关于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立
董事意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上
市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》和《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有
限公司的独立董事，我们对公司累计和2020年度当期对外担保情况、
关联方资金往来情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的
立场，现就公司2020年度对外担保情况发表以下独立意见：
1、关于对外担保的主要情况
（1）2018年7月12日，公司与控股股东荣盛控股股份有限公司签
订了《战略合作协议》，并经公司第五届董事会第六十七次会议、2018
年度第三次临时股东大会决议审议通过。根据上述战略合作协议的约
定，报告期内公司为控股股东荣盛控股股份有限公司融资提供两笔担
保，合计金额13.2亿元，担保期限60个月。具体如下：
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际担 是否履 是否为关联
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
保金额 行完毕 方担保
披露日期
荣盛控股股份 2018 年 07 2020 年 07 月 09 日 66,000 连带责任保证 60 个月 否 是
250,000
有限公司 月 21 日 2020 年 08 月 12 日 66,000 连带责任保证 60 个月 否 是
报告期内，公司严格控制对外担保风险，除上述为荣盛控股股份
有限公司的两笔关联担保外，不存在为本公司的其他股东、股东的控
股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保。
（2）报告期内，公司提供的担保主要为合并报表范围内的全资/
控股下属公司、参股公司提供的担保，具体情况如下：
单位：万元
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际担保 是否履行 是否为关联
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
金额 完毕 方担保
披露日期
南京荣钰置业有限公 2019 年 12
59,375 2020 年 01 月 19 日 23,774 连带责任保证 54 个月 否 否
司 月 26 日
南京荣运置业有限公 2019 年 12
60,687.5 2020 年 05 月 14 日 33,099 连带责任保证 72 个月 否 否
司 月 26 日
长沙荣丰房地产开发 2019 年 12
101,600 2019 年 12 月 26 日 75,252 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 26 日
廊坊开发区荣盛房地 2019 年 12
110,000 2020 年 04 月 24 日 110,000 连带责任保证 72 个月 否 否
产开发有限公司 月 26 日
保定市泽信房地产开 2019 年 12
10,000 2020 年 01 月 19 日 7,529 连带责任保证 72 个月 否 否
发有限公司 月 26 日
合肥荣盛乐业房地产 2019 年 12
73,000 2020 年 04 月 24 日 73,000 连带责任保证 72 个月 否 否
开发有限公司 月 26 日
合肥荣盛盛业房地产 2019 年 12
88,000 2020 年 07 月 31 日 77,927 连带责任保证 72 个月 否 否
开发有限公司 月 26 日
香河茂胜房地产开发 2019 年 12
15,000 2020 年 09 月 10 日 9,395 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 26 日
霸州市荣海房地产开 2019 年 12
65,000 2020 年 01 月 10 日 54,537 连带责任保证 72 个月 否 否
发有限责任公司 月 26 日
重庆荣乾房地产开发 2019 年 12
153,600 2020 年 06 月 03 日 153,600 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 26 日
佛山顺德佛盛房地产 2019 年 12
123,000 2020 年 06 月 11 日 112,029 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 26 日
河南荣佑房地产开发 2019 年 12
31,920 2020 年 04 月 22 日 7,455 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 26 日
天泽(固安)房地产开 2019 年 12
30,000 2020 年 06 月 03 日 27,265 连带责任保证 60 个月 否 否
发有限公司 月 26 日
秦皇岛金海房地产开 2019 年 12
57,200 2020 年 09 月 28 日 20,292 连带责任保证 84 个月 否 否
发有限公司 月 26 日
丽江荣盛康旅置业有 2019 年 12
40,800 2020 年 09 月 28 日 10,381 连带责任保证 72 个月 否 否
限公司 月 26 日
邢台荣盛房地产开发 2019 年 12
67,200 2020 年 10 月 01 日 22,962.18 连带责任保证 84 个月 否 否
有限公司 月 26 日
滁州联荣信息科技有 2019 年 12 20,620 2020 年 03 月 12 日 10,152.05 连带责任保证 72 个月 否 否
限公司 月 26 日
香河万利通实业有限 2019 年 12
220,000 2020 年 05 月 26 日 143,201 连带责任保证 72 个月 否 否
公司 月 26 日
河北荣盛建筑材料有 2019 年 12
77,000 2020 年 05 月 26 日 59,922 连带责任保证 48 个月 否 否
限公司 月 26 日
廊坊写意园林绿化工 2019 年 12
106,000 2020 年 05 月 26 日 43,532 连带责任保证 48 个月 否 否
程有限公司 月 26 日
荣盛兴城（兴隆）园 2019 年 12
39,000 2020 年 05 月 25 日 23,929 连带责任保证 120 个月 否 否
区建设发展有限公司 月 26 日
荣盛张家口宣化新城 2019 年 12
50,000 2020 年 03 月 30 日 35,264 连带责任保证 120 个月 否 否
开发有限公司 月 26 日
廊坊瑞盛投资股份有 2019 年 12
70,000 2020 年 04 月 20 日 31,518 连带责任保证 120 个月 否 否
限公司 月 26 日
荣盛兴城（永清）投 2019 年 12
