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公司公告

荣盛发展:关于召开公司2020年年度股东大会的提示性公告2021-05-19  

                          证券代码:002146    证券简称:荣盛发展   公告编号:临 2021-062 号


                  荣盛房地产发展股份有限公司

       关于召开公司 2020 年年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4
月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《荣盛房地产
发展股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。本次
股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证
券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http:
//www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据
有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)本次年度股东大会的召开时间:
    现场会议时间:2021 年 5 月 26 日(星期三)下午 3:00;
    网络投票时间:2021 年 5 月 26 日;
    其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
5 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00—3:00;通过深
交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 26 日上
午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    (二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
    (三)召集人:公司董事会。


                                 1
    (四)股权登记日:2021 年 5 月 18 日。
    (五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    (七)本次股东大会出席对象
    1.截至 2021 年 5 月 18 日下午交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能
出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股
东)或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    二、会议审议事项
    (一)提交本次股东大会表决的提案名称
    1.审议《公司 2020 年度董事会工作报告》;
    2.审议《公司 2020 年度监事会工作报告》;
    3.审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》;
    4.审议《公司经审计的 2020 年度财务报告及审计报告》;
    5.审议《公司 2020 年度财务决算报告》;
    6.审议《公司 2020 年度利润分配方案》;
    7.审议《公司 2021 年度财务预算报告》;
    8.审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》;
    9.审议《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》。
    本次股东大会还将听取公司独立董事戴琼、黄育华、齐凌峰所作
的独立董事 2020 年度述职报告。


                                 2
              (二)上述议案的具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《中国证券
     报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
     (http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公
     司第六届董事会第五十一次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有
     限公司第六届监事会第十三会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有
     限公司 2020 年年度报告全文及摘要》、《荣盛房地产发展股份有限公
     司关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》、《荣盛房地产发展股份
     有限公司关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》、《荣盛房地产发展
     股份有限公司关于拟发行境外公司债券的公告》。
              (三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉
     及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独
     计票,并及时公开披露。
              三、提案编码
                                                                       备注
   提案编码                                 提案名称               该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

     100          总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

     1.00         《公司 2020 年度董事会工作报告》                      √

     2.00         《公司 2020 年度监事会工作报告》                      √

     3.00         《公司 2020 年年度报告全文及摘要》                    √

     4.00         《公司经审计的 2020 年度财务报告及审计报告》          √

     5.00         《公司 2020 年度财务决算报告》                        √

     6.00         《公司 2020 年度利润分配方案》                        √

     7.00         《公司 2021 年度财务预算报告》                        √

     8.00         《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》          √

     9.00         《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》        √


                                               3
    四、本次股东大会现场会议的登记办法
    1.登记时间:2021 年 5 月 21 日—5 月 24 日上午 9 点—12 点,
下午 1 点—5 点。
    2.登记办法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须
在 2021 年 5 月 24 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话登
记。
    3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦十楼董事会办公室;
    联系电话:0316-5909688;
    传       真:0316-5908567;
    邮政编码:065001;
    联系人:张星星。
    4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1.投票代码:“362146”,投票简称:“荣盛投票”。
    2.填报表决意见


                                  4
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5月
26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00—3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   (三)通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月26日上午9:15至
下午3:00的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、备查文件
    1.公司第六届董事会第五十一次会议决议;
    2.公司第六届监事会第十三次会议决议;


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3. 关于召开公司2020年年度股东大会的通知;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。




                               荣盛房地产发展股份有限公司
                                       董 事 会
                                  二〇二一年五月十八日




                           6
           附件:
                                       股东大会授权委托书
                 兹委托                先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
           限公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
                 表决指示:
                                                                           备注         同意      反对      弃权
提案编码                           提案名称                           该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

  100        总议案:除累积投票外的所有提案                                 √
非累积投
票提案
  1.00       《公司 2020 年度董事会工作报告》                               √

  2.00       《公司 2020 年度监事会工作报告》                               √

  3.00       《公司 2020 年年度报告全文及摘要》                             √

  4.00       《公司经审计的 2020 年度财务报告及审计报告》                   √

  5.00       《公司 2020 年度财务决算报告》                                 √

  6.00       《公司 2020 年度利润分配方案》                                 √

  7.00       《公司 2021 年度财务预算报告》                                 √

  8.00       《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》                   √

  9.00       《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》                 √
               (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票

           人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按
           弃权处理。)

                 如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表
           决:是           否。
                 本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
                 委托人姓名:                                   委托人身份证:
                 委托人股东账号:                               委托人持股数:
                 受托人姓名:                                   受托人身份证:
                                                       委托日期:二〇二一年                 月       日


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                          回       执


   截至 2021 年 5 月 18 日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股
份有限公司股票       股,拟参加公司 2020 年年度股东大会。
   出席人姓名:
   股东账户:                      股东名称:(签章)
   注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




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