证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2020-091 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             第六届董事会第三十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十八次会议通
知于 2020 年 8 月 2 日以书面、电子邮件方式发出，2020 年 8 月 12
日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9
人，亲自出席董事 8 人（独立董事齐凌峰先生因公出差未能亲自出席
会议,委托独立董事黄育华女士代为出席并行使表决权）。公司监事及
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。董事长耿建明先生主持会议。
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）《关于公司高管人员聘任的议案》；
    根据公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王
守波先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。（王守波先生个人
简历详见附件一）
    公司独立董事就该聘任事项发表了同意的独立意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于对惠州市金泓投资有限公司、郑州荣佑六合房地产
开发有限公司 2020 年度借款担保额度进行调剂的议案》；

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    同意将公司对全资子公司惠州市金泓投资有限公司（以下简称
“惠州金泓”）2020 年度预计担保额度中的 150,000 万元和对控股下
属公司郑州荣佑六合房地产开发有限公司（以下简称“郑州荣佑”）
2020 年度预计担保额度中的 100,000 万元一并调剂至全资下属公司
成都天赫房地产开发有限公司（以下简称“成都天赫”），并由公司为
成都天赫在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保
证担保。担保金额不超过 250,000 万元，担保期限不超过 72 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于惠州金泓为公司的全资子公司，郑州荣佑为公司的控股下属
公司，成都天赫为公司的全资下属公司，且各方资产负债率均超过
70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上
市公司从事房地产业务》（2019 年修订）的要求。
    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会决议，上述担保调剂事
项经公司董事会审议通过后即可生效。
    （四）《关于对滁州荣盛旅游开发有限公司、滁州联荣信息科技
有限公司 2020 年度借款担保额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对控股下属公司滁州荣盛旅游开发有限公司（以下简
称“滁州荣盛旅游”）2020 年度预计担保额度中的 32,120 万元和对
控股下属公司滁州联荣信息科技有限公司（以下简称“滁州联荣”）
2020 年度预计担保额度中的 4,180 万元一并调剂至控股下属公司承
德荣盛康旅房地产开发有限公司（以下简称“承德荣盛康旅”），并由
公司为承德荣盛康旅在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的
连带责任保证担保。承德荣盛康旅的其他股东天津中冀普银企业管理
有限公司将其持有的承德荣盛康旅 5%股权质押给公司，承德荣盛康
旅的控股股东荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”）的其


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他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康旅的 15%股
权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额
不超过 36,300 万元，担保期限不超过 72 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于滁州荣盛旅游、滁州联荣、承德荣盛康旅均为公司的控股下
属公司，且各方资产负债率均超过 70%，上述调剂符合《深圳证券交
易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2019 年
修订）的要求。
    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会决议，上述担保调剂事
项经公司董事会审议通过后即可生效。
    （五）《关于对神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司、滁州荣
盛旅游开发有限公司 2020 年度借款担保额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对控股下属公司神农架林区荣盛置业旅游开发有限
公司（以下简称“神农架荣盛”）2020 年度预计担保额度中的 13,920
万元和对控股下属公司滁州荣盛旅游 2020 年度预计担保额度中的
5,080 万元一并调剂至控股下属公司邢台荣宏房地产开发有限公司
（以下简称“邢台荣宏”），并由公司为邢台荣宏在上述范围内向金融
机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。邢台荣宏的全资股东邢
台荣发的其他股东嘉兴泰发浩安资产管理有限公司将其持有的邢台
荣发的 30%股权质押给公司, 邢台荣宏的控股股东荣盛康旅的其他股
东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康旅的 15%股权质
押给公司,作为上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超
过 19,000 万元，担保期限不超过 72 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    鉴于滁州荣盛旅游、神农架荣盛、邢台荣宏均为公司的控股下属
公司，且各方资产负债率均超过 70%，上述调剂符合《深圳证券交易
所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2019 年修
订）的要求。
    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会决议，上述担保调剂事
项经公司董事会审议通过后即可生效。
    （六）《关于对长沙荣丰房地产开发有限公司 2020 年度借款担保
额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对控股下属公司长沙荣丰房地产开发有限公司（以下
简称“长沙荣丰”）2020 年度预计担保额度中的 121,000 万元调剂至
控股下属公司永州荣丰房地产开发有限公司（以下简称“永州荣丰”），
并由公司为永州荣丰在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的
连带责任保证担保。永州荣丰的其他股东北京荣盛恒瑞投资咨询有限
公司将其持有的永州荣丰的 30%股权质押给公司，作为公司上述连带
责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过 121,000 万元，担保期
限不超过 72 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于长沙荣丰、永州荣丰均为公司的控股下属公司，且双方资产
负债率均超过 70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指
引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2019 年修订）的要求。
    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会决议，上述担保调剂事
项经公司董事会审议通过后即可生效。
    （七）《关于对合肥荣盛乐业房地产开发有限公司 2020 年度借款
担保额度进行调剂的议案》；




