证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2021-004 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             第六届董事会第四十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十八次会议通
知于 2021 年 1 月 3 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 1 月 8 日
以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公司本部现
场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于公司 2021 年度担保计划的议案》；
    为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《深圳证
券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》
(2019 年修订)的规定，拟提请由股东大会对公司 2021 年度担保计划
作出如下授权:
    1、2021 年度公司计划担保额度不超过 7,713,420 万元，其中为
资产负债率超过 70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保额
度不超过 5,675,120 万元，为资产负债率不超过 70%的各级全资、控
股下属公司等提供的计划担保额度不超过 1,908,300 万元，为公司及
控股子公司合营或联营的房地产项目公司提供的计划担保额度不超
过 130,000 万元。
    2、在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包
含在本次担保授权范围之内：

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    ①单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
    ②公司及其全资、各级控股下属公司及其他公司具有实际控制权
的公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
供的任何担保；
    ③为资产负债率超过 70%的被担保人提供的担保；
    ④按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一
期经审计总资产 30％的担保；
    ⑤按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一
期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
    ⑥公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保。
    3、为公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司提供担保，
需要满足以下条件：
    ①被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以
上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
    ②被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等
风险控制措施。
    4、在满足下列条件下，为公司及控股子公司合营或联营的房地
产项目公司提供的计划担保额度可以在其之间进行调剂，累计调剂总
额不得超过预计担保总额的 50%：
    ①获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产
的 10%；
    ②在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负
债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额
度；
    ③在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；


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    ④获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等
风险控制措施。
    5、担保方式为保证担保、抵押及质押。
    6、授权期限：公司 2021 年度第一次临时股东大会批准之日起
12 个月内有效。
    7、前述担保事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义
务，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在
年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进
行审批和管理。
    8、对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司
法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关
规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
    （二）《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》；
    同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间 2021 年度日常关
联交易总额为 46 亿元人民币。
    本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨
绍民回避对本议案的表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，关联股东将放
弃在该次股东大会上对本议案的表决权。
    公司独立董事就此项关联交易事项发表了同意的独立意见。
    （三）《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。
    决定于 2021 年 1 月 25 日召开公司 2021 年度第一次临时股东大
会。


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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




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                                        董 事 会
                                    二○二一年一月八日




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