100,000 2020 年 03 月 24 日 15,147 连带责任保证 120 个月 否 否
资有限公司 月 26 日
青岛东方白灵房地产 2020 年 03
163,150 2020 年 05 月 15 日 88,648 连带责任保证 72 个月 否 否
开发有限公司 月 25 日
南京荣恩置业有限公 2020 年 03
126,587.5 2020 年 04 月 27 日 85,460 连带责任保证 72 个月 否 否
司 月 25 日
青岛荣航置业有限公 2020 年 05
147,500 2020 年 07 月 10 日 88,075 连带责任保证 72 个月 否 否
司 月 19 日
宁波荣颢置业有限公 2020 年 04
120,000 2020 年 04 月 13 日 102,994 连带责任保证 72 个月 否 否
司 月 08 日
成都天赫房地产开发 2020 年 04
250,488 2020 年 04 月 24 日 0 连带责任保证 42 个月 否 否
有限公司 月 23 日
荣盛兴城（唐山）园 2020 年 04
64,000 2020 年 05 月 25 日 38,530 连带责任保证 72 个月 否 否
区建设发展有限公司 月 23 日
河北荣盛房地产开发 2020 年 04
79,000 2020 年 05 月 25 日 56,465 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 23 日
唐山荣禄房地产开发 2020 年 04
12,000 2020 年 04 月 16 日 6,921 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 23 日
蚌埠荣盛锦业房地产 2020 年 04
180,000 2020 年 05 月 27 日 152,230 连带责任保证 60 个月 否 否
开发有限公司 月 28 日
沈阳荣盛中天房地产 2020 年 04
55,000 2020 年 05 月 22 日 41,810 连带责任保证 72 个月 否 否
开发有限公司 月 28 日
益阳荣诚房地产开发 2020 年 05
48,000 2020 年 05 月 19 日 9,829 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 19 日
沧州荣朔房地产开发 2020 年 05
75,000 2020 年 05 月 26 日 44,161 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 19 日
青岛东方亚龙置业有 2020 年 05
56,475 2020 年 06 月 29 日 34,181 连带责任保证 72 个月 否 否
限公司 月 19 日
南通市荣达通房地产 2020 年 05
100,400 2020 年 06 月 12 日 46,220 连带责任保证 72 个月 否 否
开发有限公司 月 19 日
河北墨泽房地产开发 2020 年 05
27,500 2020 年 05 月 19 日 12,976 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 19 日
邹平市城投星辉房地 2020 年 05
51,150 2020 年 06 月 05 日 51,150 连带责任保证 36 个月 否 否
产有限公司 月 19 日
济南荣耀房地产开发 2020 年 05
145,500 2020 年 05 月 19 日 77,815 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 19 日
霸州市荣成房地产开 2020 年 05
55,000 2020 年 07 月 24 日 55,000 连带责任保证 72 个月 否 否
发有限公司 月 19 日
嘉兴荣祥置业有限公 2020 年 06
95,000 2020 年 06 月 24 日 44,590 连带责任保证 42 个月 否 否
司 月 23 日
蚌埠荣盛锦业房地产 2020 年 07
30,000 2020 年 08 月 14 日 26,839 连带责任保证 66 个月 否 否
开发有限公司 月 10 日
唐山市盛玉房地产开 2020 年 07
35,000 2020 年 11 月 20 日 28,104 连带责任保证 54 个月 否 否
发有限公司 月 10 日
邯郸荣盛房地产开发 2020 年 07
18,700 2020 年 06 月 23 日 18,700 连带责任保证 48 个月 否 否
有限公司 月 23 日
承德荣盛康旅房地产 2020 年 08
36,300 2020 年 10 月 16 日 7,387 连带责任保证 72 个月 否 否
开发有限公司 月 13 日
永州荣丰房地产开发 2020 年 08
121,000 2020 年 08 月 13 日 48,616 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 13 日
天津荣臻房地产开发 2020 年 08
67,000 2020 年 08 月 27 日 38,302 连带责任保证 60 个月 否 否
有限公司 月 13 日
张家口荣光房地产开 2020 年 08
85,000 2020 年 10 月 01 日 31,526 连带责任保证 72 个月 否 否
发有限公司 月 13 日
丽江荣盛康旅置业有 2020 年 08
51,000 2020 年 09 月 28 日 10,381 连带责任保证 180 个月 否 否
限公司 月 13 日
滁州荣鼎置业有限公 2020 年 08
48,500 2020 年 11 月 21 日 8,265.53 连带责任保证 72 个月 否 否
司 月 27 日
滁州荣华置业有限公 2020 年 08
36,580 2020 年 09 月 04 日 21,999 连带责任保证 72 个月 否 否
司 月 27 日
唐山荣皓房地产开发 2020 年 08
25,000 2020 年 10 月 22 日 24,037.3 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 27 日
芜湖荣盛万业房地产 2020 年 08
72,000 2020 年 08 月 28 日 50,181 连带责任保证 72 个月 否 否
开发有限公司 月 27 日
重庆荣盛鑫煜房地产 2020 年 08
9,596 2020 年 09 月 03 日 8,537 连带责任保证 72 个月 否 否
开发有限公司 月 27 日
山东颐卓置业有限公 2020 年 08
34,020 2020 年 09 月 08 日 6,402 连带责任保证 60 个月 否 否
司 月 27 日
沈阳荣盛锦绣天地房 2020 年 08
68,000 2020 年 08 月 28 日 60,358 连带责任保证 72 个月 否 否
地产开发有限公司 月 27 日
廊坊市弘亚房地产开 2020 年 08
230,400 2020 年 12 月 01 日 129,780 连带责任保证 84 个月 否 否
发有限责任公司 月 27 日
仁寿盛璟房地产开发 2020 年 09
