证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2020-139 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             第六届董事会第四十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十七次会议通
知于 2020 年 12 月 16 日以书面、电子邮件方式发出，2020 年 12 月
21 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公司本
部现场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于对涞水荣盛伟业房地产开发有限公司2020年度借款
担保额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对控股下属公司涞水荣盛伟业房地产开发有限公司
（以下简称“涞水荣盛”）2020年度预计担保额度中的7,300万元调剂
至控股下属公司邢台荣宏房地产开发有限公司（以下简称“邢台荣
宏”），并由公司在上述范围内为邢台荣宏向金融机构融资提供不可撤
销的连带责任保证担保。邢台荣宏的全资股东邢台荣发房地产开发有
限责任公司的全资股东荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康
旅”）的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康
旅的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措
施。担保金额不超过7,300万元，担保期限不超过72个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于涞水荣盛、邢台荣宏均为公司的控股下属公司，邢台荣宏资


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产负债率未超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露
指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。
    根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公
司董事会审议通过后即可生效。
    （二）《关于对荣盛玉田兴城开发有限公司2020年度借款担保额
度进行调剂的议案》。
    同意将公司对控股下属公司荣盛玉田兴城开发有限公司（以下简
称“玉田兴城”）2020年度预计担保额度26,000万元调剂至控股下属
公司秦皇岛金海房地产开发有限公司（以下简称“秦皇岛金海”），并
由公司在上述范围内为秦皇岛金海向金融机构融资提供不可撤销的
连带责任保证担保。秦皇岛金海的全资股东秦皇岛荣盛房地产开发有
限公司的全资股东荣盛康旅的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限
公司将其持有的荣盛康旅的股权质押给公司，作为公司上述连带责任
保证担保的反担保措施。担保金额不超过26,000万元，担保期限不超
过120个月。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    鉴于玉田兴城、秦皇岛金海均为公司的控股下属公司，双方资产
负债率均超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指
引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。
    根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公
司董事会审议通过后即可生效。
    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董   事   会
                                     二〇二〇年十二月二十一日

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