证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2020-089 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2020 年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第五次临时股东大会于
2020年8月7日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦
十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合
的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共130名，代表股份
2,534,268,210股，占公司有表决权股份总数的58.2836％，其中：参
加现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份2,375,357,508股，
占公司有表决权股份总数的54.6290%；通过网络投票的股东共117名，
代表股份158,910,702股，占公司有表决权股份总数的3.6547％。现
场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权
代理人共124名，代表股份162,717,633股，占公司有表决权股份总数
的3.7422％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，
董事长耿建明先生因公出差，过半数的董事共同推举董事刘山先生主
持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议
有效期的议案》；
表决结果：同意 2,517,650,264 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.3443％；反对 16,617,946 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.6557％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
146,099,687 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
89.7872％；反对 16,617,946 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 10.2128％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
2016 年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；
表决结果：同意 2,517,655,264 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.3445％；反对 16,594,146 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.6548％；弃权 18,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0007％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
146,104,687 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
89.7903％；反对 16,594,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 10.1981％；弃权 18,800 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.0116％。
（三）审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券
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的议案》。本议案采取逐项表决方式,具体表决结果如下：
1、发行规模
表决结果：同意 2,519,419,865 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4141％；反对 14,115,745 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5570％；弃权 732,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0289％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
147,869,288 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
90.8748％；反对14,115,745股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的8.6750％；弃权732,600股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.4502％。
2、债券品种及期限
表决结果：同意 2,519,700,865 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4252％；反对 13,834,745 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5459％；弃权 732,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0289％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
148,150,288 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
91.0475％；反对13,834,745股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的8.5023％；弃权732,600股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.4502％。
3、债券利率及付息方式
表决结果：同意 2,519,419,865 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4141％；反对 13,776,645 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5436％；弃权 1,071,700 股，占出席会议有效表决权股
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份总数的 0.0423％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
147,869,288 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
90.8748％；反对13,776,645股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的8.4666％；弃权1,071,700股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.6586％。
4、募集资金用途
表决结果：同意 2,519,419,865 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4141％；反对 13,835,145 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5459％；弃权 1,013,200 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0400％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
147,869,288 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
90.8748％；反对13,835,145股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的8.5025％；弃权1,013,200股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.6227％。
5、发行方式及发行对象
表决结果：同意 2,519,419,865 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4141％；反对 13,841,445 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5462％；弃权 1,006,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0397％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
147,869,288 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
90.8748％；反对13,841,445股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的8.5064％；弃权1,006,900股，占出席会议中小股东有效表
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决权股份总数的0.6188％。
6、担保安排
表决结果：同意 2,519,419,865 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4141％；反对 13,854,845 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5467％；弃权 993,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0392％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
147,869,288 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
90.8748％；反对13,854,845股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的8.5147％；弃权993,500股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.6106％。
7、向公司股东配售的安排
表决结果：同意 2,519,868,165 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4318％；反对 13,687,545 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5401％；弃权 712,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0281％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
148,317,588 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
91.1503％；反对13,687,545股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的8.4118％；弃权712,500股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.4379％。
8、上市申请
表决结果：同意 2,519,640,065 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4228％；反对 13,894,545 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5483％；弃权 733,600 股，占出席会议有效表决权股份
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总数的 0.0289％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
148,089,488 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
91.0101％；反对13,894,545股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的8.5391％；弃权733,600股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.4508％。
9、偿债保障措施
表决结果：同意 2,519,426,865 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4144％；反对 13,847,845 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5464％；弃权 993,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0392％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
147,876,288 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
90.8791％；反对13,847,845股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的8.5104％；弃权993,500股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.6106％。
10、决议有效期
表决结果：同意 2,519,426,865 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4144％；反对 13,827,745 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5456％；弃权 1,013,600 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0400％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
147,876,288 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
90.8791％；反对 13,827,745 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 8.4980％；弃权 1,013,600 股，占出席会议中小股东有效
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表决权股份总数的 0.6229％。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士办理公司面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。
表决结果：同意 2,519,521,665 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4181％；反对 14,039,345 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5540％；弃权 707,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0279％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
147,971,088 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
90.9373％；反对14,039,345股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的8.6280％；弃权707,200股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.4346％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月七日
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