证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2021-078 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

      关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召
开 2021 年度第三次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业
务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）本次临时股东大会的召开时间：
    现场会议时间：2021 年 7 月 23 日（星期五）下午 3:00；
    网络投票时间：2021 年 7 月 23 日；
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
7 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 23 日
上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
    （三）召集人：公司董事会。
    （四）股权登记日：2021 年 7 月 19 日。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
                                  1
权。
       （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
       （七）本次股东大会出席对象：
       1、截至 2021 年 7 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不
能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司
股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
       2、公司董事、监事和高级管理人员。
       3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
       （八）提示性公告：公司将于 2021 年 7 月 20 日就本次临时股东
大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行
使表决权。
       二、会议审议事项
       （一）提交本次股东大会表决的提案名称
       1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
       1.1 公司董事会换届选举（非独立董事）
       1.11 选举耿建明为公司第七届董事会董事；
       1.12 选举刘山为公司第七届董事会董事；
       1.13 选举庄青峰为公司第七届董事会董事；
       1.14 选举秦德生为公司第七届董事会董事；
       1.15 选举景中华为公司第七届董事会董事；
       1.16 选举李爱红为公司第七届董事会董事。
       1.2 公司董事会换届选举（独立董事）
       1.21 选举黄育华为公司第七届董事会独立董事；
       1.22 选举程玉民为公司第七届董事会独立董事；
       1.23 选举王力为公司第七届董事会独立董事。


                                  2
               2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
               2.1 选举邹家立为公司第七届监事会股东代表出任的监事；
               2.2 选举王强为公司第七届监事会股东代表出任的监事。
               3.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
               4.审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
               5.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
               6.审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
               7.审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。
               （二）上述议案的具体内容详见 2021 年 7 月 8 日在《中国证券
        报》、《证券 时报 》、《 证券 日报 》、《 上海 证券 报》 及巨 潮资 讯网
        （http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第六届董事会第五十三
        次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十五次会议决议公告》。
               （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案 1、议案 2
        中的审议事项，需要逐项表决，实行累积投票制，独立董事和非独立
        董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需要深
        交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。议案 3、议案 4、议
        案 5、议案 6、议案 7 采用非累积投票制表决。上述议案属于涉及影
        响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
        票，并及时公开披露。
               三、提案编码
                                                                              备注
   提案编码                                  提案名称                      该列打勾的栏
                                                                             目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √

累积投票提案     提案 1、2 为等额选举

    1.00         《关于董事会换届的议案》                                  应选（9）人

    1.10         公司董事会换届选举（非独立董事）                          应选（6）人

    1.11         选举耿建明为公司第七届董事会董事                                 √


                                                3
     1.12        选举刘山为公司第七届董事会董事                               √

     1.13        选举庄青峰为公司第七届董事会董事                             √

     1.14        选举秦德生为公司第七届董事会董事                             √

     1.15        选举景中华为公司第七届董事会董事                             √

     1.16        选举李爱红为公司第七届董事会董事                             √

     1.20        公司董事会换届选举（独立董事）                        应选（3）人

     1.21        选举黄育华为公司第七届董事会独立董事                         √

     1.22        选举程玉民为公司第七届董事会独立董事                         √

     1.23        选举王力为公司第七届董事会独立董事                           √

     2.00        《关于监事会换届的议案》                              应选（2）人

     2.01        选举邹家立为公司第七届监事会股东代表出任的监事               √

     2.02        选举王强为公司第七届监事会股东代表出任的监事                 √

非累积投票提案

      3          《关于修订<公司章程>的议案》                                 √

      4          《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》                     √

      5          《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》                       √

      6          《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》                       √

      7          《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》                     √

              四、本次股东大会现场会议的登记办法
              1、登记时间：2021 年 7 月 20 日—7 月 21 日上午 9 点—12 点，
          下午 1 点—5 点。
              2、登记办法：
              （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
          登记手续；
              （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
          法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
              （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

                                                  4
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
       （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2021 年 7 月 21 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
       3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦十楼董事会办公室；
       联系电话：0316-5909688；
       传    真：0316-5908567；
       邮政编码：065001；
       联系人：张星星。
       4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
       五、股东参加网络投票的具体操作流程
       （一）网络投票的程序
       1、投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
       2、填报表决意见
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                    填报
              对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                      …                              …
                    合 计               不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：


                                    5
       ①选举非独立董事（如表一提案 1.10，采用等额选举，应选人
数为 6 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
       股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
       ②选举独立董事（如表一提案 1.20，采用等额选举，应选人数
为 3 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
       ③选举监事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2
位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
       （二）通过深交所交易系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月23日上午9:15
至下午3:00的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
                                 6
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此通知。




                                    荣盛房地产发展股份有限公司
                                             董   事   会
                                         二〇二一年七月七日




                                7
           附件：
                                      股东大会授权委托书
                 兹委托               先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
           限公司 2021 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
                 表决指示：
                                                                备注       同意    反对   弃权
                                                               该列打勾
提案编码                          提案名称
                                                               的栏目可
                                                               以投票

  100      总议案：除累积投票外的所有提案                        √

累积投票提案                                                      填报投给候选人的选举票数

  1.00     《关于董事会换届的议案》                                       应选人数 9 人

  1.10     公司董事会换届选举（非独立董事）                               应选人数 6 人

  1.11     选举耿建明为公司第七届董事会董事                      √

  1.12     选举刘山为公司第七届董事会董事                        √

  1.13     选举庄青峰为公司第七届董事会董事                      √

  1.14     选举秦德生为公司第七届董事会董事                      √

  1.15     选举景中华为公司第七届董事会董事                      √

  1.16     选举李爱红为公司第七届董事会董事                      √

  1.20     公司董事会换届选举（独立董事）                                 应选人数 3 人

  1.21     选举黄育华为公司第七届董事会独立董事                  √

  1.22     选举程玉民为公司第七届董事会独立董事                  √

  1.23     选举王力为公司第七届董事会独立董事                    √

  2.00     《关于监事会换届的议案》                                       应选人数 2 人

  2.01     选举邹家立为公司第六届监事会股东代表出任的监事        √

  2.02     选举王强为公司第六届监事会股东代表出任的监事          √

非累积投票提案

   3       《关于修订<公司章程>的议案》                          √



                                                  8
4   《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》                                √

5   《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》                                  √

6   《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》                                  √

7   《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》                                √
        （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票

    人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按

    弃权处理。）

          如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表
    决：是           否。
          本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
          委托人姓名：                                    委托人身份证：
          委托人股东账号：                                委托人持股数：
          受托人姓名：                                    受托人身份证：
                                                委托日期：二〇二一年                 月        日




                                                  9
                          回        执


    截至 2021 年 7 月 19 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票        股，拟参加公司 2021 年度第三次临时股
东大会。
    出席人姓名：
    股东账户：                      股东名称：（签章）
    注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




                               10