证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2021-088 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2021年度第三次临时股东大会于
2021年7月23日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会
议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共24名，代表股份2,437,863,128
股，占公司有表决权股份总数的56.0665％，其中：参加现场会议的
股东及股东代理人共11名，代表股份2,393,052,801股，占公司有表
决权股份总数的55.0359%；通过网络投票的股东共13名，代表股份
44,810,327股，占公司有表决权股份总数的1.0306％。现场出席及参
加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共17
名，代表股份48,632,397股，占公司有表决权股份总数的1.1185％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建
明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
1
（一）审议通过了《<关于董事会换届选举的议案>-非独立董事》；
会议采取累积投票制的方式选举耿建明先生、刘山先生、庄青峰
先生、秦德生先生、景中华先生、李爱红女士为公司第七届董事会非
独立董事。具体表决结果如下：
1.01 选举耿建明为公司第七届董事会董事；
表决情况：同意 2,425,497,439 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4928％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
36,266,708 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
74.5731％。
表决结果：通过。
耿建明先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议
通过之日起就任，任期三年。
1.02选举刘山为公司第七届董事会董事；
表决情况：同意 2,435,991,454 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9232％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
46,760,723 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.1514％。
表决结果：通过。
刘山先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议通
过之日起就任，任期三年。
1.03 选举庄青峰为公司第七届董事会董事；
表决情况：同意 2,424,737,024 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4616％。
2
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
35,506,293 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
73.0095％。
表决结果：通过。
庄青峰先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议
通过之日起就任，任期三年。
1.04 选举秦德生为公司第七届董事会董事；
表决情况：同意 2,425,605,539 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4972％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
36,374,808 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
74.7954％。
表决结果：通过。
秦德生先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议
通过之日起就任，任期三年。
1.05 选举景中华为公司第七届董事会董事；
表决情况：同意 2,425,605,539 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4972％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
36,374,808 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
74.7954％。
表决结果：通过。
景中华先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议
通过之日起就任，任期三年。
1.06 选举李爱红为公司第七届董事会董事。
3
表决情况：同意 2,424,155,106 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4377％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
34,924,375 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
71.8130％。
表决结果：通过。
李爱红女士当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议
通过之日起就任，任期三年。
（二）审议通过了《<关于董事会换届选举的议案>-独立董事》；
会议采取累积投票制的方式选举黄育华女士、程玉民先生、王力
先生为公司第七届董事会独立董事，三位独立董事候选人的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举黄育华为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：同意 2,436,048,414 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9256％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
46,817,683 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.2685％。
表决结果：通过。
黄育华女士当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会
审议通过之日起就任。
2.02 选举程玉民为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：同意 2,436,886,929 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9600％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
4
47,656,198 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9927％。
表决结果：通过。
程玉民先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会
审议通过之日起就任，任期三年。
2.03 选举王力为公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意 2,436,886,929 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9600％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
47,656,198 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9927％。
表决结果：通过。
王力先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审
议通过之日起就任，任期三年。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票制的方式选举邹家立先生、王强先生为公司第
七届监事会股东代表出任的监事，与公司临时职工代表大会选举的职
工代表监事彭国红女士共同组成公司第七届监事会。具体表决如下：
3.01 选举邹家立为公司第七届监事会股东代表出任的监事；
表决情况：同意 2,430,256,512 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6880％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
41,025,781 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
84.3590％。
表决结果：通过。
5
邹家立先生当选为公司第七届监事会股东代表出任的监事，自本
次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.02 选举王强为公司第七届监事会股东代表出任的监事。
表决情况：同意 2,437,054,329 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9668％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
47,823,598 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3369％。
表决结果：通过。
王强先生当选为公司第七届监事会股东代表出任的监事，自本次
股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 2,437,366,728 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9796％；反对 496,400 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0204％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
48,135,997 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9793％；反对496,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的1.0207％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
（五）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 2,396,356,202 股，占出席会议有效表决权股份
6
总数的 98.2974％；反对 41,506,926 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.7026％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
7,125,471 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
14.6517％；反对41,506,926股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的85.3483％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0000％。
（六）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意2,437,254,628股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9750％；反对608,500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0250％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意48,023,897股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的98.7488％；反对608,500股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的1.2512％；弃权0股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意2,437,254,628股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9750％；反对608,500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0250％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意48,023,897股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的98.7488％；反对608,500股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的1.2512％；弃权0股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。
7
表决结果：同意2,437,254,628股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9750％；反对608,500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0250％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意48,023,897股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的98.7488％；反对608,500股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的1.2512％；弃权0股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十三日
8