25,000 2020 年 09 月 29 日 20,406 连带责任保证 72 个月 否 否
有限公司 月 16 日
廊坊开发区荣盛房地 2020 年 10
178,180 2020 年 10 月 09 日 168,797 连带责任保证 60 个月 否 否
产开发有限公司 月 16 日
岳阳融盛房地产开发 2020 年 10
8,500 2020 年 11 月 11 日 5,638 连带责任保证 72 个月 否 否
有限责任公司 月 16 日
惠州市金泓投资有限 2020 年 10
181,900 2020 年 12 月 28 日 11,369 连带责任保证 72 个月 否 否
公司 月 16 日
鸿韵（江苏常州）实 2020 年 11
67,000 2020 年 11 月 10 日 53,207 连带责任保证 72 个月 否 否
业投资有限公司 月 05 日
南通市荣达通房地产
开发有限公司、南京
2020 年 11
荣钰置业有限公司、 17,250 2020 年 11 月 06 日 11,030 连带责任保证 36 个月 否 否
月 05 日
南京荣运置业有限公
司
济南荣丰房地产开发 2020 年 11
46,000 2020 年 12 月 11 日 37,595 连带责任保证 54 个月 否 否
有限公司 月 05 日
嘉兴荣祥置业有限公 2020 年 11
100,000 2020 年 11 月 27 日 57,598 连带责任保证 72 个月 否 否
司 月 05 日
濮阳荣佑房地产开发 2020 年 11
114,000 2020 年 11 月 27 日 90,579 连带责任保证 66 个月 否 否
有限公司 月 05 日
常州盛嘉置业发展有 2020 年 12
207,400 2020 年 12 月 03 日 190,667 连带责任保证 60 个月 否 否
限公司 月 03 日
承德荣盛康旅房地产 2020 年 12
26,000 2020 年 12 月 28 日 7,387 连带责任保证 60 个月 否 否
开发有限公司 月 08 日
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保
7,914,439 3,259,780
合计（B1） 实际发生额合计（B2）
上述担保均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》等有关规定。上述担保对象为公司的全资/控股下属
公司、参股公司，经营风险较小。上述担保是为了支持上述公司业务
更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；
不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。
独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼
二〇二一年四月二十六日
关于对公司现金分红利润分配预案的独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》(证监发[2012]37号)和《公司章程》的有关规定,作为荣盛房
地产发展股份有限公司独立董事,现就公司2020年度利润分配预案发
表以下独立意见：
1、公司 2020年度现金利润分配预案符合公司章程等有关法律法
规的规定,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,也有利于维
护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
2、公司2020年度现金利润分配预案符合公司现阶段经营发展需
求，全面、均衡地考虑到公司发展与回报股东的关系。
3、公司第六届董事会第五十一次会议审议通过现金利润分配预
案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定,合法有效。我们同意公司2020年度现金
利润分配方案为每10股派现金股息3.50元(含税),并将其提交公司股
东大会审议。
独立董事： 齐凌峰、黄育华、戴琼
二〇二一年四月二十六日
关于公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告
的独立董事意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，我
们作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事，经过认真阅读报告
内容，对公司内部控制情况进行了认真的核查，查阅公司的管理制度，
本着公平、公正、诚实信用的原则，现对《公司关于内部控制完整性、
合理性和有效性的自我评价报告》发表独立意见如下：
报告期内，公司内部控制制度较为完善，公司执行的各项内部控
制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重
点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交
易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有
效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价报告比较全面反映了公司内部控制建设
的重要活动，对存在的问题揭示比较深刻，并提出了整改建议。我们
同意《关于公司内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》。
独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼
二〇二一年四月二十六日
关于聘请公司2021年度财务审计机构的独立董事意见
2021年4月26日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了
《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》，同意聘任大华会计
师事务为公司2021年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计等服
务，期限一年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等规定，本人作为公司之独立董事，现就公司董事会上
述聘任事项，发表如下独立董事意见：
大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准
则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作
的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。本人同意聘任
大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。
独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼
二〇二一年四月二十六日
