荣盛发展：关于召开公司2020年度第三次临时股东大会的通知2020-05-19
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2020-053 号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召
开 2020 年度第三次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业
务规则和《公司章程》等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如
下：
一、召开会议基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2020 年 6 月 5 日（星期五）下午 3:00；
网络投票时间：2020 年 6 月 5 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 6 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 5
日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2020 年 5 月 29 日。
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
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司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象
1、截至 2020 年 5 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不
能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司
股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）提示公告：公司将于 2020 年 6 月 1 日就本次临时股东大
会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使
表决权。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称
1、审议《关于拟设立购房尾款资产支持票据的议案》；
2、审议《关于为购房尾款资产支持票据提供差额补足增信的议
案》；
3、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设
立购房尾款资产支持票据相关事宜的议案》；
4、审议《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；
5、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理非
公开定向债务融资工具注册发行事宜的议案》；
6、审议《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供回购义务
承诺的议案》。
（二）上述议案的具体内容详见 2020 年 5 月 18 日在《中国证券
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报 》、《证 券时报 》、《证 券日 报 》、《上 海证 券报》 及巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第六届董事会第三十四次会议决议公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟设立购房尾款资产支持票据的议案》 √
2.00 《关于为购房尾款资产支持票据提供差额补足增信的议案》 √
《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购房尾款资
3.00 产支持票据相关事宜的议案》 √
4.00 《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》 √
《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理非公开定向债务
5.00 √
融资工具注册发行事宜的议案》
6.00 《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供回购义务承诺的议案》 √
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1.登记时间：2020 年 6 月 1 日—6 月 2 日上午 9 点—12 点，下
午 1 点—5 点。
2.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
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账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2020 年 6 月 2 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦十楼董事会办公室；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
邮政编码：065001；
联系人：张星星，董瑶。
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年6月
5日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月5日上午9:15至
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下午3:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十八日
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附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
限公司 2020 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于拟设立购房尾款资产支持票据的议案》 √
2.00 《关于为购房尾款资产支持票据提供差额补足增信的议案》 √
《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购
√
3.00 房尾款资产支持票据相关事宜的议案》
4.00 《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》 √
《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理非公开
√
5.00 定向债务融资工具注册发行事宜的议案》
《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供回购义务承诺
√
6.00 的议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按
弃权处理。）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表
决：是 否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二〇二〇年 月 日
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回 执
截至 2020 年 5 月 29 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票 股，拟参加公司 2020 年度第三次临时股
东大会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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