荣盛房地产发展股份有限公司

                   内部控制审计报告

                    大华内字[2021]000017 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
              荣盛房地产发展股份有限公司
                    内部控制审计报告
                  （截止 2020 年 12 月 31 日）




                      目       录                页   次

一、   内部控制审计报告                           1-2
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                           内部控制审计报告

                                                         大华内字[2021]   000017号




       荣盛房地产发展股份有限公司全体股东:
              按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

       关要求,我们审计了荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称荣盛发
       展)     2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

              一、企业对内部控制的责任

              按照《企业内部控制基本规范》   《企业内部控制应用指引》      《企业
                                                                                     ゝ
        内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价                   。
                                                                                     .
                                                                                     一
                                                                                     ‘
       其有效性是企业董事会的责任°                                                  `
                                                                                     少
                                                                                     }
              二、注册会计师的责任
              我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

        有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
        进行披露。
              三、内部控制的固有局限性
              内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
        此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当’或对控制政策
        和程序遵循的程度降低,根据内部控削审计结果推测未来内部控制的
        有效性具有一定风险。
              四、财务报告内部控制审计意见

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       我们认为,荣盛发展于2020年12月31日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。




大华会




                                                                      颜利胜


                                            二〇二一年四月二十六日


                                                                                    圈
                                                                                    团




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