荣盛房地产发展股份有限公司

独立董事关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有

           效期和董事会授权期限事项的事前认可意见



    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020 年 7 月 22 日
召开公司第六届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”），本次会议拟审
议延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的相
关议案。

    作为公司第六届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定和《公司章程》的
要求，事前审阅了本次会议相关的资料，发表如下事前认可意见：

    公司本次延长 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会
延长授权董事会办理公司 2016 年非公开发行股票相关事宜有效期，有利于确保
公司 2016 年非公开发行股票有关事宜的进行，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及其股东利益的情形。

    我们一致同意延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期和股东
大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行股票相关事宜的授权期限至
2021 年 8 月 10 日，并同意将《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效
期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行
股票具体事宜有效期延期的议案》提交公司董事会审议。




                                     独立董事：黄育华、齐凌峰、戴琼

                                          二○二○年七月十六日
                   荣盛房地产发展股份有限公司

独立董事关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有

                效期和董事会授权期限事项的意见



    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 22 日召
开了公司第六届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”），本次会议审议
通过了关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权
期限的相关议案。

    作为公司第六届董事会独立董事，我们根据中国证监会《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
对公司延长 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的相
关事宜进行了认真核查，发表独立意见如下：

    公司本次延长 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会
延长授权董事会办理公司 2016 年非公开发行股票相关事宜有效期，有利于确保
公司本次非公开发行股票有关事宜的进行，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及其股东利益的情形。

    我们同意延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会
授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事宜的授权期限至 2021 年 8
月 10 日，并同意将《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》
和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行股票具体事
宜有效期延期的议案》提交公司股东大会审议。




                                     独立董事：黄育华、齐凌峰、戴琼

                                           二○二○年七月二十二日