证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2020-120 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             第六届董事会第四十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十四次会议通
知于 2020 年 10 月 29 日以书面、电子邮件方式发出，2020 年 11 月 4
日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公司本部
现场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于对秦皇岛金海房地产开发有限公司、涞水荣盛伟业
房地产开发有限公司、黄山荣盛房地产开发有限公司、信阳荣阳房地
产开发有限公司、长沙荣丰房地产开发有限公司、河北万特房地产开
发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对控股下属公司秦皇岛金海房地产开发有限公司（以
下简称“秦皇岛金海”）2020年度预计担保额度中的10,000万元、对
控股下属公司涞水荣盛伟业房地产开发有限公司（以下简称“涞水荣
盛”）2020年度预计担保额度中的16,000万元、对控股下属公司黄山
荣盛房地产开发有限公司（以下简称“黄山荣盛”）2020年度预计担
保额度中的27,300万元、对控股子公司信阳荣阳房地产开发有限公司
（以下简称“信阳荣阳”）2020年度预计担保额度中的5,000万元、对
控股下属公司长沙荣丰房地产开发有限公司（以下简称“长沙荣丰”）
2020年度预计担保额度中的3,700万元和对全资下属公司河北万特房


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地产开发有限公司（以下简称“河北万特”）2020年度预计担保额度
中的5,000万元一并调剂至控股下属公司鸿韵（江苏常州）实业投资
有限公司（以下简称“常州鸿韵”），并由公司按持股比例为常州鸿韵
向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过
67,000万元，担保期限不超过72个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于秦皇岛金海、涞水荣盛、黄山荣盛、长沙荣丰、常州鸿韵均
为公司的控股下属公司，河北万特为公司的全资下属公司，信阳荣阳
为公司的控股子公司，且常州鸿韵资产负债率未超过70%，上述调剂
符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地
产业务》（2019年修订）的要求。
    根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公
司董事会审议通过后即可生效。
    （二）《关于对河北荣商房地产开发有限公司2020年度借款担保
额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对全资下属公司河北荣商房地产开发有限公司（以下
简称“河北荣商”）2020年度预计担保额度中的5,750万元调剂至控股
下属公司南通市荣达通房地产开发有限公司（以下简称“南通市荣达
通”)，并由公司为南通市荣达通在上述范围内向金融机构融资提供
不可撤销的连带责任保证担保。南通市荣达通的其他股东南京苏荣达
房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京苏荣达”）将
其持有的南通市荣达通10%股权质押给公司，作为上述连带责任保证
担保的反担保措施。担保金额不超过5,750万元，担保期限不超过36
个月。
    同意将公司对全资下属公司河北荣商2020年度预计担保额度中
的5,750万元调剂至全资下属公司南京荣钰置业有限公司（以下简称
“南京荣钰”），并由公司为南京荣钰在上述范围内向金融机构融资提


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供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过5,750万元，担保
期限不超过36个月。
    同意将公司对全资下属公司河北荣商2020年度预计担保额度中
的5,750万元调剂至控股下属公司南京荣运置业有限公司（以下简称
“南京荣运”），并由公司为南京荣运在上述范围内向金融机构融资提
供不可撤销的连带责任保证担保。南京荣运的其他股东南京苏荣达将
其持有的南京荣运10%股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保
的反担保措施。担保金额不超过5,750万元，担保期限不超过36个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于南通市荣达通、南京荣运均为公司的控股下属公司，河北荣
商、南京荣钰均为公司的全资下属公司，且各方资产负债率均已超过
70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市
公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。
    根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公
司董事会审议通过后即可生效。
    （三）《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议
案》；
    同意为全资下属公司济南荣丰房地产开发有限公司向金融机构
融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过46,000万
元，担保期限不超过54个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    （四）《关于为衡水荣军房地产开发有限公司借款提供担保的议
案》；
    同意为全资下属公司衡水荣军房地产开发有限公司向金融机构


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融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过73,000万
元，担保期限不超过72个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    （五）《关于为沧州荣川房地产开发有限公司借款提供担保的议
案》；
    同意为全资下属公司沧州荣川房地产开发有限公司向金融机构
融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过73,000万
元，担保期限不超过72个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    （六）《关于为嘉兴荣祥置业有限公司借款提供担保的议案》；
    同意为全资下属公司嘉兴荣祥置业有限公司向金融机构融资提
供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过100,000万元，担
保期限不超过72个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    （七）《关于为郑州红祝福置业有限公司借款提供担保的议案》；
    同意为下属公司郑州红祝福置业有限公司(以下简称“郑州红祝
福”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。郑州红祝
福的其他股东嘉兴恒浩投资合伙企业（有限合伙）将其持有的郑州红


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祝福51%股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保
措施。担保金额不超过64,000万元，担保期限不超过60个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于郑州红祝福资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公
司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通
过方可生效。
    （八）《关于为濮阳荣佑房地产开发有限公司借款提供担保的议
案》；
    同意为全资子公司濮阳荣佑房地产开发有限公司向金融机构融
资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过65,000万元，
担保期限不超过66个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于濮阳荣佑资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司
最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方
可生效。
    （九）《关于为太原荣德置业有限公司借款提供担保的议案》；
    同意为控股下属公司太原荣德置业有限公司(以下简称“太原荣
德”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。太原荣德
的其他股东山西德元盛置业有限公司将其持有的太原荣德49%股权质
押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额
不超过45,000万元，担保期限不超过72个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。


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（十）《关于召开公司2020年度第七次临时股东大会的议案》。
决定于2020年11月23日召开公司2020年度第七次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。




                              荣盛房地产发展股份有限公司
                                       董   事   会
                                  二〇二〇年十一月四日




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