证券代码：002146    证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2021-040 号


                  荣盛房地产发展股份有限公司

     关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4
月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产
发展股份有限公司关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的通
知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票
系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）本次临时股东大会的召开时间：
    现场会议时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 3:00；
    网络投票时间：2021 年 4 月 26 日；
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
4 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00—3:00；通过深
交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 26 日上
午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
    （三）召集人：公司董事会。

                                 1
           （四）股权登记日：2021 年 4 月 20 日。
           （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
    的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
    供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
    交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
           （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
    投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
           （七）本次股东大会出席对象
           1.截至 2021 年 4 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
    有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能
    出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股
    东）或在网络投票时间内参加网络投票。
           2.公司董事、监事和高级管理人员。
           3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
           二、会议审议事项
           （一）提交本次股东大会表决的提案名称
           1．《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》。
           （二）上述议案的具体内容详见 2021 年 2 月 4 日在《中国证券
    报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
    司第六届董事会第四十九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有
    限公司关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的公告》。
           （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉
    及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
    计票，并及时公开披露。
           三、提案编码
提案编码                           提案名称                          备注

                                      2
                                                                         该列打勾的栏
                                                                         目可以投票

     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投票提案

     1.00         《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》       √

             四、本次股东大会现场会议的登记办法
             1.登记时间：2021 年 4 月 21 日—4 月 22 日上午 9 点—12 点，
        下午 1 点—5 点。
             2.登记办法：
             （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
        登记手续；
             （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
        法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
             （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
        账户卡及持股凭证等办理登记手续；
             （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
        在 2021 年 4 月 22 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
        记。
             3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
        发展大厦十楼董事会办公室；
             联系电话：0316-5909688；
             传       真：0316-5908567；
             邮政编码：065001；
             联系人：张星星，董瑶。
             4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
        原件于会前半小时到会场办理登记手续。
             五、股东参加网络投票的具体操作流程
             （一）网络投票的程序

                                                3
    1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年4月
26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月26日上午9:15至
下午3:00的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、备查文件
    1.公司第六届董事会第四十九次会议决议；


                                4
2.公司第六届董事会第五十次会议决议；
3.公司2021年度第二次临时股东大会的通知；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。




                               荣盛房地产发展股份有限公司
                                       董 事 会
                                  二〇二一年四月二十日




                           5
           附件：
                                       股东大会授权委托书
                 兹委托                先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
           限公司 2021 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
                 表决指示：
                                                                                备注       同意     反对    弃权
                                                                             该列打勾
提案编码                              提案名称
                                                                             的栏目可
                                                                             以投票

  100       总议案：除累积投票外的所有提案                                       √
非累积投
票提案

 1.00       《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》                 √
               （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票

           人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按
           弃权处理。）

                 如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表
           决：是           否。
                 本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
                 委托人姓名：                                   委托人身份证：
                 委托人股东账号：                               委托人持股数：
                 受托人姓名：                                   受托人身份证：
                                                       委托日期：二〇二一年                 月       日




                                                         6
                          回       执


   截至 2021 年 4 月 20 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股
份有限公司股票       股，拟参加公司 2021 年度第二次临时股东大
会。
   出席人姓名：
   股东账户：                      股东名称：（签章）
   注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




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