荣盛发展：关于召开2019年年度股东大会的提示性公告2020-05-13
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2020-051 号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020
年 4 月 8 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 11 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于
召开 2019 年年度股东大会的通知》、《荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的补充通知》、《荣盛房地产发展股份
有限公司关于延期召开 2019 年年度股东大会的公告》、《荣盛房地产
发展股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的再次补充通知》。
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统
（ http ：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次年度股东大会的召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（周五）下午 3:00；
网络投票时间：2020 年 5 月 22 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 22
日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
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（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2020 年 5 月 12 日。
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象
1.截至 2020 年 5 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能
出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股
东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称：
1.《公司 2019 年度董事会工作报告》；
2.《公司 2019 年度监事会工作报告》；
3.《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；
4.《公司经审计的 2019 年度财务报告及审计报告》；
5.《公司 2019 年度财务决算报告》；
6.《公司 2019 年度利润分配方案》；
7.《公司 2020 年度财务预算报告》；
8.《关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
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9.《关于为成都天赫房地产开发有限公司融资相关事宜提供担保
的议案》；
10.《关于为荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司融资提供
担保的议案》；
11. 《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公司境外上市
符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>
的议案》；
12. 《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公司境外上市
方案的议案》；
13. 《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》；
14. 《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》；
15. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理荣万
家生活服务股份有限公司境外上市相关事宜的议案》；
16. 《关于公司持有的荣万家生活服务股份有限公司股份申请
“全流通”的议案》。
本次股东大会还将听取公司独立董事戴琼、黄育华、齐凌峰所作
的独立董事 2019 年度述职报告。
（二）上述议案的具体内容详见 2020 年 4 月 8 日在《中国证券
报 》、《证 券时报 》、《证 券日 报 》、《上 海证 券报》 及巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第六届董事会第三十次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限
公司第六届监事会第八会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公
司 2019 年年度报告全文及摘要》、《荣盛房地产发展股份有限关于拟
续聘 2020 年度审计机构的公告》，2020 年 4 月 23 日在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有
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限公司关于为下属公司融资提供担保的公告》,2020 年 5 月 11 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有
限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股
份有限公司关于分拆所属企业到境外上市的公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《公司经审计的 2019 年度财务报告及审计报告》 √
5.00 《公司 2019 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司 2019 年度利润分配方案》 √
7.00 《公司 2020 年度财务预算报告》 √
8.00 《关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》 √
《关于为成都天赫房地产开发有限公司融资相关事宜提供担保的议
9.00 √
案》
《关于为荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司融资提供担保的议
10.00 案》 √
《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公司境外上市符合<关
11.00 √
于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公司境外上市方案的
12.00 议案》 √
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13.00 《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》 √
14.00 《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理荣万家生活
15.00 √
服务股份有限公司境外上市相关事宜的议案》
《关于公司持有的荣万家生活服务股份有限公司股份申请“全流通”
16.00 的议案》 √
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1.登记时间：2020 年 5 月 14 日—5 月 15 日上午 9 点—12 点，
下午 1 点—5 点。
2.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2020 年 5 月 15 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦十楼董事会办公室；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
邮政编码：065001；
联系人：张星星、董瑶。
4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
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（一）网络投票的程序
1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年5月
22日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15至
下午3:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、备查文件
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1.公司第六届董事会第三十、三十一、三十三次会议决议；
2.公司第六届监事会第八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○二〇年五月十二日
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附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《公司经审计的 2019 年度财务报告及审计报告》 √
5.00 《公司 2019 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司 2019 年度利润分配方案》 √
7.00 《公司 2020 年度财务预算报告》 √
《关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机 √
8.00
构的议案》
《关于为成都天赫房地产开发有限公司融资相关 √
9.00
事宜提供担保的议案》
《关于为荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司 √
10.00
融资提供担保的议案》
《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公 √
11.00 司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业
到境外上市有关问题的通知>的议案》
《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公 √
12.00
司境外上市方案的议案》
13.00 《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》 √
14.00 《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 √
15.00
权办理荣万家生活服务股份有限公司境外上市相
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关事宜的议案》
《关于公司持有的荣万家生活服务股份有限公司 √
16.00
股份申请“全流通”的议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按
弃权处理。）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表
决：是 否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二〇二〇年 月 日
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回 执
截至 2020 年 5 月 12 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票 股，拟参加公司 2019 年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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