证券代码：002146      证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2020-035 号



                   荣盛房地产发展股份有限公司

             第六届董事会第三十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通
知于 2020 年 4 月 17 日以书面、电子邮件方式发出，2020 年 4 月 22
日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公司本部
现场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于为成都天赫房地产开发有限公司融资相关事宜提供
担保的议案》；
    同意为全资下属公司成都天赫房地产开发有限公司（以下简称
“成都天赫”）向大家祥驰资产管理集团有限公司（以下简称“大家
祥驰”）或其指定第三方融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担
保金额不超过 250,488 万元，担保期限不超过 42 个月。
    公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）
与公司签订反担保协议，作为公司为上述融资提供不可撤销的连带责
任保证担保的反担保措施。同时，公司将成都天赫 91%的股权以 910
万元转让给大家祥驰，将成都天赫 9%的股权质押给大家祥驰作为上
述融资的补充条件。
    荣盛控股对公司为成都天赫向大家祥驰或其指定第三方申请融
资提供不可撤销的连带责任保证担保提供反担保，构成与公司的关联
交易。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避对本议案的表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述担保事宜出具了同意的独立意见，对荣盛控
股关联担保事宜出具了同意的事前认可意见及独立意见。
    鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    （二）《关于为荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司融资提
供担保的议案》；
    同意为控股下属公司荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司（以
下简称“唐山园区”）向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证
担保，担保金额不超过 64,000 万元，担保期限不超过 72 个月。唐山
园区的全资股东荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”）
的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛兴城的
股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述担保事宜出具了同意的独立意见。
    鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    （三）《关于对荣盛（徐州）房地产开发有限公司 2020 年度借款
担保额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司 2020
年度预计担保额度中的 79,000 万元调剂至全资子公司河北荣盛房地
产开发有限公司（以下简称“河北荣盛”），并由公司在上述范围内为
河北荣盛向金融机构融资提供不可撤销连带责任保证担保。担保金额
不超过 79,000 万元，担保期限不超过 72 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于河北荣盛、荣盛（徐州）房地产开发有限公司均为公司的全
资子公司，且双方资产负债率均超过 70%，本次调剂符合《深圳证券
交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2019
年修订）的要求。
    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
    （四）《关于对济南荣程房地产开发有限公司 2020 年度借款担保
额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对全资子公司济南荣程房地产开发有限公司 2020 年
度预计担保额度中的 11,150 万元调剂至全资下属公司沧州伟宸房地
产开发有限公司（以下简称“沧州伟宸”），并由公司在上述范围内为
沧州伟宸向金融机构融资提供不可撤销连带责任保证担保。担保金额
不超过 11,150 万元，担保期限不超过 48 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于济南荣程房地产开发有限公司为公司的全资子公司、沧州伟
宸为公司全资下属公司，且双方资产负债率均超过 70%，本次调剂符
合《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产
业务》（2019 年修订）的要求。
    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
    （五）《关于对唐山荣盛房地产开发有限公司 2020 年度借款担保
额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对全资下属公司唐山荣盛房地产开发有限公司 2020
年度预计担保额度中的 12,000 万元调剂至控股下属公司唐山荣禄房
地产开发有限公司（以下简称“唐山荣禄”），并由公司在持股比例范
围内为唐山荣禄向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。
担保金额不超过 12,000 万元，担保期限不超过 72 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于唐山荣禄为公司控股下属公司，唐山荣盛房地产开发有限公
司为公司全资下属公司，且双方资产负债率均超过 70%，本次调剂符
合《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产
业务》（2019 年修订）的要求。
    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
    （六）《关于公司内部管理机构调整的议案》。
    同意对公司内部管理机构进行调整，调整后的内部管理机构为：
董事会办公室、研究院、投资中心、技术中心、工程中心、营销中心、
融资中心、运营中心、集采中心、品牌中心、财务中心、人力信息中
心、行政中心、风控中心。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




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                                             董   事   会
                                        二○二○年四月二十二日