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    同意将公司对全资下属公司合肥荣盛乐业房地产开发有限公司
（以下简称“合肥荣盛乐业”）2020 年度预计担保额度中的 67,000
万元调剂至全资下属公司天津荣臻房地产开发有限公司（以下简称
“天津荣臻”），并由公司为天津荣臻在上述范围内向金融机构融资提
供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 67,000 万元，担
保期限不超过 60 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于合肥荣盛乐业、天津荣臻均为公司的全资下属公司，且双方
资产负债率均超过 70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披
露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2019 年修订）的要求。
    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会决议，上述担保调剂事
项经公司董事会审议通过后即可生效。
    （八）《关于对沧州中实房地产开发有限公司 2020 年度借款担保
额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对控股下属公司沧州中实房地产开发有限公司（以下
简称“沧州中实”）2020 年度预计担保额度中的 85,000 万元至调剂
控股下属公司张家口荣光房地产开发有限公司（以下简称“张家口荣
光”），并由公司为张家口荣光在上述范围内向金融机构融资提供不可
撤销的连带责任保证担保。张家口荣光的其他股东荣盛张家口宣化新
城开发有限公司的其他股东香河中龙资产管理集团有限公司将其持
有的荣盛张家口宣化新城开发有限公司的股权质押给公司，作为公司
上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过 85,000 万元，
担保期限不超过 72 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    鉴于沧州中实、张家口荣光均为公司的控股下属公司，且双方资
产负债率均超过 70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露
指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2019 年修订）的要求。
    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会决议，上述担保调剂事
项经公司董事会审议通过后即可生效。
    （九）《关于对丽江荣盛康旅置业有限公司借款提供担保的议
案》。
    同意为控股下属公司丽江荣盛康旅置业有限公司（以下简称“丽
江荣盛康旅”）向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，
丽江荣盛康旅的其他股东天津中冀万泰投资管理有限公司、丽江圣屹
商务信息咨询有限公司分别将各自持有的丽江荣盛康旅的股权质押
给公司作为上述连带责任保证担保的反担保措施；丽江荣盛康旅的其
他股东荣盛康旅的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持
有的荣盛康旅的股权质押给公司作为上述连带责任保证担保的反担
保措施。担保金额不超过 51,000 万元，担保期限不超过 180 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    特此公告。




                                    荣盛房地产发展股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二○二○年八月十三日


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附件一：个人简历
    王守波先生，中国国籍，1980 年出生，硕士研究生学历，毕业
于山东建筑大学。历任济南四建有限责任公司工程部项目技术负责
人，济南中海地产有限公司助理总经理，华夏幸福孔雀城住宅集团成
本中心总经理，碧桂园山东区域常务副总裁，公司运营中心总经理、
工程中心总经理。王守波先生未持有本公司股份，与公司其他董事、
独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所的处罚和惩戒，
不属于失信被执行人。




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