证券代码：002146     证券简称：荣盛发展     公告编号：临 2021-042 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             2021 年度第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次会议无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



    一、会议召开和出席情况
    荣盛房地产发展股份有限公司2021年度第二次临时股东大会于
2021年4月26日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦
十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合
的 方 式 召开 。参加 会 议 的股 东及股 东 代 理人 共 32名 ， 代 表股 份
2,418,066,044股，占公司有表决权股份总数的55.6112％，其中：参
加现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份2,356,425,847股，
占公司有表决权股份总数的54.1936％；通过网络投票的股东共19名，
代表股份61,640,197股，占公司有表决权股份总数的1.4176％。现场
出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共25名，代表股份
65,493,467股，占公司有表决权股份总数的1.5062％。公司董事、监
事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会
议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代理人以计名投票方式审议通过了《关于为杭州


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荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》。
    表决结果：同意 2,410,956,154 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7060％；反对 7,107,890 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2939％；弃权 2,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0001％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 58,383,577 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 89.1441％；反对 7,107,890 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.8528％；弃权 2,000
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.与会董事签名的本次股东大会决议；
    2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                             董 事 会
                                    二〇二一年四月二十六日




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