、《公司经审计的 2019 年度财务报告及审计报告》；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
    《公司经审计的 2019 年度财务报告及审计报告》刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、《公司 2019 年度财务决算报告》；
    2019 年末，公司资产总额为 2,545.95 亿元,比年初增加 268.32
亿元，增长 11.78%。负债总额为 2,099.22 亿元,比年初增加 185.20
亿元，增长 9.68%。所有者权益总额为 446.72 亿元，比年初增加 83.12
亿元，增长 22.86%。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
    六、《公司 2019 年度利润分配方案》；
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净
利润为 3,722,449,259.83 元（母公司数），提取 10%法定盈余公积金
372,244,925.98 元，加上期初未分配利润，2019 年度实际可供股东
分配的利润为 4,331,131,791.89 元（母公司）根据有关法规及公司
章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息
政策的稳定性，董事会提出公司 2019 年度利润分配方案如下：以公
司 2019 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股派送现金股息 4.80 元
（含税）。剩余未分配利润留存下年。
    本年度不实施送红股，也不实施资本公积金转增股本。
    本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润
分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
    七、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    大华会计师事务所为公司出具了《募集资金年度专项审核报告》，
该审核报告及《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
报 告 》 刊 登 于公 司 指 定信 息 披 露网 站 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、《公司截止 2019 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告及公
司内部控制规则落实自查表》；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司截止 2019 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告》及《公
司内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    九、《审计监督委员会<关于大华会计师事务所 2019 年度审计工
作总结>的议案》；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、《公司 2020 年度经营计划》；
    2020 年计划开工 926.01 万平方米，计划竣工 887.30 万平方米，
计划实现签约 1,210 亿元，计划实现销售回款 968 亿元，计划融资
520 亿元，购置土地储备可售面积约 1,355.92 万平方米。
    上述经营计划数据并不代表公司 2020 年度最终计划，实际经营
中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述
计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、《公司 2020 年度财务预算报告》；
    2020 年公司总部管理费用预算总额为 32,049 万元，总部销售费
用预算额为 4,605 万元，2020 年度总部预算购置固定资产 881 万元，
预算购置无形资产 2,352 万元。
    上述财务预算数据并不代表公司 2020 年度最终计划，由于受市
场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确
定性，提请投资者注意。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
    十二、《关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议
案》；
    董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表、内部控制审计
业务等服务，期限一年。
    在 2020 年度所有财务及内控审计等相关工作完成后，公司将根
据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所
260 万元（含差旅费）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
    具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 8 日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》。
    十三、《公司 2019 年度社会责任报告》；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    十四、《关于对浙江亿伟房地产开发有限公司 2020 年度借款担保
额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对控股下属公司浙江亿伟房地产开发有限公司 2020
年度预计担保额度中的 120,000 万元调剂至控股下属公司宁波荣颢
置业有限公司（以下简称“宁波荣颢”），并由公司在上述范围内为宁
波荣颢向金融机构融资提供不可撤销连带责任保证担保。宁波荣颢的
全资股东杭州灏盛贸易有限公司的其他股东长兴欣盛企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）将其持有的杭州灏盛的股权质押给公司，作为
上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过 120,000 万元，
担保期限不超过 72 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于浙江亿伟房地产开发有限公司、宁波荣颢均为公司的控股下
属公司，且各方资产负债率均超过 70%，本次调剂符合《深圳证券交
易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2019 年
修订）的要求。
    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
    十五、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
    决定于 2020 年 5 月 20 日以现场会议方式召开公司 2019 年年度
股东大会。
    同意 9 票，反对 0 票，弃 0 票。
    具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 8 日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
特此公告。




             荣盛房地产发展股份有限公司
                     董 事 会
                 二○二○年四月七日