证券代码：002146    证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2020-056 号


                  荣盛房地产发展股份有限公司

     关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5
月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产
发展股份有限公司关于召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的通
知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票
系统（ http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）本次临时股东大会的召开时间：
    现场会议时间：2020 年 6 月 5 日（星期五）下午 3:00；
    网络投票时间：2020 年 6 月 5 日；
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年
6 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深交所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午
3:00 的任意时间。
    （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
    （三）召集人：公司董事会。
    （四）股权登记日：2020 年 5 月 29 日。
    （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （七）本次股东大会出席对象
    1.截至 2020 年 5 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能
出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股
东）或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的提案名称
    1.审议《关于拟设立购房尾款资产支持票据的议案》；
    2.审议《关于为购房尾款资产支持票据提供差额补足增信的议
案》；
    3.审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立
购房尾款资产支持票据相关事宜的议案》；
    4.审议《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；
    5.审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理非公
开定向债务融资工具注册发行事宜的议案》；
    6.审议《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供回购义务承
诺的议案》。
    （二）上述议案的具体内容详见 2020 年 5 月 19 日在《中国证券
       报 》、《证 券时报 》、《证 券日 报 》、《上 海证 券报》 及巨 潮资讯 网
       （http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
       司第六届董事会第三十四次会议决议公告》。
              （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉
       及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
       计票，并及时公开披露。
              三、提案编码
                                                                                    备注
   提案编码                                    提案名称                          该列打勾的栏
                                                                                 目可以投票

      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                                 √

非累积投票提案

     1.00         《关于拟设立购房尾款资产支持票据的议案》                           √

     2.00         《关于为购房尾款资产支持票据提供差额补足增信的议案》               √
                  《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购房尾款资
     3.00         产支持票据相关事宜的议案》                                         √

     4.00         《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》                     √
                  《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理非公开定向债务
     5.00                                                                            √
                  融资工具注册发行事宜的议案》

     6.00         《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供回购义务承诺的议案》       √

              四、本次股东大会现场会议的登记办法
              1.登记时间：2020 年 6 月 1 日—6 月 2 日上午 9 点—12 点，下
       午 1 点—5 点。
              2.登记办法：
              （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
       登记手续；
              （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
       法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
              （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2020 年 6 月 2 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
    3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦十楼董事会办公室；
    联系电话：0316-5909688；
    传    真：0316-5908567；
    邮政编码：065001；
    联系人：张星星，董瑶。
    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年6月
5日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月5日上午9:15至
下午3:00的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、备查文件
    1.公司第六届董事会第三十四次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                    荣盛房地产发展股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二〇二〇年五月二十九日
           附件：
                                       股东大会授权委托书

                 兹委托                先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
           限公司 2020 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
                 表决指示：
                                                                                备注       同意     反对    弃权
                                                                              该列打勾
提案编码                              提案名称
                                                                              的栏目可
                                                                                以投票

  100       总议案：除累积投票外的所有提案                                       √
非累积投
票提案

  1.00      《关于拟设立购房尾款资产支持票据的议案》                             √

  2.00      《关于为购房尾款资产支持票据提供差额补足增信的议案》                 √
            《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购
                                                                                 √
  3.00      房尾款资产支持票据相关事宜的议案》

  4.00      《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》                       √
            《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理非公开
                                                                                 √
  5.00      定向债务融资工具注册发行事宜的议案》
            《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供回购义务承诺
                                                                                 √
  6.00      的议案》
               （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票

           人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按

           弃权处理。）

                 如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表
           决：是           否。
                 本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
                 委托人姓名：                                    委托人身份证：
                 委托人股东账号：                                委托人持股数：
                 受托人姓名：                                    受托人身份证：
                                                       委托日期：二〇二〇年                 月        日
                          回   执


   截至 2020 年 5 月 29 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股
份有限公司股票       股，拟参加公司 2020 年度第三次临时股东大
会。
   出席人姓名：
   股东账户：                  股东名称：（签章）
   注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。